張譽(yù)發(fā)出家！“MBI”特大傳銷案告破 凍結(jié)資金3億余元

據(jù)外媒報(bào)道，MBI集團(tuán)總裁張譽(yù)發(fā)，日前在泰國宋卡府Na Thawi寺廟出家。據(jù)悉，張譽(yù)發(fā)為馬來西亞富豪，旗下公司經(jīng)營業(yè)務(wù)種類高達(dá)百余種，涉及工廠和房地產(chǎn)等等，在馬來西亞和泰國兩地都有開展業(yè)務(wù)。實(shí)際上，張譽(yù)發(fā)的財(cái)富都是靠傳銷詐騙所得來的。

張譽(yù)發(fā)的出家照

就在張譽(yù)發(fā)在泰國剛出家不久。12月10日，廣西梧州市龍圩區(qū)法院公布了一起“MBI”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案的判決書。吉某梅等11名被告人因?yàn)榉附M織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪分別獲刑。據(jù)判決書顯示，該案凍結(jié)傳銷資金就高達(dá)3億余元。

鷹鑒在該判決書上看到，MBI集團(tuán)通過虛實(shí)整合的理財(cái)概念吸引投資者在公司旗下的“MFC理財(cái)平臺”，以繳納700元至24.5萬元不等的金額購買MBI集團(tuán)發(fā)行的虛擬貨幣加入MBI理財(cái)活動即能獲得高額理財(cái)收益為誘餌，介紹和發(fā)展會員，并形成層級，以發(fā)展會員投資金額作為計(jì)算返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)介紹他人加入傳銷組織。

“MFC理財(cái)平臺”的收益分靜態(tài)收益和動態(tài)收益。靜態(tài)收益有廣告位AP、贈送的美金換取GRC易物點(diǎn)和SP分紅點(diǎn)，GRC可以轉(zhuǎn)換成M幣掛賣，也可以直接通過VISA卡在實(shí)體店消費(fèi)，購買商品。

依照MBI集團(tuán)的規(guī)定，動態(tài)收益是通過發(fā)展下線，吸引更多的人員加入，可以獲得直推獎、平衡獎和游戲獎等獎勵。并鼓吹會員投資金額越大，“M幣”升值越快，一年后利潤可達(dá)投資額一倍以上。

張譽(yù)發(fā)的出家照

無論是靜態(tài)收益還是動態(tài)收益，變現(xiàn)成為會員們的最終目的。MBI集團(tuán)還規(guī)定，會員所獲得的返利，其中55%可以提現(xiàn)，30%須用于繼續(xù)購買GRC，10%作為交易手續(xù)費(fèi)，5%用于購買“Mmall商城”上的商品，且M幣掛賣價(jià)格只能托高不能壓低，其實(shí)質(zhì)是通過發(fā)展下線為不斷漲價(jià)的“GRC”接盤。

2012年，徐某兵得到張譽(yù)發(fā)授權(quán)后，在中國設(shè)置MBI集團(tuán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，發(fā)展MBI集團(tuán)傳銷平臺，并將收取上來的傳銷資金轉(zhuǎn)入張譽(yù)發(fā)提供的毛科博、艾秦基、譚新重等八個馬來西亞人的賬戶中。

2013年初，徐某兵將被告人吉某梅介紹加入MBI集團(tuán)，成為自己的下線。吉某梅負(fù)責(zé)收取下線購買的注冊幣款，然后匯入MBI集團(tuán)的銀行賬戶。

半年后，徐某兵發(fā)展黃某天加入MBI集團(tuán)，并聘請黃某天等人作為宣傳講師，并在深圳羅湖區(qū)成立工作室，作為進(jìn)行MBI集團(tuán)傳銷活動的場所，不斷發(fā)展下線。

張譽(yù)發(fā)的出家照

隨后，被告人苗某、朱某董、甘某云、彭某城、王某生、、鐘某英、彭某、郭某鑫、周某聰、楊某強(qiáng)等人加入MBI集團(tuán)。其中，楊某強(qiáng)在梧州市長洲區(qū)國龍財(cái)富中心開設(shè)工作室，在其工作室舉辦關(guān)于MBI集團(tuán)活動的講座，并邀請被告人彭某、周某聰、郭某鑫等人講解授課，介紹關(guān)于MBI集團(tuán)投資理財(cái)收益、返利及MFC理財(cái)平臺操作等內(nèi)容。

2017年3月至11月期間，吉某梅等11名被告人先后被梧州市公安局刑事拘留，共凍結(jié)涉案資金3億余元，查封涉案房產(chǎn)12套。

2018年1月30日，龍圩區(qū)檢察院以起訴書指控上述11名被告人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，向龍圩區(qū)法院提起公訴。

龍圩區(qū)法院審理后認(rèn)為，上述11名被告人為謀取非法利益，通過虛實(shí)整合的理財(cái)概念吸引投資者在其公司旗下的MFC理財(cái)平臺購買注冊幣進(jìn)行投資，發(fā)展下線人員，其行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。

最終，龍圩區(qū)法院根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、情節(jié)及社會危害性程度，依照相關(guān)法律的規(guī)定，分別判處上述11名被告人緩刑三年到緩刑二年不等的有期徒刑，并處五十萬元到十萬元不等的罰金。[此文來源于鷹鑒，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]