開庭！“智天金融”傳銷“上海報單中心”負(fù)責(zé)人認(rèn)罪認(rèn)罰

12月17日，羅甸縣法院公開開庭審理了“智天金融”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案。鄧智天、馮文秀、鄧萍等五名被告人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，分別站上了被告席。

鄧智天

但我們發(fā)布該消息后，很多疑似“智天金融”的會員留言稱，“該文章是假的、是宏觀調(diào)控”，甚至還有的稱“膽量小的嚇跑了，膽量大的看好了，沒有犧牲就沒有勝利”等荒謬的言論，瞬間拉低了鷹鑒的智商。

為了讓這些癡迷者能醒悟過來。鷹鑒不辭辛苦，查詢大量資料發(fā)現(xiàn)，就在羅甸縣法院開庭審理該起特大傳銷案的一個星期前，上海市女子宋某奇涉嫌“智天金融”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷一案也在永城市法院公開開庭進(jìn)行了審理。

22萬億古玩資產(chǎn)打包抵押

提前認(rèn)購“股權(quán)”能獲取巨額利益

2015年8月24日，吳開明伙同鄧智天、馮文秀注冊成立四川智天金融服務(wù)外包有限公司（以下簡稱：智天金融公司）。公司成立以后，打著“打造7億中產(chǎn)階級”、“22萬億古玩資產(chǎn)打包抵押給納斯達(dá)克”、“智天股權(quán)”等幌子，以會員提前認(rèn)購股權(quán)能獲得巨額利益為名義，通過龐大的虛假廣告宣傳，進(jìn)行傳銷活動。

2015年8月，吳開明伙同鄧智天、馮文秀注冊成立智天金融公司后，以“響應(yīng)國家打造7億中產(chǎn)階級”、公司董事長鄧智天將自己擁有的22萬億古玩資產(chǎn)打包抵押，在納斯達(dá)克上市”為幌子，以提前認(rèn)購“智天股權(quán)”能夠獲取巨額利益的名義，進(jìn)行傳銷活動。

該公司規(guī)定，會員繳納1000元認(rèn)購10萬股或繳納1萬元100萬股獲得加入資格后，可以自行發(fā)展下線會員，并逐漸形成層級，并獲取10%到50%不等的分紅收益，并要求會員繼續(xù)發(fā)展新會員加入，逐漸形成的龐大的傳銷組織。

退休人員成立“報單中心”發(fā)展數(shù)千人

非法獲利400余萬元

2018年2月，上海退休人員宋某奇經(jīng)沈某介紹繳納1萬元認(rèn)購智天金融公司的股權(quán)后，通過組建群組、朋友圈等方式，短短一個月內(nèi)就發(fā)展下線300余人。

同年3月8日，智天金融公司在北京召開“世界金融大會”后，報單人員激增。被告人宋某奇為了利益最大化，將自己一個月內(nèi)發(fā)展300余人的事情告訴鄧萍。鄧萍得知該情況后，為擴(kuò)大市場，任命宋某奇為上海地區(qū)的市場銷售總監(jiān)。

“世界金融大會”現(xiàn)場

同年8月，宋某奇經(jīng)鄧萍的同意后，伙同其弟弟在上海市崇明區(qū)長興鎮(zhèn)注冊上海鐓奇數(shù)字公司，并成立“上海報單中心”，由自己擔(dān)任負(fù)責(zé)人。并安排李某擔(dān)任銷售部經(jīng)理，同時承諾經(jīng)過李某的報單均有5%的提成。

同年12月26日，鄧萍因涉嫌傳銷被警方抓獲，其銀行賬戶被警方凍結(jié)后，宋某奇等人均開始向陳某菊的賬戶上轉(zhuǎn)款。

2019年5月19日，上海市七寶派出所民警在閔行區(qū)將涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的宋某奇抓獲。至案發(fā)，宋某奇發(fā)展會員4000余人，接受下線報單資金共計4700萬余元，涉案金額4300余萬元，非法獲利400余萬元。

公訴機(jī)關(guān)建議判六年到六年半的刑期

吳開明被永城警方抓獲

11月13日，永城市檢察院依法對犯罪嫌疑人宋某奇涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪向永城市法院提起公訴。12月10日上午，宋某奇涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動一案，在永城市法院第二審判庭開庭審理。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，宋某奇的行為已經(jīng)構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，搶劫嚴(yán)重，建議法院判處宋某奇有期徒刑六年到六年半，并處罰金。

庭審中，公訴機(jī)關(guān)出示了相關(guān)證據(jù)，被告單位的訴訟代表人、宋某奇及其辯護(hù)人進(jìn)行了質(zhì)證，控辯雙方充分發(fā)表了意見。宋某奇在進(jìn)行最后陳述時，當(dāng)場留下悔恨的淚水。并稱，“我已經(jīng)認(rèn)識到這個事情是違法的了，我也認(rèn)罪認(rèn)罰，如果當(dāng)時知道的傳銷就不會加入了?！?/span>

庭審結(jié)束后法庭宣布休庭，擇期對宋某奇宣判。

另外，鷹鑒還獲悉，吳開明、陳某菊、沈某，李某等多名犯罪嫌疑人均已經(jīng)被永城市公安局抓獲歸案。[此文來源于鷹鑒，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]