貴州“茅臺不老酒”特大傳銷案審結(jié) 涉及全國21萬余人

1月17日，貴州省畢節(jié)市中級人民法院對外披露了一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案的二審判決書。一審期間，吳某全等18名被告人以銷售“茅臺不老酒”及“海峽兩岸”產(chǎn)品為幌子進(jìn)行傳銷活動，因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪分別被判處有期徒刑，并處罰金，免于被告人袁某光刑事處罰。鷹鑒了解到，該案涉及全國21萬余人，4億余元。

鷹鑒在該判決書上看到，2015年7月，被告人楊某在貴州省仁懷市從事茅臺不老酒銷售工作期間，與馮某結(jié)識了時任貴州茅臺酒廠（集團(tuán)）保健酒業(yè)銷售有限公司（以下簡稱：茅臺保健酒業(yè)公司）市場部副經(jīng)理吳某昊。

后馮某提出以“茅臺保健酒業(yè)公司轉(zhuǎn)型做電商直銷”為幌子，在仁懷市利用其設(shè)計的“雙軌制”會員積分返利銷售模式，并通過其提供的“海峽兩岸”網(wǎng)絡(luò)銷售系統(tǒng)進(jìn)行傳銷活動，楊某與吳某表示同意。三人遂以銷售茅臺保健酒業(yè)公司的“茅臺不老酒”及“海峽兩岸”產(chǎn)品為幌子以上述模式進(jìn)行傳銷活動。

楊某利用網(wǎng)絡(luò)銷售系統(tǒng)迅速發(fā)展會員，并組建銷售團(tuán)隊(duì)銷售產(chǎn)品。同時，吳某邀約時為茅臺保健酒業(yè)公司員工的邱某與被告人張某國負(fù)責(zé)收取會員繳費(fèi)、管理銷售系統(tǒng)后臺等工作。期間獲利按吳某、張某國、邱某40%，楊波占30%，馮某占30%的比例進(jìn)行分配。

2015年9月，因被舉報涉嫌傳銷活動，吳某找到被告人吳某全共謀將仁懷市的銷售團(tuán)隊(duì)搬至貴陽市。

此后，吳某全在貴陽市觀山湖區(qū)美的財智中心成立貴州銀河世紀(jì)電子商務(wù)有限公司（以下簡稱：銀河世紀(jì)公司），并以其與茅臺保健酒業(yè)公司簽訂“茅臺不老酒建廠30周年紀(jì)念版”總經(jīng)銷合同，“茅臺保健酒業(yè)公司轉(zhuǎn)型做電商直銷”為幌子，通過上海某軟件科技有限公司制作“MT信息管理系統(tǒng)”營銷軟件和網(wǎng)站，在該網(wǎng)站上沿用了馮某設(shè)計的“雙軌制”會員消費(fèi)積分返利銷售模式進(jìn)行傳銷活動，層層發(fā)展會員銷售酒產(chǎn)品，收取會員購買產(chǎn)品繳費(fèi)牟利。

同時對該模式加以完善，以獲取高額利潤為誘餌，引誘加入者購買價格不等的茅臺系列酒產(chǎn)品成為不同等級會員，獲得發(fā)展會員資格，購買3000元產(chǎn)品成為銀卡會員，購買9000元產(chǎn)品成為金卡會員，購買15000元產(chǎn)品成為鉆卡會員，購買30000元產(chǎn)品成為皇冠會員。

同時獲得相應(yīng)會員等級和消費(fèi)積分（PV）；推行左右兩個市場運(yùn)營，并按市場累積的消費(fèi)積分晉升為見習(xí)主任、主任、高級主任、經(jīng)理、高級經(jīng)理、總監(jiān)、高級總監(jiān)、首席總監(jiān)、董事，并獲得對應(yīng)比例提成。

對會員按照直接和間接發(fā)展下線人員的數(shù)量發(fā)給不同等級的分紅獎、績效獎、銷售獎（見單獎）、領(lǐng)導(dǎo)獎、感恩獎、主動重復(fù)消費(fèi)獎、自動重復(fù)消費(fèi)獎、團(tuán)隊(duì)管理獎、全球分紅獎及對高級別經(jīng)銷商進(jìn)行車、房、旅游獎勵。

期間，楊某發(fā)展了被告人王某兵、馮某林、彭某蘭成為會員經(jīng)銷商，王某兵發(fā)展了被告人楊某某成為會員經(jīng)銷商，楊某某發(fā)展了被告人鄒某權(quán)、許某俐成為會員經(jīng)銷商，彭某蘭發(fā)展了被告人王某海成為會員經(jīng)銷商，鄒某權(quán)發(fā)展了被告人楊某東成為會員經(jīng)銷商，馮某發(fā)展了被告人韋某輝成為會員經(jīng)銷商，韋某輝發(fā)展了被告人吳某騰、葉某成為會員經(jīng)銷商，同時被告人唐某軍、余某正、袁某光、楊某慧受他人邀約相繼加入成為會員經(jīng)銷商。

上述被告人加入后在各自所在地區(qū)，通過開品酒會、招商會、互聯(lián)網(wǎng)、媒體報道、口碑宣傳等各種形式和途徑，對其銷售模式和獎金制度進(jìn)行掩飾和宣傳，大力發(fā)展、組建自己的會員銷售團(tuán)隊(duì)。

期間，楊某某、鄒某權(quán)、王某兵、馮某林、彭某蘭與卓某平、胡某、趙某等人成立“三道國際系統(tǒng)”銷售團(tuán)隊(duì)；唐某軍與任某等人成立“眾悅系統(tǒng)”銷售團(tuán)隊(duì)，各被告人通過銷售團(tuán)隊(duì)對外進(jìn)行宣傳，有組織地發(fā)展會員、擴(kuò)大銷售規(guī)模，并逐步晉升為銷售網(wǎng)絡(luò)的中高層管理人員，負(fù)責(zé)日常管理、經(jīng)營、宣傳和推廣工作。

2015年10月，吳某全安排馮某前往河北省秦皇島市與趙某海成立昌黎貴寶電子商務(wù)有限公司（以下簡稱：昌黎貴寶公司），吳某全為實(shí)際控制人，并安排雒某旺負(fù)責(zé)公司財務(wù)，利用雒某旺、孟某明銀行賬戶收取會員繳費(fèi)及發(fā)放返利。

后馮某邀約被告人王某海等人參與組建成立了“國聚產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟系統(tǒng)”銷售團(tuán)隊(duì)，以“茅臺葡萄酒做電商直銷”為幌子，沿用銀河世紀(jì)公司“雙軌制”會員消費(fèi)積分返利銷售模式，以銷售貴州茅臺酒廠（集團(tuán)）昌黎葡萄酒有限公司（以下簡稱：茅臺昌黎葡萄酒公司）生產(chǎn)的茅臺葡萄酒為幌子進(jìn)行傳銷活動。

2016年2月，銀河世紀(jì)公司因組織策劃傳銷活動被觀山湖區(qū)市場監(jiān)督管理局查處，同年3月7日，吳某全與楊某共謀，由楊某注冊成立貴州三道電子商務(wù)有限公司與具有直銷經(jīng)營資格的吉林新科奇保健食品有限公司（以下簡稱：吉林新科奇公司）合作成立吉林新科奇公司貴州分公司（后更名為吉林云尚保健食品有限公司貴州分公司，以下簡稱：吉林云尚貴州分公司），以掩飾其傳銷模式。

該公司承襲銀河世紀(jì)公司銷售模式進(jìn)行傳銷活動，并建立網(wǎng)站以銷售貴州茅臺酒廠（集團(tuán)）生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱：茅臺生態(tài)農(nóng)業(yè)公司）、茅臺保健酒業(yè)公司等生產(chǎn)的“茅臺不老酒”、“茅臺悠蜜藍(lán)莓利口酒”、“茅臺葡萄酒”、“茅臺國賓酒”等系列產(chǎn)品為幌子發(fā)展會員。

楊某邀約被告人翟某龍任吉林云尚貴州分公司總經(jīng)理進(jìn)行管理，先后利用樊某、金某露、楊某等人的個人賬戶及湖南婁底仁信貿(mào)易有限公司在第三方支付賬戶，代為收取會員繳費(fèi)及發(fā)放提成、返利。期間獲利按吉林新科奇公司占51%，貴州三道電子商務(wù)有限公司占49%的比例進(jìn)行分配。

2016年4月26日，吳某全、楊某等人邀請茅臺生態(tài)農(nóng)業(yè)公司、吉林新科奇公司參加在貴陽市觀山湖區(qū)國際會展中心召開的“戰(zhàn)略合作啟動大會”，制造吉林新科奇公司與茅臺生態(tài)農(nóng)業(yè)公司合作進(jìn)行電商直銷的假象，欺騙、引誘更多的人購買產(chǎn)品注冊會員。

吉林云尚貴州分公司逐漸形成以“三道國際系統(tǒng)”、“國聚產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟系統(tǒng)”、“眾悅系統(tǒng)”銷售團(tuán)隊(duì)為主進(jìn)行傳銷活動的組織，并在全國各地召開品酒會、招商會、培訓(xùn)會、設(shè)立體驗(yàn)店等形式，以“新價值、新模式”為口號，對外宣稱“吉某保健食品有限公司和茅臺生態(tài)農(nóng)業(yè)公司合作做020模式，吉林云尚保健食品有限公司負(fù)責(zé)線上，茅臺生態(tài)農(nóng)業(yè)公司負(fù)責(zé)線下”，并采用“效能尖兵特訓(xùn)營”、“金種子培訓(xùn)營”、“精英特訓(xùn)營”等形式，宣傳培訓(xùn)“五心上將”、“復(fù)合型創(chuàng)新營銷模式”、“十大利好”、“茅臺新支柱千億大夢想”等內(nèi)容，迅速發(fā)展會員大肆進(jìn)行傳銷活動牟利。

2016年6月21日，吉林云尚貴州分公司被舉報涉嫌傳銷活動而致案發(fā)。經(jīng)司法鑒定，該傳銷團(tuán)伙在全國各地發(fā)展會員有21萬余人，共收取會員費(fèi)4.18億余元，該組織獲取利益1.62億余元。

其中，皇冠會員39601人、鉆卡會員41989人、金卡會員24518人、銀卡會員39492人、普卡會員182人。見習(xí)主任1405人、主任869人、高級主任325人、經(jīng)理158人、高級經(jīng)理93人、總監(jiān)71人、高級總監(jiān)4人。

原判根據(jù)事實(shí)及相關(guān)證據(jù)，依照相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，分別被判處吳某全等18名被告人5年半到緩刑1年不等的有期徒刑，并處罰金100萬元到3萬元不等，免于被告人袁某光的刑事處罰。

宣判后，吳某全、楊某、鄒某權(quán)等13名被告人不服，向二審法院提出上訴。

二審法院認(rèn)為，各上訴人及原審被告人的行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，依法應(yīng)予懲處。原判根據(jù)各上訴人及原審被告人的地位、作用和犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及社會危害程度所作量刑適當(dāng)，上訴人所提“一審量刑過重”的上訴理由均不能成立，本院不予采納。原判認(rèn)定事實(shí)清楚，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。據(jù)此，依照相關(guān)法律的規(guī)定，駁回上訴，維持原判。[此文來源于鷹鑒，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]