“ptfx普頓外匯”大爆倉涉詐騙！臺州警方已立案 主犯尚未到案

12月19日，“ptfx”（又稱普頓外匯）遭遇大爆倉 。7個團隊就有6個團隊爆倉，平均虧損率達(dá)114.47%。無數(shù)投資者的賬戶余額變成負(fù)數(shù)。隨即，傳出“普頓外匯”徹底崩盤，印尼總部已經(jīng)人去樓空的消息。

“普頓外匯”遭遇大爆倉后，該平臺官方發(fā)布通告稱，“經(jīng)公司調(diào)查發(fā)現(xiàn)后，已確定我司的服務(wù)器遭受持續(xù)惡意網(wǎng)絡(luò)攻擊，而造成公司網(wǎng)站頁面出現(xiàn)亂碼故障問題。同時我司MT4服務(wù)器也被攻擊入侵，而導(dǎo)致出現(xiàn)交易嚴(yán)重虧損的情況?！?/p>

當(dāng)天，“普頓外匯”平臺將該次大爆倉歸咎于“十年難遇的黑天鵝事件”。并給出了具體候補方案。該方案不僅讓此次爆倉的會員自行承擔(dān)損失外，還讓超出爆倉的會員，按虧損金額將資金打入“普頓外匯”的隔離賬戶，如果不打入，將在會員所在地法院進行起訴追繳。

鷹鑒獲悉，從今年9月開始，“普頓外匯”的會員提現(xiàn)就已經(jīng)不正常，通常會員提現(xiàn)在3到5個工作日就能到賬，從9月份到賬時間逐步延長。而且很多投資者至今依然未提現(xiàn)到賬。

而“普頓外匯”理財平臺給出的理由是，“PTFX普頓11月份用未授權(quán)第三方支付的公司對會員進行打款，現(xiàn)被外匯管理局查獲共計14.2億美金。該批資金已被外匯管理局沒收處理?！?/p>

鷹鑒了解到，“普頓外匯”對外宣稱是印尼十大券商之一的pruton公司旗下的外匯投資理財平臺，2017年由一群中國人，通過半年的考察引進，采用自動跟單的模式，共同在外匯市場中賺錢，達(dá)到三方共贏的目的。

實際上，“普頓外匯”是通過拉人頭的方式進行涉嫌傳銷以及非法集資活動。只要發(fā)展下線注冊成為會員并投資，推薦人就可以獲得該名下線后期交易利潤提成，任何人都可以成為“外匯經(jīng)紀(jì)人”并發(fā)展團隊。

“普頓外匯”理財平臺根據(jù)投資金額的多少以及發(fā)展下線的數(shù)量和總業(yè)績，將“外匯經(jīng)紀(jì)人”分為介紹人、外匯經(jīng)理人、高級經(jīng)理人、1星PIB和2星PIB共5個級別。

“普頓外匯”鼓吹，級別不同收入也不相同，團隊每進入一個新會員，就有10%的提成，并宣稱月收入最低有2000美元，最高能達(dá)到400萬美元。

按照《禁止傳銷條例》規(guī)定，傳銷是非法經(jīng)營行為，以“拉人頭”、“入門費”、“多層次”、“團隊計酬”為主要特征。對著“普頓外匯”理財平臺的運營模式，不難發(fā)現(xiàn)“普頓外匯”的行為完全符合傳銷行為的特征。

鷹鑒從福州市12345便民服務(wù)平臺了解到，早在2018年3月23日，臺江區(qū)公安局刑偵大隊已對“普頓外匯”受害者制作報案材料，并依法予以立案偵查。目前，主要犯罪嫌疑人尚未到案，刑偵大隊正積極開展追捕工作，相關(guān)偵查措施正在進行中。

另外，鷹鑒發(fā)現(xiàn)有多名群眾在國家外匯管理局留言咨詢，“來自印尼的ptfx普頓外匯公司是不是外匯傳銷公司？身邊越來越多人在往里面投錢，瘋狂拉人頭?！?/p>

湖北省分局管理員回復(fù)稱，“目前，國家相關(guān)機構(gòu)未批準(zhǔn)任何機構(gòu)在境內(nèi)開展或代理開展外匯按金業(yè)務(wù)。根據(jù)《關(guān)于嚴(yán)厲查處非法外匯期貨和外匯按金交易活動的通知》，凡未經(jīng)批準(zhǔn)的機構(gòu)擅自開展外匯按金交易的，均屬于違法行為；單位或個人委托未經(jīng)批準(zhǔn)的機構(gòu)進行外匯按金交易的，也屬違法行為。已涉及到資金詐騙的，請盡快依法向公安機關(guān)報案。”[此文來源于鷹鑒，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]