公司法人出獄舉辦年會？“合發(fā)全球”又有12名傳銷骨干被刑拘

12月底，有群眾向鷹鑒舉報“合發(fā)全球”疑似死灰復(fù)燃。該名群眾稱，“最近幾天‘合發(fā)全球’相關(guān)的群組里面天天在宣傳該公司法人已經(jīng)出獄，并在12月16日在上海舉辦了“代理商創(chuàng)新年會”。

“合發(fā)全球”是合發(fā)（上海）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司（以下簡稱：上海合發(fā)公司）的產(chǎn)品。上海合發(fā)公司是由萬某水等人在2011年8月5日注冊成立的，并通過合發(fā)網(wǎng)上商城、全球家共享酒店、房地產(chǎn)代理銷售等經(jīng)營活動。

實(shí)際上，上海合發(fā)公司是一家劣跡斑斑的公司，多次因?yàn)榘l(fā)布虛假廣告和組織、策劃傳銷被相關(guān)部門處罰。其公司的多名骨干人員也因?yàn)榉附M織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被判刑或正在起訴中。

多次被相關(guān)部門共被罰沒1455萬余元

鷹鑒獲悉，從2016年12月1日起，上海合發(fā)公司通過互聯(lián)網(wǎng)的方式發(fā)布“上海樓市新政策首付大高，來合發(fā)房銀半價買房”、“海外買房不如投資合發(fā)房銀”等廣告進(jìn)行宣傳。

上海合發(fā)公司在上述廣告中對外宣稱，“2013年上市股權(quán)交易中心掛牌，在6000多家上市公司中，合發(fā)房銀排在前50位”、“目前在全國32個城市有分公司”、“購房人可以5折甚至更低的折扣購房”。

但經(jīng)相關(guān)部門核實(shí)，上述內(nèi)容均為虛假宣傳。在售的樓盤不存在以備案價五折進(jìn)行銷售的情形；在全國只有六家分公司，未在上市股權(quán)交易中心掛牌，也不是上市公司。

2017年4月26日，上海合發(fā)公司因發(fā)布虛假廣告被浦東新區(qū)市場監(jiān)督管理局罰款35萬元。

另外，上海合發(fā)公司在2018年9月7日又因組織策劃傳銷行為和發(fā)布虛假廣告被沒收違法所得1200萬余元，并罰款220萬元。至案發(fā)，上海合發(fā)公司通過組織策劃傳銷發(fā)展會員高達(dá)8萬余人。

自2015年10月份開始，上海合發(fā)公司為推動公司發(fā)展，先后采用“九級分成”、“三級分成”加盟制度，收取初、中、高級門店加盟費(fèi)等方式，通過多層級發(fā)展會員，形成上下線關(guān)系，以下線發(fā)展“門店”數(shù)量為依據(jù)計算和給付上線報酬，牟取非法利益，從事傳銷活動。

就在上海合發(fā)公司因組織策劃傳銷行為和發(fā)布虛假廣告被處罰的當(dāng)月，該公司法人以及多名骨干人員因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案先后被警方刑事拘留。

公司法人落網(wǎng)

多名骨干被判刑或起訴

鷹鑒還獲悉，2019年7月26日和9月26日，上海的閔行區(qū)法院和普陀區(qū)法院對上海合發(fā)公司的三名骨干進(jìn)行了宣判。以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，分別判處被告人盧某安、張某、邱某瓊有期徒刑，并處罰金。

同年10月17日，閔行區(qū)檢察院對上海合發(fā)公司的另外三名骨干人員提起公訴。并建議分別判處被告人項(xiàng)某、梁某、史某有期徒刑，可適用緩刑，并處罰金。

另外，上海合發(fā)公司舟山分公司的12名骨干分子近日也因涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動被舟山市公安局刑事拘留

2017年7月至8月，舟山市相關(guān)部門根據(jù)舉報，初步查明該分公司使用“合發(fā)APP”以傳銷模式發(fā)展會員，會員付費(fèi)加盟成為房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人并獲得平臺使用權(quán)。

同時，會員通過老會員推薦新會員的方式加入，會員推薦新人的傭金可向下提取三級傭金，并以“期權(quán)股權(quán)證書”形式，向各級會員發(fā)送上海合發(fā)公司在美國資本市場上市的虛擬股權(quán)，吸引新會員加入。

2017年12月，上海合發(fā)公司舟山分公司注銷后，又成立了另外一家公司仍在舟山組織實(shí)施傳銷活動，發(fā)展會員。

2019年5月，舟山市市場監(jiān)管局取得相關(guān)骨干人員電子數(shù)據(jù)司法鑒定報告等主要定案證據(jù)后于11月份，將該起傳銷案移送至舟山市公安局，舟山市公安局對涉嫌傳銷活動的12名骨干分子予以刑事拘留。

“合發(fā)全球”改換名目疑似死灰復(fù)燃

12月底，有群眾向鷹鑒舉報稱，“‘合發(fā)全球’傳銷活動疑似死灰復(fù)燃。最近幾天相關(guān)的群組里面在宣傳萬炳水已經(jīng)出獄，并在12月16日在上海舉辦了‘代理商創(chuàng)新年會’?！?/span>

據(jù)調(diào)查得知，上海合發(fā)公司傳銷案案發(fā)后，在“合發(fā)”APP下架的同時，出現(xiàn)了一個“合美惠”電商APP，根據(jù)其官方網(wǎng)站備案查詢得知，“合美惠”電商APP屬于合耀（上海）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱：上海合耀公司）旗下的一款產(chǎn)品。該公司除了“合美惠”外，還有合耀興房產(chǎn)、全球家酒店、東西柜新零售、 新媒體營銷多個項(xiàng)目。

但值得注意都是，上海合耀公司的原法人張某梅是上海合發(fā)公司的股東，上海合發(fā)公司的法人萬某水則是上海合耀公司的原股東。并且，上海合耀公司的股東和法人與萬某水、張某梅的公司存在諸多交集。關(guān)于“合發(fā)全球” 的情況鷹鑒會持續(xù)關(guān)注。[此文來源于鷹鑒，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]