中國市監(jiān)報(bào)公布打擊傳銷典型案例20起 廣西占5起均涉“資本運(yùn)作”傳銷

1月18日，鷹鑒從中國市場監(jiān)管報(bào)社的官方網(wǎng)站了解到，該報(bào)社在1月17日通過了20起打擊傳銷典型案例。以下是公布的典型案例。

睢寧縣查處安徽融通生物科技有限公司傳銷案

基本案情：當(dāng)事人主要經(jīng)營的商品有泡浴粉、九仁煲湯料(常稱“九子九仁湯”)、茶葉(常稱“五花五果茶”)等。在經(jīng)營過程中，當(dāng)事人通過發(fā)展人員成為公司會(huì)員，要求被發(fā)展人員以認(rèn)購一定金額商品的方式變相繳納費(fèi)用，取得加入和發(fā)展其他人員加入的資格，在會(huì)員之間形成上下線關(guān)系，并以會(huì)員直接或者間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量、下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，從而謀取非法利益；通過客戶管理系統(tǒng)網(wǎng)站結(jié)合人工的資金操作，實(shí)現(xiàn)對(duì)會(huì)員的管理、報(bào)酬計(jì)算及給付。

法律依據(jù)及處罰：當(dāng)事人的行為違反了《禁止傳銷條例》第七條之規(guī)定，依據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款的規(guī)定，給予當(dāng)事人以下行政處罰：1.沒收違法所得28976299.74元；2.罰款200萬元。

邯鄲市查處安徽通融生物科技有限公司虛假宣傳及傳銷案

基本案情：當(dāng)事人以銷售泡浴粉、洗浴用品、化妝品、“保健”用品等為噱頭，以開設(shè)的詹氏融和堂門店為招牌，以召開各種洗腦會(huì)議為宣傳方式，依托微信、電話、QQ、網(wǎng)站等網(wǎng)絡(luò)工具進(jìn)行虛假宣傳及傳銷活動(dòng)。當(dāng)事人以互聯(lián)網(wǎng)為平臺(tái)，在網(wǎng)上建立后臺(tái)管理系統(tǒng)發(fā)展會(huì)員，已發(fā)展會(huì)員49348人，在邯鄲市發(fā)展會(huì)員238人，已經(jīng)形成了較為清晰的層級(jí)網(wǎng)絡(luò)組織。

案件進(jìn)展：當(dāng)事人的行為違反《反不正當(dāng)競爭法》第八條規(guī)定，涉嫌構(gòu)成虛假宣傳行為。同時(shí)，違反了《禁止傳銷條例》第七條規(guī)定，涉嫌構(gòu)成傳銷行為。對(duì)涉嫌組織策劃傳銷行為的嫌疑人已移送公安機(jī)關(guān)處理。

江西驢道旅游文化有限公司網(wǎng)絡(luò)傳銷食品案

基本案情：江西驢道旅游文化有限公司利用“香港摩天”線上購物、會(huì)員管理平臺(tái)及微信、微信公眾號(hào)等，以紅酒、礦產(chǎn)、房車等項(xiàng)目吸引參與者投資，通過認(rèn)購紅酒、產(chǎn)品碼等成為會(huì)員，發(fā)展下線，根據(jù)發(fā)展下線人數(shù)、投資額，按照動(dòng)態(tài)、靜態(tài)計(jì)酬方式進(jìn)行返利，參與資金最終以投資款的形式匯入當(dāng)事人賬戶。經(jīng)審計(jì)，當(dāng)事人共收取涉案資金29791073.5元。成都市新都區(qū)市場監(jiān)管局依法沒收當(dāng)事人違法所得 29791073.5 元，并處罰款1208926.5元。

天津市河?xùn)|區(qū)查處宗君軍食品店涉嫌傳銷案

基本案情：當(dāng)事人未經(jīng)審批部門變更登記，擅自變更食品經(jīng)營許可事項(xiàng)經(jīng)營保健食品。當(dāng)事人通過“水松緣惠民商城”網(wǎng)站發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員以認(rèn)購“榮大牌氨糖硫酸軟骨素片”的方式變相交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益。

法律依據(jù)及處罰：當(dāng)事人的行為違反了《禁止傳銷條例》第七條，涉嫌構(gòu)成傳銷行為。當(dāng)事人發(fā)展的人員超過30人且層級(jí)在3層以上，違反了《關(guān)于印發(fā)《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》的通知》第七十八條的規(guī)定，已將此案移送公安機(jī)關(guān)調(diào)查處理。

河北省查處松靈生物科技有限公司虛假宣傳和網(wǎng)絡(luò)傳銷案

基本案情：當(dāng)事人河北松靈生物科技有限公司在河北、山東、天津等五省市通過拉人頭、宣稱是直銷公司和盈利前景，銷售的食品等產(chǎn)品能夠治療百病的虛假宣傳行為從事傳銷活動(dòng)。宣傳其銷售的主要產(chǎn)品固體飲料“易血通”有“溶脂排毒、活化神經(jīng)、打通微循環(huán)、耳部神經(jīng)激活、增加腦部供氧、溶栓、活化神經(jīng)，激活細(xì)胞”，夸大宣傳該產(chǎn)品實(shí)際功效，欺騙和誤導(dǎo)消費(fèi)者。利用高回報(bào)的獎(jiǎng)勵(lì)制度，引誘會(huì)員再度發(fā)展其他人員加入。通過建立會(huì)員系統(tǒng)，形成上下線關(guān)系,最終構(gòu)成金字塔式的網(wǎng)絡(luò)化的傳銷布局。

截止被市場監(jiān)督管理機(jī)關(guān)打擊該傳銷組織共注冊(cè)會(huì)員編號(hào)20538個(gè)，其中普卡會(huì)員17302個(gè)，VIP卡會(huì)員3236個(gè)，期數(shù)609期。會(huì)員支付成功金額為：127165193.10元。

法律依據(jù)及處罰：當(dāng)事人組織策劃傳銷的行為嚴(yán)重?cái)_亂了正常的市場經(jīng)濟(jì)秩序，本案參與人員多，涉及5省市，層級(jí)超過三級(jí)，具有虛假宣傳和欺詐行為，執(zhí)法機(jī)關(guān)依法沒收公司違法所得并處以罰款合計(jì)人民幣3765萬余元，涉嫌刑事犯罪部分依法移送公安機(jī)關(guān)。

聯(lián)合查處毛成凱等組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案

基本案情：北京、河北兩地市場監(jiān)督、公安等部門聯(lián)合執(zhí)法，啟動(dòng)京冀打傳聯(lián)盟機(jī)制，聯(lián)合查處毛成超、毛成凱、操文波、南偉、焦強(qiáng)等50余人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷違法犯罪行為。該傳銷組織以推銷真麗斯牌化妝品為名義，收取2900元入門費(fèi)，開展“拉人頭”式的傳銷活動(dòng)。成員多為湖北、貴州、江西等外來人員，年齡分布在18至30歲之間，男女或分寢室零散居住或聚眾混居，涉及約600余人。

案件進(jìn)展：毛成凱等人以推銷化妝品名義，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷的行為違反了《禁止傳銷條例》和《刑法》第二百二十四條的規(guī)定。通過跨區(qū)域、跨部門聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng)，抓捕傳銷組織成員61人，刑事拘留54人，批準(zhǔn)逮捕33人，極大地打擊了盤踞在北京市密云地區(qū)的傳銷組織團(tuán)伙，保障了京津冀地區(qū)良好的社會(huì)治安環(huán)境和市場經(jīng)濟(jì)秩序。

青島查處青島歐琳元商貿(mào)有限公司組織策劃網(wǎng)絡(luò)傳銷案

基本案情：當(dāng)事人利用自己開發(fā)的微信商城公眾號(hào)銷售委托定制的阿膠、白藜蘆醇暢輕肽果汁飲料、依悅彈性膠原低聚肽血橙果飲及化妝品、洗發(fā)護(hù)發(fā)等十四款產(chǎn)品。為增加銷售收入，當(dāng)事人以分享、協(xié)作的名義，設(shè)立了四個(gè)層級(jí)的代理商，從低到高分別是特約用戶、VIP代理、全國總代和執(zhí)行董事。每個(gè)層級(jí)需要從網(wǎng)上商城購買一定數(shù)額的產(chǎn)品，獲得專屬二維碼，取得推薦發(fā)展下線的資格，并從發(fā)展的人頭數(shù)量和級(jí)別以及下線銷售業(yè)績中提取人頭獎(jiǎng)勵(lì)和每盒最低3元、最高48元不等的獎(jiǎng)勵(lì)收入，短短5個(gè)月，即在全國發(fā)展VIP代理層級(jí)以上代理商5000多人，銷售產(chǎn)品數(shù)量總額259020盒。

法律依據(jù)及處罰：當(dāng)事人的行為違反了《禁止傳銷條例》第七條的規(guī)定，涉嫌組織策劃網(wǎng)絡(luò)傳銷。根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條的規(guī)定，對(duì)當(dāng)事人沒收違法所得408435.30元、罰款80萬元。

深圳查處福道文化傳播有限公司虛假宣傳及傳銷案

基本案情：當(dāng)事人通過“福道文化傳播平臺(tái)”在線上銷售《福道文化男性課程》、《福道文化女性課程》，銷售模式為采取學(xué)員制、合伙人制，通過繳納一定費(fèi)用成為終身學(xué)員或合伙人及推廣人員加入獲取提成的方式發(fā)展人員，層級(jí)關(guān)系三級(jí)，涉嫌傳銷。在推銷養(yǎng)生課程的經(jīng)營活動(dòng)中，宣傳通過學(xué)習(xí)“性福之道”課程治好了前列腺炎、腎虧早泄等癥狀，甚至有“根治了腳氣。改善了中耳炎”之類的明顯夸張失實(shí)的表述，涉嫌虛假宣傳、欺騙誤導(dǎo)消費(fèi)者。

案件進(jìn)展：當(dāng)事人的行為涉嫌虛假宣傳、欺騙誤導(dǎo)消費(fèi)者，違反了《反不正當(dāng)競爭法》第八條的規(guī)定；其收費(fèi)運(yùn)行模式符合傳銷行為模式特征，其行為涉嫌違反了《禁止傳銷條例》第七條的規(guī)定。該案目前已調(diào)查終結(jié)，擬對(duì)該公司虛假宣傳違法行為處以罰款200萬元，對(duì)傳銷違法行為處以罰款200萬元,沒收違法所得1589.4萬元。

重慶江津區(qū)查處“水膚蘭”產(chǎn)品組織策劃傳銷案

基本案情：當(dāng)事人利用水膚蘭品牌衛(wèi)生消毒產(chǎn)品、日用品等，通過網(wǎng)絡(luò)建立了“水膚蘭金三角戰(zhàn)略-蝗蟲計(jì)劃”會(huì)員系統(tǒng)網(wǎng)站，要求被發(fā)展人員以認(rèn)購“水膚蘭”商品的形式，繳納1萬、2萬、4萬和8萬元不等的費(fèi)用，相應(yīng)成為“水膚蘭金三角蝗蟲計(jì)劃”銀卡、金卡、白金卡、鉆石卡會(huì)員，取得發(fā)展其他人員加入的資格，并要求會(huì)員發(fā)展其他人員加入，對(duì)會(huì)員以其直接或者間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量和業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付層碰獎(jiǎng)、見點(diǎn)獎(jiǎng)、市場組織獎(jiǎng)、市場培育獎(jiǎng)、復(fù)消獎(jiǎng)、福利獎(jiǎng)等報(bào)酬。該案共發(fā)展會(huì)員7993人，涉及17個(gè)省市，涉案資金2.07億元。

法律依據(jù)及處罰：根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款之規(guī)定，責(zé)令當(dāng)事人停止違法行為，沒收違法所得2858.28萬元,罰款173萬元。

縉云縣查處食品商行組織會(huì)銷虛假宣傳案

基本案情：當(dāng)事人鎖定老年人為目標(biāo)客戶，以舉辦促銷活動(dòng)且有免費(fèi)禮品為誘餌，分批次先后誘使105位老年人到該店經(jīng)營場所接受宣講。通過現(xiàn)場播放加密視頻，宣稱天舟衛(wèi)士牌葡聚糖壓片糖具有抗癌、抗衰老、抗病毒、抗輻射、平衡血脂血壓等功效，以現(xiàn)場會(huì)議推銷的模式進(jìn)行上述產(chǎn)品的宣傳銷售。經(jīng)調(diào)查，天舟衛(wèi)士牌葡聚糖壓片糖是由山西太空飛行食品有限公司生產(chǎn)的堅(jiān)實(shí)型壓片糖果，屬普通食品，并非“保健”品更非藥品，不具備上述宣傳功效，該行為已構(gòu)成虛假宣傳行為。

法律依據(jù)及處罰：當(dāng)事人行為違反了《反不正當(dāng)競爭法》第八條“經(jīng)營者不得對(duì)其商品的性能、功能、質(zhì)量、銷售狀況、用戶評(píng)價(jià)、曾獲榮譽(yù)等作虛假或者引人誤解的商業(yè)宣傳，欺騙、誤導(dǎo)消費(fèi)者”的規(guī)定，責(zé)令當(dāng)事人立即改正，處50萬元罰款。

貴州省查處愛生康文化傳播有限責(zé)任公司違規(guī)直銷案

基本案情：當(dāng)事人代理銷售直銷企業(yè)權(quán)健自然醫(yī)學(xué)科技發(fā)展有限公司(以下稱“權(quán)健公司”)的產(chǎn)品以來，通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)展會(huì)員，由會(huì)員在店鋪之外直接向消費(fèi)者推銷產(chǎn)品，共發(fā)展會(huì)員300余人，用于銷售的產(chǎn)品共107種，銷售金額6591.1萬元。經(jīng)查明，截至案發(fā)時(shí)，權(quán)健公司在貴州省范圍內(nèi)未獲得直銷經(jīng)營區(qū)域許可。

法律依據(jù)及處罰：當(dāng)事人未經(jīng)批準(zhǔn)從事直銷經(jīng)營的行為違反了《直銷管理?xiàng)l例》第三十九條之規(guī)定，責(zé)令當(dāng)事人改正違法行為，沒收違法銷售收入252.46萬元，罰款43萬元。

遵義市鳳岡縣查處“呂家傳醫(yī)用冷敷貼”保健品傳銷案

基本案情：楊某、汪某、羅某等 3 名主要犯罪嫌疑人宣傳鳳岡縣出品的“呂家傳醫(yī)用冷敷貼”保健用品適用于頸椎病、肩周炎、腰肌勞損、腰椎間盤突出、骨刺、骨質(zhì)增生、風(fēng)濕類、 痛風(fēng)、月子病等疾病，并通過傳銷進(jìn)行銷售，至案發(fā)時(shí)，已經(jīng)發(fā)展下線達(dá) 1400 余人(含外省人員)，涉案金額 2500 萬余元。

案件進(jìn)展：根據(jù)《禁止傳銷條例》第七條第一款之規(guī)定，該組織涉嫌傳銷，目前該案已移交公關(guān)機(jī)關(guān)進(jìn)一步偵辦。

邯鄲查處福修康養(yǎng)生體驗(yàn)會(huì)所涉嫌虛假宣傳、傳銷案

基本案情：當(dāng)事人福修康養(yǎng)生體驗(yàn)會(huì)所(河北福修康電子商務(wù)有限公司)在永年區(qū)、邢臺(tái)市南河縣等地通過拉人頭、組織招商會(huì)等方式宣傳公司盈利前景和產(chǎn)品功效，宣稱其銷售的內(nèi)衣產(chǎn)品“含有20多種海洋功能因子和50多種植物功能因子，有效促進(jìn)人體的新陳代謝和抗衰功能”等夸大宣傳的內(nèi)容內(nèi)容，誘使、發(fā)展人員購買當(dāng)事人銷售的內(nèi)衣，消費(fèi)者購買內(nèi)衣后會(huì)在上述微信公眾號(hào)鏈接的會(huì)員管理系統(tǒng)注冊(cè)登記成為會(huì)員，并按照相互推薦加入的先后順序形成上下級(jí)關(guān)系，將每個(gè)會(huì)員直接或間接滾動(dòng)發(fā)展的下級(jí)人員的業(yè)績作為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬。

根據(jù)目前掌握的“客戶信息登記表”顯示，截止2018年10月31日，當(dāng)事人已發(fā)展人員1814人，信息完善者1804人；其網(wǎng)上注冊(cè)會(huì)員系統(tǒng)人員統(tǒng)計(jì)信息計(jì)2000余人。截止2018年12月22日，當(dāng)事人通過司對(duì)公賬戶累計(jì)向會(huì)員發(fā)放獎(jiǎng)金12435068.5元。

案件特點(diǎn)：當(dāng)事人組織策劃傳銷的行為，擾亂了正常的市場經(jīng)濟(jì)秩序。由于本案參與人員達(dá)2000余人，會(huì)員涉及全國16個(gè)省市，層級(jí)超過3層以上，涉嫌犯罪，已將此案移送公安機(jī)關(guān)處理。

天津武清區(qū)查處樂氏同仁商業(yè)運(yùn)營管理有限公司傳銷案

基本案情：武清區(qū)市場監(jiān)管局會(huì)同公安武清分局、汽車零部件產(chǎn)業(yè)園區(qū)連夜作戰(zhàn)17個(gè)小時(shí)，對(duì)位于商務(wù)區(qū)海達(dá)家樂大廈的樂氏同仁(天津)商業(yè)運(yùn)營管理有限公司涉嫌以網(wǎng)絡(luò)傳銷方式銷售“保健品”違法行為進(jìn)行了查處。案發(fā)時(shí)當(dāng)事人正在舉辦100人左右的傳銷會(huì)議，并在網(wǎng)絡(luò)上通過上線拉下線的方式進(jìn)行食品“保健品”傳銷。執(zhí)法機(jī)關(guān)依法將涉案場所及20129盒食品保健品查封，對(duì)公司法定代表人劉閣生采取刑事強(qiáng)制措施。

案件特點(diǎn)：市場監(jiān)管、公安等部門執(zhí)法聯(lián)動(dòng)、加強(qiáng)協(xié)同配合，對(duì)以通過會(huì)議等形式銷售商品為名，實(shí)為拉下線方式進(jìn)行傳銷違法犯罪行為進(jìn)行有效打擊。鑒于該案涉嫌犯罪，已移送公安部門處理。

佛山市皓銘化妝品有限公司傳銷案

基本案情:2018年8月28日，佛山市南海區(qū)市場監(jiān)管局對(duì)佛山市皓銘化妝品有限公司涉嫌以傳銷方式銷售“保健”品等行為進(jìn)行立案調(diào)查。經(jīng)查，為牟取經(jīng)濟(jì)利益，當(dāng)事人于2018年6月19日開始，通過“若琳工坊”網(wǎng)絡(luò)商城管理平臺(tái)的操作設(shè)置，在其網(wǎng)絡(luò)商城推行298元的分銷商獎(jiǎng)勵(lì)制度。消費(fèi)者在當(dāng)事人網(wǎng)絡(luò)商城購買商品滿298元，即成為當(dāng)事人的“分銷商”(VIP會(huì)員)，擁有單獨(dú)的二維碼ID。之后推薦其他消費(fèi)者加入當(dāng)事人的商城并購買當(dāng)事人的商品，并進(jìn)入上述網(wǎng)絡(luò)商城，當(dāng)事人的管理系統(tǒng)自動(dòng)將掃碼進(jìn)入商城的消費(fèi)者記錄入該分銷商名下，并在該消費(fèi)者購買商品滿298元成為新的分銷商之后，向該分銷商支付傭金獎(jiǎng)勵(lì)。

法律依據(jù)及處罰：辦案單位認(rèn)定當(dāng)事人的行為構(gòu)成《禁止傳銷條例》第七條第(一)、(二)項(xiàng)所指的傳銷行為，并依法作出責(zé)令當(dāng)事立即改正違法行為，沒收違法所得84萬元，并罰款96萬元的行政處罰。

南寧“1105”、“19.320”傳銷案

南寧市公安局積極響應(yīng)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭，根據(jù)“亮劍2019·嚴(yán)打傳銷”專項(xiàng)行動(dòng)的部署，2019年5月5日凌晨，調(diào)集經(jīng)偵等警種及邕寧、良慶等公安分局共550多名警力合成作戰(zhàn)，發(fā)起新一波次打擊行動(dòng)，以雷霆之勢(shì)對(duì)“1105”、“19.320”兩起特大傳銷案件實(shí)施統(tǒng)一收網(wǎng)，成功摧毀了3個(gè)盤踞在南寧的聚集型傳銷團(tuán)伙。

(一)“1105”傳銷案。2018年11月初，南寧市公安局經(jīng)偵支隊(duì)充分運(yùn)用大數(shù)據(jù)穿透分析、串并研判，掌握以陜西安康籍人員王某某、陳某某等人為首外省籍人員在南寧從事傳銷活動(dòng)線索。初步摸排發(fā)現(xiàn)，該傳銷團(tuán)伙長期在南寧市仙葫開發(fā)區(qū)一帶從事以“純資本運(yùn)作”為名的聚集型傳銷活動(dòng)，團(tuán)伙人員超過2000人，涉及資金累計(jì)達(dá)2億余元。

鑒于案情重大，南寧市公安局于2018年11月5日對(duì)該團(tuán)伙立案偵查(代號(hào)“1105”專案)，抽調(diào)精干警力成立專案組，進(jìn)一步開展偵控。專案組經(jīng)過長時(shí)間細(xì)致縝密的偵查研判，查明了該傳銷組織的運(yùn)作模式、組織架構(gòu)、人員組成等情況，并鎖定了傳銷體系頂層的重要組織領(lǐng)導(dǎo)和骨干人員。

5月5日凌晨，南寧市公安局精心組織，周密部署，充分依托“智慧警務(wù)”合成作戰(zhàn)聯(lián)偵平臺(tái)，多警聯(lián)動(dòng)共同參戰(zhàn)，對(duì)該團(tuán)伙實(shí)施精確打擊。截至5月5日12時(shí)，共抓獲團(tuán)伙主犯王某某、陳某某等涉嫌傳銷人員169人，刑事拘留49人，查獲涉案車輛9輛，查封房產(chǎn)9套，查扣電腦、銀行卡、傳銷賬本、傳銷網(wǎng)絡(luò)圖等涉案物品一批。

(二)“19.320”傳銷案。2019年3月，南寧市公安局良慶分局工作中掌握線索，自2016年起云南籍徐某、歐某某、楊某、陳某某等人以考察生意，“連鎖經(jīng)營”為名，誘騙云南群眾到南寧參與傳銷活動(dòng)。

經(jīng)摸排發(fā)現(xiàn)，該傳銷團(tuán)伙成員均為云南籍，首要目標(biāo)人員主要集中在云南玉溪市、文山自治州等地。公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步偵控，掌握了該案件體系成員的組織架構(gòu)，并鎖定犯罪嫌疑人的居住地址。

5月5日凌晨，南寧市公安局多警種聯(lián)合行動(dòng)，對(duì)該案進(jìn)行集中收網(wǎng)，搗毀該團(tuán)伙的傳銷窩點(diǎn)，抓捕首要目標(biāo)成員。截止5日中午12時(shí)，共抓獲該團(tuán)伙涉案傳銷人員22人，刑事拘留17人，扣押涉案車輛2輛，查扣電腦、銀行卡、傳銷賬本、傳銷網(wǎng)絡(luò)圖等涉案物品一批。

桂林“4.23”傳銷案

桂林市公安局認(rèn)真貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委政府和公安廳嚴(yán)打傳銷專項(xiàng)行動(dòng)部署，積極推進(jìn)無傳銷城市創(chuàng)建工作，持續(xù)保持打擊傳銷高壓態(tài)勢(shì)。

2018年11月1日、20日，桂林市公安局多部門多警種聯(lián)合作戰(zhàn)，出動(dòng)1200余名警力，執(zhí)法車輛212輛次，在桂林四個(gè)縣區(qū)和黑龍江、遼寧、甘肅、四川、寧夏、北京、江蘇等地，連續(xù)對(duì)“4.23”傳銷案開展兩波次抓捕行動(dòng)，打掉隋某某等人以投資“移民經(jīng)濟(jì)”從事傳銷活動(dòng)團(tuán)伙，共抓獲犯罪嫌疑人143人(其中老總級(jí)傳銷頭目71人)，端掉傳銷窩點(diǎn)135個(gè)，凍結(jié)涉案資金449.8萬元，扣押車輛15輛，查封房產(chǎn)109套、商鋪8處。

北?！?.8”傳銷案

2018年3月，北海市公安局經(jīng)偵支隊(duì)根據(jù)線索摸排，發(fā)現(xiàn)以吉林籍、天津籍等地人員為主的傳銷團(tuán)伙在北海以“商會(huì)商務(wù)運(yùn)作”、“北部灣大開發(fā)”為名從事拉人頭傳銷活動(dòng)，體系人員多達(dá)11000多人，涉案金額高達(dá)24億元。

對(duì)此，北海市公安局高度重視，成立了以經(jīng)偵牽頭，一縣三分局配合，各有關(guān)警種為依托的專案工作組，全力對(duì)該案開展偵查(代號(hào)“8.8”傳銷案)，短時(shí)間內(nèi)查明了該團(tuán)伙組織架構(gòu)、鎖定了核心骨干。

2018年11月20日凌晨，南寧、北海兩地警方聯(lián)合行動(dòng)，出動(dòng)近千名警力，在南寧、北海、桂林、遼寧鐵嶺、山東青島、浙江杭州、遼寧沈陽等多地戰(zhàn)場，對(duì)該團(tuán)伙實(shí)施統(tǒng)一收網(wǎng)，抓獲該傳銷體系吉林籍、天津籍組織領(lǐng)導(dǎo)者104人，扣押涉案車輛48輛，凍結(jié)涉案資金1億多元。

南寧“18.720”傳銷案

南寧市公安局強(qiáng)化深挖拓線，對(duì)已掌握的案件線索不斷的穿透，獲取了一個(gè)山東籍傳銷團(tuán)伙盤踞在南寧市大沙田一帶從事傳銷活動(dòng)的重大線索。依托多警合成作戰(zhàn)機(jī)制，短時(shí)間內(nèi)掌握了該傳銷組織的核心成員、層級(jí)結(jié)構(gòu)和運(yùn)作模式等基本情況。

據(jù)調(diào)查，該團(tuán)伙是以山東籍人員為主的傳銷組織，團(tuán)伙人數(shù)超過3000人，涉案累計(jì)資金超過2億元。2018年10月9日凌晨5時(shí)，南寧市公安局經(jīng)偵、網(wǎng)安、技偵、情報(bào)以及良慶分局、高新分局等180多名警力兵分多路雷霆出擊，對(duì)盤踞在良慶區(qū)的陽光新城、恒大綠洲等小區(qū)的47個(gè)傳銷人員活動(dòng)場點(diǎn)及傳銷人員落腳點(diǎn)開展定點(diǎn)打擊行動(dòng)。

共抓獲傳銷人員96名(其中，老總級(jí)別人員 38人)，搗毀傳銷窩點(diǎn)51個(gè)，查獲涉案小汽車41輛，查扣電腦、銀行卡、傳銷賬本、傳銷網(wǎng)絡(luò)圖等涉案物品一批，徹底搗毀了以孔某、閆某和謝某等人為首，盤距在南寧市大沙田一帶打著“純資本運(yùn)作”、“連鎖經(jīng)營”旗號(hào)大肆從事傳銷活動(dòng)的傳銷團(tuán)伙。[此文來源于鷹鑒，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]