鹽城檢察院公訴“虛擬貨幣”特大傳銷案 利用微信群實(shí)行團(tuán)隊(duì)管理

1月13日，鷹鑒了解到，鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院披露了一起“虛擬貨幣”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案的起訴書。兩名四川籍被告人因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)被該提起公訴。

經(jīng)查，2017年12月份，時(shí)某祥在互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立“亞泰坊”平臺在全國開展傳銷活動(dòng)。通過組織開會、培訓(xùn)、路演、建立微信群、組織外盤護(hù)盤等方式進(jìn)行虛假宣傳，在宣傳過程中歪曲“一帶一路”政策，虛構(gòu)柬埔寨“西港特區(qū)”投資項(xiàng)目。

無任何實(shí)際的經(jīng)營活動(dòng)，要求參加者必須通過上線會員的推薦，并繳納200元以上的費(fèi)用，成為“亞泰坊”平臺的會員，并取得一定數(shù)量的亞泰坊幣。會員間按照推薦發(fā)展的加入順序形成上下線層級關(guān)系，每一會員直推會員數(shù)量沒有限制，下線會員可以繼續(xù)向下直推，發(fā)展無限層級，并組成團(tuán)隊(duì)，以直接或者間接發(fā)展會員數(shù)量作為返利依據(jù)。

2018年1月，時(shí)某祥伙同從事“物聯(lián)網(wǎng)眾籌”、“金磚貨幣”、“區(qū)塊鏈”、“盛源鏈”等傳銷活動(dòng)的人員發(fā)起成立的“亞泰坊”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺在青島膠州舉行啟動(dòng)儀式，開始發(fā)行“亞泰坊”（APC幣）虛擬貨幣進(jìn)行傳銷活動(dòng)。

同時(shí)鼓吹“亞泰坊”幣會不斷地升值，并每天通過會員管理平臺在會員管理系統(tǒng)中隨意提高“亞泰坊”幣的價(jià)格，以此來誘使會員購買“亞泰坊”幣并持有防止拋售崩盤。

隨著該傳銷組織逐步發(fā)展壯大，公司為了便于對會員進(jìn)行管理和宣傳利用微信群實(shí)行“團(tuán)隊(duì)管理”模式，將所有會員分成19大區(qū)進(jìn)行管理，每個(gè)大區(qū)設(shè)執(zhí)行總裁一人，執(zhí)行總裁下面設(shè)若干大區(qū)經(jīng)理、大區(qū)團(tuán)隊(duì)主任、大區(qū)團(tuán)隊(duì)群主，負(fù)責(zé)管理和發(fā)展下線團(tuán)隊(duì)會員。

2017年12月底，被告人陳某加入“亞泰坊”傳銷組織后，被時(shí)某祥任命為“亞泰坊”大區(qū)總裁，通過建立“亞泰坊”宣傳群，轉(zhuǎn)發(fā)“亞泰坊”的各項(xiàng)宣傳資料、獎(jiǎng)金制度進(jìn)行宣傳推廣，負(fù)責(zé)其團(tuán)隊(duì)下線會員報(bào)單、安排他人進(jìn)行撥幣等工作。

2018年3月，被告人饒某注冊“碼聯(lián)天下”平臺賬號，并介紹了“亞泰坊團(tuán)隊(duì)”，4月開始負(fù)責(zé)對接協(xié)調(diào)“亞泰坊團(tuán)隊(duì)”，核對“亞泰坊團(tuán)隊(duì)”會員報(bào)單“碼聯(lián)天下”平臺金額以及注冊信息，協(xié)調(diào)修改錯(cuò)誤注冊信息等。

“碼聯(lián)天下”傳銷平臺規(guī)定，參加者須通過上線會員的推薦，成為“碼聯(lián)天下”平臺會員，如繳納3330元購買“產(chǎn)品包”，即可成為“碼聯(lián)天下”平臺付費(fèi)會員參與動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)。下線會員可以繼續(xù)向下直推，發(fā)展無限層級，并組成團(tuán)隊(duì)，以直接或者間接發(fā)展會員數(shù)量作為返利依據(jù)。

至案發(fā)，“亞泰坊”幣傳銷組織，共計(jì)吸收傳銷資金達(dá)5.7577億余元。其中，陳某共發(fā)展下線會員158003人，收取報(bào)單費(fèi)1.57億余元；饒某發(fā)展的“亞泰坊團(tuán)隊(duì)” 會員265982人，共轉(zhuǎn)給“碼聯(lián)天下”平臺報(bào)單1.82億余元。

該檢察院認(rèn)為，被告人陳某、饒某的上述行為均已觸犯了相關(guān)法律的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。11月12日，該檢察院根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，向該區(qū)人民法院提起公訴，請依法判處。[此文來源于鷹鑒，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]