打著區(qū)塊鏈旗號(hào)"能量锎"集資詐騙案宣判 主犯夏紅明被判無(wú)期徒刑

披著互聯(lián)網(wǎng)外衣，號(hào)稱(chēng)是人工智能、區(qū)塊鏈、量子技術(shù)的結(jié)合體，但實(shí)際上，“能量锎”就是一個(gè)典型的龐氏騙局。12月11日，杭州市中級(jí)法院公開(kāi)宣判“能量锎”投資平臺(tái)集資詐騙一案，以集資詐騙罪判處被告人夏紅明無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；判處被告人富月娣、宣立群、夏一峰、許金富有期徒刑13年至6年不等，并處罰金人民幣40萬(wàn)元至10萬(wàn)元不等。

據(jù)悉，這是杭州迄今為止查處的涉案金額最大的打著“區(qū)塊鏈”幌子、以“虛擬幣”交易為犯罪手段的集資詐騙案件。

夏紅明其實(shí)早有前科。2014年2月，夏紅明因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被判處有期徒刑3年，緩刑4年。

2016年5月底6月初，還在緩刑期間的夏紅明便指派員工夏一峰等人到境外接洽引進(jìn)“能量锎”投資平臺(tái)事宜，夏紅明與平臺(tái)方商定，他負(fù)責(zé)在境內(nèi)推廣營(yíng)銷(xiāo)。

“能量锎”平臺(tái)實(shí)際并無(wú)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，但廣告打得“高大上”。夏紅明指使夏一峰與平臺(tái)方聯(lián)系注冊(cè)，激活首批多個(gè)境內(nèi)“能量锎”平臺(tái)賬號(hào)并控制使用，運(yùn)作模式設(shè)定成賬號(hào)推薦激活、多層級(jí)分配賬號(hào)、左右線發(fā)展團(tuán)隊(duì)等，以發(fā)展下線數(shù)量無(wú)償配給相應(yīng)發(fā)行“锎幣”的方式，誘使投資人層層發(fā)展下線，并確保夏紅明居于平臺(tái)投資層級(jí)頂端以牟利。

為維系資金運(yùn)轉(zhuǎn)、營(yíng)造“能量锎”只漲不跌的假象，夏紅明等人伙同平臺(tái)操控“锎幣”單價(jià)，自2016年6月初約16美元持續(xù)上漲，至2017年9月漲至約33美元，以此增加投資人信心并進(jìn)一步擴(kuò)大集資規(guī)模。但實(shí)際上，他們是以“后賬還前賬”方式，由以低價(jià)購(gòu)入“锎幣”的投資人高價(jià)轉(zhuǎn)賣(mài)至后續(xù)投資人。因此“锎幣”并無(wú)實(shí)際價(jià)值。而夏紅明等人則靠這波操作無(wú)償分得巨額“锎幣”并轉(zhuǎn)售提現(xiàn)，進(jìn)而從中牟利。

2017年9月初，因國(guó)家出臺(tái)規(guī)定管控虛擬幣交易，投資人開(kāi)始大量拋售“锎幣”提現(xiàn)。在夏紅明等人參與控制下，“能量锎”投資平臺(tái)關(guān)閉“锎商城”并暫?！帮磶拧苯灰?，而后限制交易，最后將該平臺(tái)“锎幣”導(dǎo)入外盤(pán)交易提現(xiàn)，同時(shí)操控“锎幣”單價(jià)降至約3美元，后又持續(xù)降至約0.6美元。至案發(fā)，已造成廣大投資人數(shù)億元財(cái)產(chǎn)損失。

夏紅明等人將所得上述錢(qián)款大部分用于購(gòu)置房產(chǎn)、轎車(chē)、土地、商業(yè)保險(xiǎn)等，部分被轉(zhuǎn)移至境外及用于虛假宣傳、維系公司運(yùn)營(yíng)等，至案發(fā)已無(wú)力償還。（作者: 記者 高敏 通訊員 鐘法）