涉及53萬余人!“杰楷國際”特大網(wǎng)絡傳銷案開庭 14人受審

2019年4月26日，欽州市公安局破獲一起特大網(wǎng)絡傳銷案。共抓獲王利軍、劉敬剛、吳某、施某等22名犯罪嫌疑人，凍結(jié)涉案賬戶125個資金1873.06萬元，扣押涉案車輛5輛以及涉案電腦、銀行卡一批。

鷹鑒獲悉，1月15日，該起特大網(wǎng)絡傳銷案在欽州市欽北區(qū)法院開庭審理。王利軍、劉敬剛、楊某紅、高某苗等14名被告人出庭受審。

經(jīng)查，2018年年初，孟某濤和被告人王利軍、劉敬剛、劉某勝、楊某紅、高某苗、王某萍、韓某、王某臻、胡某華、曲某濤、孫某生、鄭某燚、王某東、施某等人以青島杰楷生物科技有限公司（以下簡稱：青島杰楷公司）為名，依托“杰楷國際商城”網(wǎng)絡平臺和線下推廣等方式，以高額回報為誘餌，在全國各地發(fā)展會員，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。

青島杰楷公司要求，參加者以29.9元的價格在“杰楷國際商城”購買歐蘭露小黑瓶等化妝品成為普通會員，或繳納299元至6萬元不等的加盟費成為店長、VAP會員、推廣大使、總代理等五個級別。下級會員也可以通過補交加盟費的方式提升會員級別。

參加者成為上述級別的會員后，可以通過發(fā)展會員獲得返利。普通會員每發(fā)展一名下線可以獲得6元直推獎；店長每發(fā)展一名下線可以獲得2元直推獎；VAP會員發(fā)展下線得1.2元直推獎；推廣大使每發(fā)展一名下線得1.5元直推獎、總代理每發(fā)展一名下線得1.8元直推獎。

“杰楷國際商城”除了直推獎外，還設有市場服務獎、業(yè)績平層獎、區(qū)域平層獎、推薦升級獎、培訓輔導獎等獎勵制度。發(fā)展的會員越多，獲得的獎勵也就越多。

2019年3月初，有群眾向欽州市公安機關(guān)反映“杰楷國際商城”涉嫌傳銷，請求公安機關(guān)查處。

民警經(jīng)過近2個月的的調(diào)查取證，警方掌握了犯罪嫌疑人大量的犯罪事實和證據(jù)。4月26日，專案組兵分四組，分別在山東青島、四川成都、廣東深圳、廣西欽州等地開展同步收網(wǎng)，將王利軍、劉敬剛、吳某、施某等22名人抓獲。

截止2019年3月，青島杰楷公司通過上述模式，在全國發(fā)展有效會員536018人，參與發(fā)展下線并獲得分紅的會員有56077人，收取會員資金2.2億元。警方扣押、凍結(jié)涉案資金5千余萬元。

其中，王利軍非法獲利312萬余元；劉敬剛非法獲利133萬余元；楊某紅、韓某、曲某濤、王某臻、高某苗分別非法獲利37萬余元；劉某勝非法獲利25萬余元；孫某生非法獲利16萬余元；王某萍非法獲利31萬余元；鄭某燚、胡某華分別非法獲利8萬余元；王某東非法獲利4萬余元；施某非法獲利5737.9元。

1月15日，該起涉及35萬余人，涉案資金2億余元的特大傳銷案在欽州市欽北區(qū)法院開庭審理。

公訴機關(guān)指控，上述14名被告人，以“杰楷國際商城”為平臺，以銷售化妝品為名，要求參加者繳納費用獲得加入資格，并按順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘加入者繼續(xù)發(fā)展人員，騙取財物并擾亂經(jīng)濟社會秩序的行為，均已構(gòu)成組織、領導傳銷活動罪，依法應予處罰。

庭審中，公訴機關(guān)出示了相關(guān)證據(jù)，被告單位的訴訟代表人、14名被告人及其辯護人進行了質(zhì)證，控辯雙方充分發(fā)表了意見。相關(guān)被告人并認罪認罰。

該案經(jīng)過長達7個半小時審理后，法庭宣布休庭，第二天上午9點繼續(xù)開庭審理此案。[此文來源于鷹鑒，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]