追蹤：“PTFX普頓外匯”跑路寧夏40名帶頭人集體“失聯(lián)”

“怎么把‘普頓外匯’給曝光了！一曝光，我們的錢就追不回來了！”“我們經(jīng)紀(jì)人說，公司正在努力恢復(fù)網(wǎng)站和平臺數(shù)據(jù)，我們的錢會一分不少找回來。”2019年12月30日，新消息報曝光了“普頓外匯”跑路，銀川已有1344人被騙上當(dāng)受騙之事。然而，銀川市仍有很多投資者對“普頓外匯”抱有幻想，堅信能拿回他們的投資。事實是否真如這些人所言呢？

2019年12月31日，根據(jù)受害者提供的線索，記者實地探訪了在銀川的5家參與“普頓外匯”的公司，發(fā)現(xiàn)這5家公司均已人去樓空。據(jù)一位參與“普頓外匯”維權(quán)的受害人介紹，我區(qū)共有15家公司參與“普頓外匯”投資項目，有40人為“普頓外匯”最高級會員，控制著這15家公司的運營。

探訪5家參與公司，皆已人去樓空

據(jù)多數(shù)受害人介紹，銀川市西夏區(qū)的“投資者”大多都選擇了位于西夏區(qū)寧陽大廈9樓的“寧夏鑫順隆商務(wù)有限公司”，他們的經(jīng)紀(jì)人均是該公司業(yè)務(wù)員。

2019年12月31日上午，記者來到寧陽大廈9樓一探究竟。此時，雖然“寧夏鑫順隆商務(wù)有限公司”的藍(lán)色招牌依然掛在墻上，但公司大門確緊鎖著。通過玻璃門，可以看到公司內(nèi)部空無一人。

9樓的另一家公司的工作人員告訴記者，“寧夏鑫順隆商務(wù)有限公司”關(guān)門有1個多月了。寧陽大廈一名保安告訴記者，約2個月前，“寧夏鑫順隆商務(wù)有限公司”就貼出“轉(zhuǎn)讓”通知，但具體什么時候關(guān)的門，她也不知情。

隨后，記者又從寧陽大廈物業(yè)處獲悉，一個月前，他們打電話向“寧夏鑫順隆商務(wù)有限公司”催采暖費時，已無人接聽電話。

西夏區(qū)寧陽大廈9樓的“寧夏鑫順隆商務(wù)有限公司”大門緊鎖，辦公室無人上班。

當(dāng)日下午，根據(jù)受害人提供線索，記者來到位于銀川市金鳳區(qū)紫金花商務(wù)中心A座603室的“寧夏天璽贏世投資管理有限公司”。但記者紫金花商務(wù)中心A座6樓找了好幾遍，卻未找到603室的門牌號，也未發(fā)現(xiàn)“寧夏天璽贏世投資管理有限公司”的招牌。

一名快遞員告訴記者，大門上粘對聯(lián)就是“寧夏天璽贏世投資管理有限公司”，但該公司已經(jīng)關(guān)門2個多月了。

記者試著拉了一下該公司的木門，木門打開了，但后面的電動感應(yīng)玻璃門緊閉著。通過玻璃門記者看到，“寧夏天璽贏世投資管理有限公司”前臺招牌被拆解，只剩下“公司”兩字。

公司內(nèi)地面一片狼藉，辦公設(shè)施已被搬走，地面上堆滿了電線和紙屑。從現(xiàn)場遺留痕跡看，這家公司跑得很匆忙。

2019年12月31日下午，記者來到銀川市興慶區(qū)美德亨大廈17樓和24樓探訪“普頓外匯”在興慶區(qū)的兩家投資公司。據(jù)受害人介紹，在17樓1709室就是“中興天成商貿(mào)有限公司”。

但記者看到，1709室的玻璃門緊閉。房內(nèi)地面、辦公設(shè)施上滿是灰塵，放在辦公桌上的幾盆吊籃也已枯萎。

同樓層另一家公司的工作人員告訴記者，“中興天成商貿(mào)有限公司”關(guān)門也有一個多月了。

隨后，記者來到24樓找“寧夏全匯通投資有限公司”，這家公司的注冊地址為美德亨大廈24樓2404。然而，記者在24樓內(nèi)走了幾圈，均沒有找到2404。

最后，在另一家公司工作人員指引下，記者才找到了2404。其實，2403、2404和2405貼在同一間房門上，2403和2405仍在，唯獨缺失2404。

記者看到，2404室門把手處已被人破壞，但大門依舊緊鎖。通過門縫，記者發(fā)現(xiàn)室內(nèi)地面和辦公設(shè)施上也滿是灰塵，可見該公司已很久無人上班了。

同樓一家公司工作人員向記者證實，每天都有人找這家公司，但這家公司已有一個多月未開門了。

已列入“經(jīng)營異常信息名錄信息”

記者從國家企業(yè)信用公示系統(tǒng)查詢獲悉，“寧夏天璽贏世投資管理有限公司”注冊地址并不在銀川市金鳳區(qū)紫金花商務(wù)中心A座603室，而是在銀川市金鳳區(qū)閱海灣中央商務(wù)區(qū)萬壽路142號西18層1815室，注冊日期為2015年05月20日，法定代表人為陳吉孝，股東為陳麗娜。陳吉孝名下還有一家名為“寧夏天璽贏世建筑裝飾工程有限公司”，已被列入“經(jīng)營異常信息名錄”。

另外，“寧夏鑫順隆商務(wù)有限公司”工商注冊名稱為“寧夏鑫順隆商務(wù)信息咨詢有限公司”，法定代表人為李青山，注冊日期為2019年4月26日，經(jīng)營范圍為“商務(wù)信息咨詢，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)開發(fā)”，“外匯投資”并不在其經(jīng)營范圍之內(nèi)。

另外，國家企業(yè)信用公示系統(tǒng)顯示，該公司正在進(jìn)行簡易注銷公告，公告期為2019年12月11日至2020年1月24日。由此可見，在12月19日“普頓外匯”出問題前，這家公司可能已經(jīng)知曉內(nèi)情，在事發(fā)前已逃之夭夭?？蓱z有些“投資者”至今還蒙在鼓里，仍然堅持相信公司能救他們。

“中興天成商貿(mào)有限公司”注冊地址并非美德亨大廈1709室，而是在銀川市興慶區(qū)東方國際公寓1708號房。法定代表人為董順南，注冊日期為2014年11月5日。其經(jīng)營范圍為“電子產(chǎn)品、通訊產(chǎn)品、五金交電、日用百貨的銷售；計算機(jī)軟件、硬件的開發(fā)、維護(hù)及銷售?！?，也并無外匯投資項目。

目前，該公司已被列入“經(jīng)營異常信息名錄信息”。此外，國家企業(yè)信用公示系統(tǒng)顯示，該公司“正在進(jìn)行營業(yè)執(zhí)照作廢聲明”。

另外，董順南名下還有一家“寧夏諾天誠信商貿(mào)有限公司”，注冊日期為2019年8月19日，注冊地址為銀川市金鳳區(qū)馨和苑8號樓3單元402室。據(jù)許多受害人反映，這家公司也從事“普頓外匯”投資經(jīng)營，但該公司工商注冊經(jīng)營項目亦無“外匯投資”。目前，該公司也已被列入“經(jīng)營異常信息名錄信息”。

另外，記者在國家企業(yè)信用公示系統(tǒng)官網(wǎng)上未查到“寧夏全匯通投資有限公司”任何信息。但據(jù)受害人介紹，這家公司的負(fù)責(zé)人為黃克寧和黃克旭兩兄弟。

寧夏有15家公司參與“普頓外匯”

一名參與“普頓外匯”投資的經(jīng)紀(jì)人向記者透露，我區(qū)“普頓外匯”項目的牽頭人為董順南，此人于2017年將“普頓外匯”帶入銀川，并在銀川成立“投資公司”，以拉人頭的方式發(fā)展下線。這些下線又分別成立“公司”，繼續(xù)以拉人頭的方式發(fā)展下線。最終達(dá)到上千人的規(guī)模。

目前，我區(qū)參與“普頓外匯”投資的公司已有15家，其中董順南任主要負(fù)責(zé)人的有4家。這15家參與“普頓外匯”的公司中，有12家在銀川市，1家在平羅縣城關(guān)鎮(zhèn)，1家在石嘴山大武口區(qū)，還有1家在靈武市。

這15家公司分別為：寧夏諾天誠信商貿(mào)有限公司、寧夏全匯通投資有限公司、寧夏海靜創(chuàng)新文化傳媒有限公司、寧夏恒元通商貿(mào)有限公司、銀川市融易匯電子商務(wù)有限公司、寧夏中興天成商貿(mào)有限公司、寧夏天璽贏世投資管理有限公司、寧夏中源泰商貿(mào)有限公司、寧夏潤嘉投資有限公司、寧夏聚合景程電子商務(wù)有限公司、銀川市興慶區(qū)聚源祥麻將機(jī)經(jīng)銷部、寧夏德易鑫商務(wù)信息咨詢有限公司、寧夏和億鑫資產(chǎn)管理有限公司、寧夏銀鑫投資咨詢有限公司、靈武市恒宇通訊靈武店。

這名經(jīng)紀(jì)人向記者透露，“普頓外匯”表面上是通過炒外匯賺錢，實際上是通過“分級傳銷”模式拉人頭賺錢。據(jù)介紹，無論下面的人發(fā)展了多少級別的代理，最開始的推薦人都可以拿到他的炒匯收益的10%。

目前我區(qū)這15家參與“普頓外匯”投資經(jīng)營的公司有40名PIB級別的帶頭人控制，15家公司也由這些人中的部分人注冊成立。記者按這名經(jīng)紀(jì)人提供的信息名錄，逐一給40人打電話，有的無人接聽，有的不在服務(wù)區(qū)，有的則已關(guān)機(jī)，已經(jīng)集體“失聯(lián)”。[此文來源于新消息報，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]