罰了1.82億元！去年532名傳銷“老總”在南寧獲刑

打著“扶貧濟(jì)困、均富共生”的幌子，利用“善心匯”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行傳銷活動(dòng)；以虛擬貨幣“亞歐幣”引誘投資者發(fā)展會(huì)員投資，騙取巨額資金……1月15日，南寧市中級(jí)人民法院召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)南寧市兩級(jí)法院打擊傳銷犯罪情況，并公布幾起網(wǎng)絡(luò)傳銷等典型案例。

▲新聞發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)。

去年，南寧市法院共審理一審傳銷案件195件730人，其中532名傳銷“老總”全部被判刑，并被罰金1.82億多元。依法從嚴(yán)懲處該案犯罪分子，彰顯了南寧市兩級(jí)法院依法從嚴(yán)懲處，嚴(yán)厲打擊傳銷犯罪的決心。

案例1

“善心匯”利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)實(shí)施傳銷

2016年7月31日，吳某萍以扶貧濟(jì)困、均富共生為幌子，利用“善心匯”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，通過(guò)拉人頭、收入門(mén)費(fèi)等形式進(jìn)行傳銷活動(dòng)。期間，吳某萍直接發(fā)展下線黃某某等人，然后通過(guò)黃某某等人間接發(fā)展下線人員。賓陽(yáng)縣法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處吳某萍有期徒刑五年，并處罰金二萬(wàn)元。一審宣判后，吳某萍提出上訴，南寧市中院二審審理后，依法裁定駁回上訴，維持原判。

該系列案是南寧市法院審理并判決的第一起涉“善心匯”傳銷案件，備受社會(huì)關(guān)注。“善心匯”傳銷案以“扶貧濟(jì)困、均富共生”為幌子，擯棄利用相關(guān)商品實(shí)物、經(jīng)濟(jì)由頭等作為傳銷噱頭，而出現(xiàn)了強(qiáng)化精神層面控制來(lái)實(shí)施傳銷行為，打著“善”的旗號(hào)犯罪行“惡”的本質(zhì)。

案例2

“亞歐幣”僅在武鳴就騙走1.28億元

2016年4月27日，海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競(jìng)技有限公司虛構(gòu)其由央企控股并經(jīng)政府部門(mén)許可發(fā)行和交易虛擬貨幣“亞歐幣”，以經(jīng)營(yíng)競(jìng)技競(jìng)猜、青少年安全食材、跨亞歐網(wǎng)上商城等虛假名目，向海南、廣西等省、自治區(qū)虛假宣傳投資“亞歐幣”的合法性、投資高效益性和低風(fēng)險(xiǎn)性，以騙取參加者的信任。

該公司要求參加者需繳納10000元以上購(gòu)買(mǎi)“亞歐幣”作為入會(huì)門(mén)檻并按照一定順序組成層級(jí)，以高額利潤(rùn)回報(bào)為誘餌引誘參加者大量投資“亞歐幣”并發(fā)展會(huì)員投資。

2016年6月份，韋某紅（另案處理）成為“亞歐幣”廣西總代理并以其成立的某有限公司為運(yùn)營(yíng)載體，他發(fā)展了李某園等四個(gè)“亞歐幣”傳銷團(tuán)隊(duì)，使得“亞歐幣”傳銷活動(dòng)在南寧市武鳴區(qū)得以發(fā)展、擴(kuò)大。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，李某園團(tuán)隊(duì)的業(yè)績(jī)?yōu)?.28億元，其本人投資額達(dá)580萬(wàn)元，其團(tuán)隊(duì)的投資資金因“亞歐幣”投資網(wǎng)站關(guān)閉無(wú)法提現(xiàn),造成巨額經(jīng)濟(jì)損失。經(jīng)鑒定，李某園下線層級(jí)超過(guò)13層，下線會(huì)員數(shù)達(dá)960個(gè)以上。

武鳴區(qū)法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處李某園有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金55萬(wàn)元；在案凍結(jié)的涉案銀行賬戶中的資金，予以沒(méi)收；對(duì)李某園購(gòu)置的兩棟房產(chǎn)變價(jià)后，扣除銀行的按揭貸款及其他相關(guān)款項(xiàng)后，余款上繳國(guó)庫(kù)等。一審宣判后，李某園提出上訴，南寧市中院二審審理后，依法裁定駁回上訴，維持原判。

“亞歐幣”傳銷案是南寧市法院審理的一起網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案件，傳銷分子打著響應(yīng)國(guó)家開(kāi)展“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈技術(shù)”的旗號(hào)，以所謂“虛擬貨幣”等名義進(jìn)行傳銷違法犯罪活動(dòng)，不斷吸引、發(fā)展下線人員投資購(gòu)買(mǎi)“亞歐幣”，從中牟取非法利益。

網(wǎng)絡(luò)傳銷基于網(wǎng)絡(luò)所具有的不公開(kāi)、隱蔽性強(qiáng)的特點(diǎn)，一般難以察覺(jué)，手段多變，擴(kuò)張速度快，傳銷分子往往很快獲得大量利潤(rùn)，并很快逃之夭夭，給辦案機(jī)關(guān)在查處和取證方面造成較大困難，其社會(huì)危害性愈發(fā)嚴(yán)重。

案例3

“南寧一日游”為套路，27名傳銷“老總”獲刑

2010年11月以來(lái)，王某璽等27人以做生意、旅游考察等名義將欲發(fā)展的對(duì)象叫至南寧市，并組織參加“南寧一日游”，或者到外地免費(fèi)參觀考察，鼓吹“純資本運(yùn)作”行業(yè)可獲取巨大的經(jīng)濟(jì)利益為引誘，誘使他人加入，通過(guò)拉人頭發(fā)展下線，形成上下線傳銷網(wǎng)絡(luò)關(guān)系。

王某璽等27人的“純資本運(yùn)作”傳銷組織，積極發(fā)展傘下人員達(dá)120人以上，形成三層級(jí)以上且有多個(gè)分支的“資本運(yùn)作”體系。

西鄉(xiāng)塘區(qū)法院對(duì)該案一審宣判后，王某璽等人提出上訴，南寧市中院二審以王某璽、梁某一等27人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別判處有期徒刑五年至一年四個(gè)月不等的刑期，并處五十萬(wàn)元至十萬(wàn)萬(wàn)元不等的罰金，對(duì)王某璽等人的違法所得，予以沒(méi)收。

該案是典型的通過(guò)“南寧一日游”“千人宴”等套路讓人掉入傳銷陷阱的案件。近年來(lái)，南寧市法院審理的大部分傳銷案件，犯罪行為人均是使用類似手段實(shí)施犯罪行為。

其利用親屬、朋友、同學(xué)等各種社會(huì)關(guān)系，通過(guò)上門(mén)、電話、微信等手段邀請(qǐng)他們來(lái)到南寧，然后組織參加“南寧一日游”“千人宴”或到免費(fèi)參觀某地，通過(guò)歪曲國(guó)家北部灣發(fā)展政策和事實(shí)，利用南寧市特定建筑和景點(diǎn)捏造的故事來(lái)說(shuō)明國(guó)家“暗中支持”。