“中券資本”特大傳銷案終審宣判！首犯非法獲利3億余元獲刑六年半

近日，湖南省常德市中級(jí)人民法院（以下簡(jiǎn)稱：二審法院）終審了一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案。一審期間，該傳銷團(tuán)伙首犯王某禹被判處有期徒刑八年，并處罰金五百萬(wàn)元。據(jù)了解，王某禹先后赴外國(guó)考察引進(jìn)五個(gè)傳銷項(xiàng)目，發(fā)展會(huì)員近53萬(wàn)人，涉案金額高達(dá)100多億元，非法獲利3億余元。

2015年11月，被告人王某禹經(jīng)他人介紹接觸到了“中券資本”傳銷項(xiàng)目，并赴外國(guó)考察新亞洲集團(tuán)銷售的中券資本項(xiàng)目，后將該項(xiàng)目引進(jìn)中國(guó)，在中國(guó)內(nèi)地建立團(tuán)隊(duì)進(jìn)行宣傳推廣并發(fā)展下線會(huì)員，召集柴某生、趙某濤、崔某艷、吳某友等人到深圳，通過(guò)采取給參與培訓(xùn)人員報(bào)銷交通費(fèi)、住宿費(fèi)、安排餐飲等手段，在全國(guó)各地陸續(xù)組織招募大量會(huì)員到深圳進(jìn)行培訓(xùn)。

主要由王某禹講解關(guān)于“中券資本”項(xiàng)目的未來(lái)規(guī)劃和走勢(shì)、獎(jiǎng)勵(lì)制度、報(bào)單流程、釋放獎(jiǎng)勵(lì)的條件和操作流程等。王某禹在項(xiàng)目啟動(dòng)初期為提高“中券資本”的知曉率還安排各地區(qū)“網(wǎng)頭”在當(dāng)?shù)卣匍_(kāi)推廣會(huì)。

為此，王某禹還建立了與“中券資本”傳銷項(xiàng)目有關(guān)的QQ群、微信群，并通過(guò)“QT”課堂向會(huì)員進(jìn)行宣傳、講解，開(kāi)展“中券資本”傳銷活動(dòng)。

為區(qū)別于“中券資本”傳銷項(xiàng)目在國(guó)內(nèi)的其他團(tuán)隊(duì)，王某禹將自己的傳銷團(tuán)伙命名為“晟贏系統(tǒng)”。

隨后，王某禹安排柴某生負(fù)責(zé)傳銷活動(dòng)的行政管理工作，趙某濤任“中券資本”項(xiàng)目的市場(chǎng)總監(jiān)，孫某友等人為市場(chǎng)助理，協(xié)助趙某濤進(jìn)行市場(chǎng)宣傳推廣，并發(fā)展崔某艷、吳某友等傳銷骨干作為各地傳銷團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人，幫助其在國(guó)內(nèi)推廣“中券資本”傳銷項(xiàng)目，發(fā)展下線傳銷人員。

2016年6月以后，王某禹將活動(dòng)地點(diǎn)轉(zhuǎn)移至哈爾濱，購(gòu)買(mǎi)了哈爾濱市道里區(qū)一三層房屋及民生尚都小區(qū)附近的房屋進(jìn)行裝修后作為其“晟贏系統(tǒng)”的辦公場(chǎng)所，同時(shí)招聘多位親朋好友為其從事傳銷犯罪活動(dòng)。

王某禹按照分工不同將“晟贏系統(tǒng)”的工作人員分成市場(chǎng)、財(cái)務(wù)、行政三個(gè)部門(mén)，任命郭某雨為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任命其他人員為財(cái)務(wù)助理，負(fù)責(zé)對(duì)接該項(xiàng)目的會(huì)員注冊(cè)報(bào)單工作。

為推廣“中券資本”傳銷項(xiàng)目影響，吸引會(huì)員加入，王某禹于2016年4月至2017年1月前后四次以對(duì)參會(huì)會(huì)員報(bào)銷差旅和食宿等費(fèi)用的方式，組織會(huì)員參加“新亞洲集團(tuán)”在泰國(guó)、菲律賓、馬來(lái)西亞、澳門(mén)等地以所謂明星演唱會(huì)、慈善晚宴等名義舉辦傳銷宣傳大會(huì)，提高會(huì)員的積極性來(lái)發(fā)展更多的下線會(huì)員。

2016年7月份，中券資本傳銷項(xiàng)目發(fā)展會(huì)員人數(shù)逐漸減少，而獎(jiǎng)金提現(xiàn)增多，王某禹決定逐漸減少會(huì)員提現(xiàn)申請(qǐng)。為安撫下線會(huì)員，王某禹在2016年9月份組織部分業(yè)績(jī)大的“中券資本”會(huì)員到馬來(lái)西亞皇京港，謊稱為會(huì)員在皇京港購(gòu)買(mǎi)住房，編造、虛構(gòu)可以用會(huì)員賬號(hào)內(nèi)未提某的積分折抵部分購(gòu)房款的謊言，同時(shí)對(duì)外宣稱，“中券資本”股票即將在國(guó)外上市，未提現(xiàn)的積分可以兌換股票，以此來(lái)平息會(huì)員的不滿情緒。

為繼續(xù)進(jìn)行傳銷活動(dòng)，2016年8月，王某禹又從新亞洲集團(tuán)引進(jìn)與“中券資本”傳銷項(xiàng)目模式類似的“國(guó)盟普惠證券”傳銷項(xiàng)目，對(duì)外宣稱代理銷售美國(guó)德克薩斯州“國(guó)盟集團(tuán)”（簡(jiǎn)稱IHA）的“國(guó)盟普惠證券”，繼續(xù)在國(guó)內(nèi)發(fā)展會(huì)員，從中獲利。

2016年8月10日至8月底，為開(kāi)展“國(guó)盟普惠證券”傳銷項(xiàng)目，王某禹安排柴某生在哈爾濱市租用會(huì)議室及房間，向“新亞洲集團(tuán)”申請(qǐng)從境外安排講師為會(huì)員授課，后又多次在哈爾濱市一演藝廣場(chǎng)租用會(huì)場(chǎng)召開(kāi)推廣大會(huì)。

同時(shí)，發(fā)展崔某艷、吳某友等人對(duì)“國(guó)盟普惠證券”傳銷項(xiàng)目進(jìn)行宣傳。王某禹于2016年11月至2017年4月組織會(huì)員赴澳大利亞悉尼、韓國(guó)首爾、俄羅斯莫斯科等地參加“新亞洲集團(tuán)”以旅游名義舉辦的宣傳大會(huì)。

王某禹購(gòu)買(mǎi)了奔馳、路虎等豪車，獎(jiǎng)勵(lì)為推廣傳銷項(xiàng)目作出突出貢獻(xiàn)的人員，向會(huì)員展示、炫耀，激勵(lì)參加者繼續(xù)發(fā)展下線會(huì)員，誘使他人加入傳銷組織。

2017年1月份，“中券資本”項(xiàng)目因未持續(xù)發(fā)展會(huì)員而停止。同樣，“國(guó)盟普惠證券”項(xiàng)目在后期發(fā)展會(huì)員的數(shù)量也開(kāi)始逐漸減少，為持續(xù)傳銷項(xiàng)目的發(fā)展，王某禹又從新亞洲集團(tuán)引進(jìn)“DB科融證券”（前期叫“天宮三號(hào)”）傳銷項(xiàng)目，任命常某麟為“DB科融證券”項(xiàng)目的市場(chǎng)總監(jiān)。

王某禹租賃了哈爾濱機(jī)場(chǎng)路某酒店作為培訓(xùn)及宣傳場(chǎng)所，直接發(fā)展吳某友、范某、臧某宇、秦某峰等人成為下線會(huì)員，在國(guó)內(nèi)建立會(huì)員團(tuán)隊(duì)，以報(bào)銷差旅費(fèi)和住宿費(fèi)等方式，召集大量會(huì)員先后來(lái)到該酒店進(jìn)行培訓(xùn)，并申請(qǐng)“新亞洲集團(tuán)”的講師到此就有關(guān)“DB科融證券”的發(fā)展趨勢(shì)、獎(jiǎng)金制度等進(jìn)行講解。

為擴(kuò)大宣傳，2017年3月16日，王某禹組織數(shù)百“DB科融證券”傳銷項(xiàng)目的會(huì)員到阿聯(lián)酋迪拜參與旅游和觀看演唱會(huì)等方式，大肆宣傳推廣“DB科融證券”傳銷項(xiàng)目。

2017年3月份，“國(guó)盟普惠證券”項(xiàng)目因發(fā)展會(huì)員數(shù)量急劇下降導(dǎo)致該項(xiàng)目停止，為安撫市場(chǎng)，繼續(xù)發(fā)展傳銷項(xiàng)目，王某禹將該項(xiàng)目重新分為“高勝”和“諾亞方舟”兩個(gè)傳銷項(xiàng)目，其獎(jiǎng)金制度、投資配套等模式均和“國(guó)盟普惠證券”傳銷項(xiàng)目類似，僅更換項(xiàng)目名稱，同時(shí)將部分“國(guó)盟普惠證券”傳銷項(xiàng)目的會(huì)員平移到上述兩個(gè)項(xiàng)目中，繼續(xù)開(kāi)展傳銷活動(dòng)。

為逃避資金監(jiān)控，掩蓋組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的犯罪事實(shí)，王某禹使用黃某龍等自己掌控的38張銀行卡賬戶進(jìn)行收款、理財(cái)、消費(fèi)等活動(dòng)。

經(jīng)鑒定，中券資本網(wǎng)站注冊(cè)會(huì)員共計(jì)17萬(wàn)余名，“國(guó)盟普惠證券”網(wǎng)站注冊(cè)會(huì)員19萬(wàn)余名，王某禹通過(guò)涉案的銀行卡賬號(hào)轉(zhuǎn)入9.47億余元，轉(zhuǎn)出7.56億余元，收取傳銷組織轉(zhuǎn)入資金及會(huì)員費(fèi)6.75億余元。

原審法院認(rèn)為，被告人王某禹、龐某軍、崔某艷、宋某英、柴某生、趙某濤、董某崗、孫某友、吳某友、胡某剛、常某麟、蔡某、李某、何某飛、段某陽(yáng)、王某、劉某初的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，且系情節(jié)嚴(yán)重。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。

原審法院根據(jù)各被告人犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)以及對(duì)社會(huì)危害程度，依照相關(guān)法律的規(guī)定，分別判處王某禹等16名被告人八年到一年不等的有期徒刑，并處罰金五百萬(wàn)元到十五萬(wàn)元；劉某初犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，免于刑事處罰。

宣判后，王某禹、龐某軍、崔某艷、宋某英、柴某生、趙某濤、董某崗、孫某友、常某麟不服該判決，向二審法院提出上訴。

同年11月13日，二審法院依法組成合議庭，對(duì)該案公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。經(jīng)審理后二審法院認(rèn)為，原審判決認(rèn)定基本事實(shí)清楚，定罪準(zhǔn)確，但因二審出現(xiàn)新的事實(shí)應(yīng)予部分改判。依照相關(guān)法律的規(guī)定，駁回龐某軍、崔某艷的上訴，改判其余各上訴人六年半到緩刑三年不等的有期徒刑，并處五百萬(wàn)元到三十萬(wàn)元不等的罰金。 [此文來(lái)源于鷹鑒，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]