瘋狂的“美商婕斯”傳銷走私案：發(fā)展50萬人走私40多億元

2019年5月，全球最大直銷公司婕斯組織的1.2萬中國員工瑞士6天游，不僅頻刷朋友圈，還在網(wǎng)絡(luò)上引起熱議。就是這個(gè)引發(fā)了全球關(guān)注的婕斯公司近日因涉跨境電商走私，被廣州海關(guān)緝私局徹底摧毀，包括婕斯公司大中華區(qū)總裁、臺灣人李某在內(nèi)的25名犯罪嫌疑人落網(wǎng)。

執(zhí)法人員抓獲婕斯公司大中華區(qū)總裁

據(jù)報(bào)道，該走私團(tuán)伙通過跨境電商與一般貿(mào)易的方式，先后走私美國婕斯公司產(chǎn)品貨值約7億美元，折合人民幣40多億元，現(xiàn)場查扣涉案貨物484萬盒，價(jià)值20多億元人民幣。

多人報(bào)案無法購買進(jìn)口商品

美國婕斯產(chǎn)品無保健品功效

國家規(guī)定每位公民每年可在跨境電商平臺單次交易5000元，年度交易26000元，購買進(jìn)口商品享受稅收優(yōu)惠。而廣州海關(guān)緝私部門前不久接到多人報(bào)案，個(gè)人的額度被人冒用，致使自己無法經(jīng)跨境電商購買進(jìn)口商品。

經(jīng)偵查，緝私部門發(fā)現(xiàn)在南沙關(guān)區(qū)的廣州睿商貿(mào)有限公司旗下的跨境電商平臺有冒用他人身份信息刷單進(jìn)口美國婕斯牌果汁的嫌疑。

美國婕斯公司主要經(jīng)營以白藜蘆醇為原料的保健品、化妝品等所謂的“抗衰老”系列產(chǎn)品，其產(chǎn)品并沒有取得在中國的銷售資質(zhì)，經(jīng)鑒定，也沒有所謂宣傳的抗氧化、抗衰老的功效。

廣州海關(guān)緝私局偵查一處一科科長董軍表示，因?yàn)殒妓巩a(chǎn)品在中國銷售的時(shí)候，沒有取得食品、藥品、保健品相應(yīng)的這種銷售的資質(zhì)，所以它只能通過走私的方式進(jìn)入中國境內(nèi)?！拔覀兘?jīng)過鑒定，它是沒有保健品這個(gè)功效的，它是屬于一種虛假的宣傳?！?/span>

低價(jià)購買公民信息

造虛假訂單瘋狂走私

既然是非法銷售，那么婕斯的產(chǎn)品又是通過怎樣的渠道來到中國的？

2015年婕斯公司在上海注冊了一家生物科技有限公司，經(jīng)營范圍是財(cái)產(chǎn)管理，但并沒有產(chǎn)品銷售。為使其產(chǎn)品進(jìn)入中國內(nèi)地市場，婕斯公司以包稅方式委托給香港天一物流公司。

廣州海關(guān)緝私局南沙分局偵查科科長王冰介紹，“天一物流集團(tuán)有限公司找到廣州瑞藏貿(mào)易有限公司。因?yàn)閺V州瑞藏貿(mào)易有限公司有一個(gè)跨境電商平臺，可以以個(gè)人跨境電商模式進(jìn)口貨物?！蓖ㄟ^運(yùn)作，香港天一公司就把婕斯公司的產(chǎn)品以保稅電商的模式進(jìn)口到廣州南沙保稅物流園區(qū)，再委托給廣州瑞藏公司，通過跨境電商平臺走私進(jìn)境。

緝私人員發(fā)現(xiàn)，犯罪團(tuán)伙通過不法手段獲取公民信息后，將被稱為“三單”的訂單、支付單、運(yùn)單造假，內(nèi)外勾結(jié)，通過跨境電商將美國婕斯公司的產(chǎn)品走私進(jìn)口，獲利巨大。

國家規(guī)定，在跨境電商平臺購買進(jìn)口商品必須是有額度的公民才能購買。緝私人員調(diào)查發(fā)現(xiàn)，廣州瑞藏公司老板彭某派人先后以5毛錢的價(jià)格，網(wǎng)購公民信息15萬多條，然后交給自己的員工，向海關(guān)制作虛假訂單。

瑞藏公司將婕斯公司的產(chǎn)品進(jìn)貨以后，香港天一物流公司以真實(shí)的內(nèi)地客戶信息覆蓋向海關(guān)申報(bào)的假的客戶信息，將貨物快遞給婕斯公司的境內(nèi)客戶。

婕斯的產(chǎn)品價(jià)格從幾十到上百美元不等，價(jià)格較高。其中主打產(chǎn)品就是沛泉果汁。由于國家規(guī)定的年度交易限額對婕斯在境內(nèi)的銷售影響極大，為此走私團(tuán)伙就采取低報(bào)價(jià)格的手段進(jìn)行走私。

王冰說：“一直以來（婕斯）向海關(guān)申報(bào)沛泉果汁的價(jià)格都是50元人民幣一盒，但是實(shí)際上來說，就是國內(nèi)客戶向美國婕斯訂購的價(jià)格是600多元人民幣一盒?！?/span>

以傳銷手段進(jìn)行銷售產(chǎn)品

涉及50萬人40多億元

報(bào)道稱，婕斯公司銷售產(chǎn)品是會員制，發(fā)展下線，因?qū)蛹壊煌?，可獲得銷售額5%到30%的獎金。根據(jù)我國有關(guān)規(guī)定，婕斯公司無論從獎金模式，還是會員層級，利潤分成都符合傳銷界定?！耙?yàn)樗且赃@種傳銷的手段進(jìn)行銷售。中國的市場監(jiān)管部門也多次對婕斯產(chǎn)品進(jìn)行過打擊，對它的貨物進(jìn)行罰沒?！倍娬f。

據(jù)婕斯公司公布的數(shù)字顯示，2018年全球銷售額為14.6億美元，其中中國市場銷售額高達(dá)10億美元。廣州海關(guān)緝私局南沙分局副局長梅丹介紹，“婕斯公司統(tǒng)計(jì)其在中國的會員人數(shù)達(dá)到50萬人之巨?！?/span>

由于婕斯公司在中國產(chǎn)品銷量占全球銷量的六七層，電商交易數(shù)據(jù)龐大，案情復(fù)雜，偵查中調(diào)查取證工作異常艱難。

由于該走私團(tuán)伙的訂單信息、運(yùn)單信息、支付信息以及向海關(guān)申報(bào)的清單信息呈現(xiàn)一個(gè)碎片化的特點(diǎn)，緝私部門需要耗費(fèi)大量精力開展偵查工作，對每一條數(shù)據(jù)進(jìn)行核驗(yàn)，做到一一對應(yīng)，對整個(gè)的走私違法犯罪鏈條查證清楚。

經(jīng)過艱苦而細(xì)致的偵查工作，緝私部門理清了婕斯公司利用跨境電商走私的每一筆交易，獲取了大量違法犯罪證據(jù)。

大中華區(qū)總裁及24名嫌犯落網(wǎng)

全國海關(guān)共查獲走私刑事案件50起

近日，緝私部門發(fā)現(xiàn)“美商婕斯”的一些高層管理人員將在上海有一個(gè)聚會。緝私部門決定對“美商婕斯”高層管理人員開展抓捕行動。

在海關(guān)總署緝私局的指揮下，廣州海關(guān)緝私局組織警力將走私婕斯產(chǎn)品的犯罪團(tuán)伙打掉，包括婕斯公司大中華區(qū)總裁、臺灣人李某在內(nèi)的25名犯罪嫌疑人落網(wǎng)。并在位于上海嘉定某物流園內(nèi)，查扣婕斯公司涉案貨物484萬盒，價(jià)值20多億元人民幣。目前該案已由緝私部門移送檢察機(jī)關(guān)依法審查起訴。

針對跨境電商走私案件高發(fā)態(tài)勢，海關(guān)緝私部門利用大數(shù)據(jù)分析方法，找到跨境電商組織刷單的規(guī)律。

2009年海關(guān)總署開展專項(xiàng)行動，嚴(yán)厲打擊通過或偽造“三單”進(jìn)行走私活動，對近3000萬條跨境電商進(jìn)出境數(shù)據(jù)進(jìn)行篩選排查，篩選出具有明顯的傳輸虛假訂單，虛假支付和虛假運(yùn)單的高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)。

經(jīng)過多部門聯(lián)合研判，緝私部門從中篩選出24起刑事案件立案偵辦，其中最大一起涉案45.6億元，涉嫌偷逃稅款4.2億元。2009年全國海關(guān)共查獲跨境電商領(lǐng)域的走私違法犯罪刑事案件50起，案值87億元，偷逃稅額21億元，取得顯著打擊成效。[此文來源于央視網(wǎng)，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]