以發(fā)行虛擬貨幣發(fā)展會員12萬余人 益陽特大網(wǎng)絡傳銷案二審宣判

12月9日，益陽市中級人民法院公布了一起“虛擬貨幣”特大網(wǎng)絡傳銷案。至案發(fā)，楊某盛、侯某波等人通過發(fā)行“海納幣”虛擬貨幣，以“海納幣”的漲價和拆分可獲得高額回報為誘餌，發(fā)展會員12萬余人，收取傳銷資金3億余元。

一審期間，資陽區(qū)人民法院依照法律的規(guī)定，分別判處楊某盛、侯某波等五名被告人緩刑四年到緩刑三年不等的有期徒刑，并處罰金四十萬元二十萬元不等；高某和鄒某某，免予刑事處罰。

經(jīng)查明，2015年4月18日，楊某盛與侯某波簽訂項目籌資合作協(xié)議，約定由侯洪波的廣東匯林公司為楊某盛的廣州財富海納公司籌集資金。因侯某波籌集資金情況不理想，稱其朋友鄒某善于集資，并于5月將鄒某介紹給楊某盛認識。之后，鄒某代理財富海納公司產(chǎn)品銷售。

同年7月，侯某波、鄒某商議變更籌集資金方式，并與鄒某聯(lián)絡的林某欽、程某、王某等人商議建立一個名為“廣東財富海納集團贏未來海納幣”（后改為“贏未來C寶”）的網(wǎng)絡傳銷平臺，由林某欽、王某制作方案，并找人設立了一個供網(wǎng)絡傳銷平臺運行的操作系統(tǒng)。

7月底，楊某盛、侯某波、鄒某、王某、程某、林某欽等人在廣州市白云區(qū)一商務酒店七樓會議室召開會議，由王某講“贏未來C寶”網(wǎng)絡傳銷平臺的運作、發(fā)展模式、獎金制度等內(nèi)容。

該平臺對外宣稱是由廣東財富海納集團有限公司開發(fā)，發(fā)行海納幣虛擬貨幣2400萬個。投資者購買海納幣后，通過海納幣的漲價和拆分可以獲得高額回報，且成為會員后就有再發(fā)展他人加入平臺的資格，并直接按照發(fā)展人數(shù)及組織結構層級計算和給付報酬。

贏未來C寶平臺發(fā)展下線會員實行雙軌制模式，注冊會員分為菜鳥、屌絲、白領、土豪、企業(yè)家五個級別。按級別不同分別需要交納600元到6萬元不等的費用。

當會員所發(fā)展的下線會員、業(yè)績達成一定數(shù)額就可成為“辦公室”，“辦公室”有一個機構負責人，負責對下線會員的協(xié)調、管理。

贏未來C寶平臺對會員的獎勵共設置推薦獎、共贏獎、對碰獎、特別提現(xiàn)獎等獎項。會員提現(xiàn)公司也會給相應的獎金，星級越高獎金比例越高。楊某盛聽后表示認可，同意該平臺上線。

同年8月1日，贏未來C寶平臺正式開始運營上線后，鄒某、王某邀請高某、劉某東、鄒某某、蔡某加入該傳銷組織。在傳銷組織中，上述相關人員分別負責發(fā)展下線、組織、策劃、維護平臺等。

2016年1月，高某的銀行卡因涉嫌傳銷被江西相關部門凍結6000多萬元后，楊某盛為了逃避法律的打擊，抽走該平臺60%的資金，使平臺面臨崩盤的危險。

為了拖延該傳銷平臺崩盤。該傳銷團伙依托一圣公司兜售原始股權，以公司上市會有數(shù)十倍到數(shù)百倍不等的高額回報為誘餌，引誘會員繼續(xù)投資。

案發(fā)后，鄒某、楊某盛、侯某波、劉某東、林某欽、高某、鄒某、林某欽等人先后被公安機關抓獲歸案或投案自首。至案發(fā)，“贏未來海納幣”網(wǎng)絡傳銷平臺共發(fā)展會員12萬余人，收取傳銷資金3億余元，扣押、凍結涉案資金6500余萬元以及寶馬、路虎等涉案物品一批。

2019年1月22日，資陽區(qū)人民法院依照相關法律的規(guī)定，以組織、領導傳銷活動罪，作出上述判決。宣判后，鄒某、楊某盛不服，向二審法院提出上訴。

經(jīng)審理后二審法院認為，上訴人鄒某、楊某盛及其辯護人的意見不成立。原判認定事實清楚，證據(jù)充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法。并依照相關法律的規(guī)定，駁回上訴，維持原判。[此文來源于鷹鑒，版權歸原作者，如有侵權，請聯(lián)系刪除]