涉及1.4萬余人！荊州破獲“車智匯”特大傳銷案

昨日，鷹鑒發(fā)布了廣州亞美公司組織策劃傳銷被罰沒近900萬元的文章后，有群眾竟想“掩耳盜鈴”留言稱，“文章內(nèi)容是假的，你們已經(jīng)涉嫌傳播虛假消息，不信你們自己到中國裁判文書網(wǎng)上去查查，根本查不到。”

鷹鑒看到，湖北省荊州市沙市區(qū)人民法院是在2019年12月12日通過中國裁判文書網(wǎng)公布了該行政裁定書。并明確指出，廣州亞美電子技術有限公司（下稱：廣州亞美公司）因為在湖北省區(qū)域內(nèi)組織、策劃傳銷被沒收違法所得839.4萬元，.罰款50萬元。

該行政裁定書指出，經(jīng)查證，2017年9月1日，廣州亞美公司成為亞美科技公司車智匯產(chǎn)品服務包全國總代理，代理期限一年，代理價格350/臺?！胺瞻焙囕dOBD接口智能盒、五年服務期，五年質(zhì)量保證、一年免費全國道路救援、一年違章查詢等。

廣州亞美公司利用亞美科技公司的網(wǎng)站和“車某”微信公眾號作為銷售平臺，利用“車某”APP客戶端作為會員管理平臺，通過互聯(lián)網(wǎng)以發(fā)展會員的形式在全國范圍內(nèi)銷售服務包。

具體銷售模式和計酬方式為：

銷售模式：2017年9月至2018年6月前，所有用戶須經(jīng)上線會員推薦購買價值1431元服務包一臺才能成為會員，并獲得發(fā)展下線會員的資格，依層級享受市場獎勵。自已直推5臺并通過直推的5人發(fā)展下線累計達到15臺，自然晉級為經(jīng)銷商，并獲得直推獎勵430元/臺。

以此類推，根據(jù)每個層級直推和下線發(fā)展的業(yè)績可以依次晉升為區(qū)縣代理商、金牌區(qū)縣代理商、市級代理商、金牌市級代理商、省級代理商、金牌省級代理商，并依直接或間接的業(yè)績獲得報酬。

從2018年6月開始，被執(zhí)行人對上述銷售模式進行了調(diào)整，除會員稱謂和獎勵條件等有所變化外，其它沒有變化。

計酬方式：1、個人直推獎勵，430元/臺；2.七級代理高銷售級差獎勵，從經(jīng)銷開始，其團隊每發(fā)展1臺，可獲得85.86元獎勵，高于經(jīng)銷高層級的代理商，依據(jù)下級的銷售業(yè)績獲取級差獎勵。

具體的七個級別代理計酬方式為：

經(jīng)銷商，從第16臺開始，團隊每發(fā)展1臺，獲級差獎勵85.86元；

區(qū)縣代理商，達到直推15臺、團隊總臺數(shù)100臺的條件，從第101臺開始，直推1臺獲128.79元級差獎勵，低于自身級別的團隊會員每發(fā)展一臺，按每級級差42.93元獲得獎勵；

金牌區(qū)縣代理商，達到團隊總臺數(shù)300臺、除最大代理外其他代理商總臺數(shù)60臺的條件，從第301臺開始，直推一臺獲171.72元級差獎勵，低于自身級別的團隊會員每發(fā)展一臺，按每級級差42.93元獲得獎勵；

市級代理商，達到團隊總臺數(shù)600臺，除最大代理外其他代理商總臺數(shù)180臺的條件，從第601臺開始，直推一臺獲214.65元級差獎勵，低于自身級別的團隊會員每發(fā)展一臺，按每級級差42.93元獲得獎勵；

金牌市級代理商，達到團隊總臺數(shù)2000臺、除最大代理外出其他代理商總臺數(shù)800臺的條件，從第2001臺開始，直推一臺獲257.58元級差獎勵，低于自身級別的團隊會員每發(fā)展一臺，按每級級差42.93元獲得獎勵；

省級代理商，達到團隊總臺數(shù)7000臺、除最大代理外其他代理商總臺數(shù)3500臺的條件，從第7001臺開始，直推一臺獲300.51元級差獎勵，低于自身級別的團隊會員每發(fā)展一臺，按每級級差42.93元獲得獎勵；

金牌省級代理商，達到團隊總臺數(shù)22000臺、除最大代理外其他代理商總臺數(shù)13200臺條件，從第22001臺開始，直推一臺獲343.44元級差獎勵，低于自身級別的團隊會員每發(fā)展一臺，按每級級差42.93元獲得獎勵。

平等獎勵：

金牌市級代理商在團隊出現(xiàn)平級或高于自已級別的代理商時，按下線每發(fā)展一臺金額2%得獎勵；省級代理商在團隊出現(xiàn)平級或高于自已級別的代理商，按下線每發(fā)展一臺金額1.5%得獎勵；

金牌省級代理商在團隊內(nèi)出現(xiàn)平級或高于自已級別的代理商，近下線每發(fā)展一臺金額1%獎勵。4.公司分紅獎勵，省級代理享受全國每一臺金額2%的平均分紅，即1431元×2%÷省代人數(shù)；

金牌省級代理享受全國每發(fā)展一臺金額的3%平均分紅，即1431元×3%÷省代人數(shù)。

公司特別獎勵：

省級代理人每培養(yǎng)一位省級代理，每個月獲取10000元的市場培養(yǎng)獎勵；金牌省級代理每培養(yǎng)一位金牌省級代理，每個月獲取18000元的市場培養(yǎng)獎勵。

晉級獎勵：

2018年1月推出晉級獎勵，晉升區(qū)縣供代理商獎勵1000元/位、晉升金牌區(qū)縣代理商獎勵2000元/位、晉升市級代理商獎勵3000元/位、晉升金牌市級代理商獎勵4000元/位、晉升省級代理商獎勵5000元/位、晉升金牌省級代理商獎勵6000元/位，按月兌現(xiàn)發(fā)放。

會員加入與報酬獲取流程

加入流程：一是經(jīng)推薦人推薦關注“車某”微信公眾號，在公眾號商城購買一臺服務包，自動成為會員；二是經(jīng)推薦人推薦關注“車某”微信公眾號，下載“車某”手機APP，點擊登錄，綁定手機號，下單購買一臺服務包，即可成為會員，獲取具備推薦資格的“車某商城”專屬二維碼，加入上線會員的團隊，推薦下線會員時系統(tǒng)自動計算收益。

會員個人中心可顯示推薦獎勵、代理商獎勵、省級代理獎勵、代理商補貼等，在推薦獎勵可顯示訂單情況、推薦會員和會員總量，在代理商獎勵可顯示獎勵明細和晉升條件。

獎勵發(fā)放流程：系統(tǒng)按訂單的完成情況，7天退貨期后經(jīng)當事人1-2工作日人工審核，按獎勵金額的10％扣除結(jié)算費率（2018年4月1日下調(diào)至8％結(jié)算費率），通過會員的微信錢包或“車某”APP綁定的銀行賬戶以車某勞務服務費形式統(tǒng)一自動給付會員獎勵。2018年6月以后，將車某勞務服務費形式改為以進貨差價形式統(tǒng)一自動給付會員獎勵。

2017年9月至2018年5月間，廣州亞美公司利用亞美科技公司支付寶賬戶、廣州亞美投資管理有限公司（下稱：亞美投資公司）支付寶賬戶收取會員訂單款，并將會員訂單款匯入廣州亞美公司的興業(yè)銀行賬戶；廣州亞美公司利用亞美科技公司銀行賬戶及南昌用友薪福社云科技有限公司銀行賬戶、壽光稅薪云科技有限公司設在北京暢捷通支付技術有限公司的支付賬戶發(fā)放會員獎勵。從2018年5月8日起，由廣州亞美公司直接通過自己支付寶賬戶收取會員訂單款項和發(fā)放會員獎勵。

經(jīng)荊州市市監(jiān)局查明，截止2018年8月6日，廣州亞美公司在湖北區(qū)域內(nèi)市場共推廣會員14342人，涉及全省17個地市州。其中，鄂州市340人、恩施自治州558人、黃岡市491人、黃石市353人、荊門市710人、荊州市3839人、潛江市1296人、神農(nóng)架林區(qū)3人、十堰市343人、隨州市230人、天門市100人、武漢市1976人、仙桃市236人、咸寧市737人、襄陽市1720人、孝感市539人、宜昌市871人。

按訂單類型分類，參與推銷的訂單有8394個（即服務包8394臺），未參與推銷的訂單有5948個。

廣州亞美公司在湖北省內(nèi)主要推廣團隊情況：

荊州市區(qū)域丁某團隊：丁某于2017年10月19日經(jīng)廣州亞美公司會員介紹成為會員。丁某遂組建團隊，成立荊州車智匯俱樂部，采取授課、聚會及建立“荊州車聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)富群”微信群發(fā)布信息、通過發(fā)布廣告等形式，推銷當事人服務包。

注冊時間：2017年10月19日，代理商等級：金牌市級代理，直推會員23人，發(fā)展的湖北省區(qū)域會員人數(shù)5865人，5865個訂單，訂單金額8392815元，其在荊州市區(qū)域內(nèi)有3839人，個人獲得獎金收益209768.29元。

宜昌市區(qū)域譚某鶴團隊：注冊時間2017年9月7日，代理商等級：區(qū)縣代理商、直推會員16人、發(fā)展的團隊會員人數(shù)297人，297個訂單，訂單金額425007元，個人獎金收益19,785.81元。

襄陽市區(qū)域張某瑞團隊：注冊時間2017年8月16日，代理商等級：市級代理商，直接推薦會員20人，發(fā)展的團隊會員人數(shù)623人，623個訂單，訂單金額891513元，個人獎金收益37,268.53元。

荊門市區(qū)域杜某祥團隊：注冊時間2017年11月17日，代理商等級：市級代理商），直接推薦會員17人，發(fā)展的團隊會員人數(shù)486人，486個訂單，訂單金額695466元，個人獎金收益73722.83元。

潛江市區(qū)域?qū)O某琦團隊：注冊時間2018年7月5日，代理商等級：經(jīng)銷商，直接推薦會員14人，發(fā)展的團隊會員人數(shù)26人，26個訂單，訂單金額37206元個人獎金收益6964.46元。

從2017年9月至2018年5月前，廣州亞美公司委托亞美科技公司代收會員訂單2854個，代收銷售款計為4084074元；委托亞美投資公司代收會員訂單1293個，代收銷售款為1850283元。

從2018年5月后至2018年8月6日，廣州亞美公司直接收取湖北區(qū)域內(nèi)會員訂單總量10195個，收銷售款14589045元。廣州亞美公司共推銷亞美科技公司服務包14342臺，銷售總金額20523402元，其中參與團隊計酬的服務包訂單有8394個，每臺扣除350元產(chǎn)品成本及81元稅金，違法所得共計839.4萬元。

荊州市市監(jiān)局認為，廣州亞美公司上述行為違反了《禁止傳銷條例》第七條的規(guī)定，屬涉嫌傳銷行為。

同年9月21日，荊州市市監(jiān)局向廣州亞美公司送達了《行政處罰聽證告知書》，決定沒收違法所得9073914元，罰款100萬元。同年10月15日，廣州亞美公司向荊州市市監(jiān)局提交了一份行政處罰申辯書的補充說明。

該局進一步調(diào)查核實認為，廣州亞美公司的行為屬于傳銷行為。次日，該局依照相關法律的規(guī)定，沒收廣州亞美公司的違法所得839.4萬元，.并罰款50萬元，共計889.4萬元。

同年11月19日，廣州亞美公司繳納了461.6萬元，剩余427.8萬元罰沒款未主動履行。

2019年6月12日，荊州市市監(jiān)局限廣州亞美公司在10日內(nèi)繳納罰沒款427.8萬元。到期后，廣州亞美公司仍未履行義務。7月25日，荊州市市監(jiān)局向沙市區(qū)法院申請強制執(zhí)行。

8月13日，沙市區(qū)法院依照相關法律的的規(guī)定，準予荊州市市監(jiān)局對廣州亞美公司尚未繳納的427.8萬元罰沒款強制執(zhí)行。

以上內(nèi)容就是該行政裁定書的主要內(nèi)容。更加詳細的內(nèi)容大家可以移步中國裁判文書網(wǎng)瀏覽。文章結(jié)尾會附上鏈接。通過，該行政裁定書可以看出該名群眾是在“掩耳盜鈴”，對行政裁定書視而不見。

鏈接：http://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=22efdf7d12574ee6a857ab21010585dd