“善心匯”傳銷骨干偽造交易轉(zhuǎn)移張?zhí)烀魍顿Y資金3450萬(wàn)元

2017年，公安部組織偵辦了“善心匯”特大傳銷案，依法對(duì)該傳銷公司法人張?zhí)烀鞯热松嫦咏M織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)等犯罪問題進(jìn)行查處。至案發(fā)，善心匯發(fā)展會(huì)員598萬(wàn)余人，涉案金額高達(dá)1046億余元。

就在張?zhí)烀鞅蛔ゲ逗螅吧菩膮R”骨干人員張某某通過(guò)偽造交易手段，將張?zhí)烀魍顿Y在北京紅起東方的3450萬(wàn)元資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移。近日，湖南省雙牌縣人民法院公布了該起案件的判決書。張某某因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪被判處有期徒刑，并處罰金。

鷹鑒了解到，2016年5月28日，張?zhí)烀鞯热烁_發(fā)的“眾扶互生系統(tǒng)”依托深圳善心匯公司官方網(wǎng)站正式上線運(yùn)行。該系統(tǒng)以出售虛擬產(chǎn)品“善種子”、“善心幣”為名，要求會(huì)員注冊(cè)并向推薦人會(huì)員購(gòu)買一顆“善種子”成為會(huì)員，會(huì)員從高到低分為A輪服務(wù)中心、B輪服務(wù)中心、C輪服務(wù)中心、A輪功德主、B輪功德主和普通會(huì)員6個(gè)級(jí)別，不同級(jí)別購(gòu)買善種子、善心幣分別享受不同折扣。

成為會(huì)員后，可以在不同的社區(qū)參與布施和受助，在15天至60天內(nèi)，能獲得5％-50％不等的返利，還可以通過(guò)發(fā)展下線會(huì)員獲得不同比例的隔代返利，以此引誘會(huì)員繼續(xù)發(fā)展他人參加。

2016年7月，被告人張某某經(jīng)其上線熊某某介紹加入“善心匯”傳銷組織，成為會(huì)員。張某某先后發(fā)展了王某某、王某、楊某某等人成為其下線，王某某、王某等人又發(fā)展了他人成為善心匯會(huì)員。

2017年2月7日，張某某與“善心匯”傳銷組織組織者張?zhí)烀鳌⒎e極參與者熊某香，在北京注冊(cè)成立北京紅起東方文化藝術(shù)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱：北京紅起東方公司），張某某系該公司實(shí)際負(fù)責(zé)人。

2017年6、7月善心匯傳銷組織被公安機(jī)關(guān)查處及張?zhí)烀鞅蛔ゲ逗?，被告人張某某明知張?zhí)烀鲝氖聜麂N犯罪活動(dòng)，通過(guò)偽造交易手段，將張?zhí)烀魍顿Y在北京紅起東方的3450萬(wàn)元資金轉(zhuǎn)移。

截止到2017年7月24日，“眾扶互生系統(tǒng)”共有注冊(cè)會(huì)員5981028人，其中激活會(huì)員有5361936人，系統(tǒng)涉案金額1046億余元，嚴(yán)重?cái)_亂了經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。其中，張某某在善心匯整個(gè)會(huì)員網(wǎng)絡(luò)中處于第7層、屬于A輪功德主，其下級(jí)網(wǎng)絡(luò)有9層，發(fā)展會(huì)員1143名。

2019年12月5日，雙牌縣人民檢察院以起訴書指控張某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向雙牌縣人民法院提起公訴。12月17日，雙牌縣人民法院公開開庭審理了此案。

雙牌縣人民法院認(rèn)為，張某某無(wú)視國(guó)家法律，以“眾扶互生系統(tǒng)”為依托，以“扶貧濟(jì)困“為名，要求參加者以購(gòu)買”善種子“的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，騙取財(cái)物，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪；張某某明知張?zhí)烀鞯馁Y金系犯罪所得，仍予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，檢察院指控的罪名成立，本院予以支持。

最終，雙牌縣人民法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，數(shù)罪并罰，判處張某某有期徒刑3年，罰金11萬(wàn)元。凍結(jié)在案的違法所得345萬(wàn)元，依法予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)。[此文來(lái)源于鷹鑒，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]