“柚子金融”騙了數(shù)十萬人！EOS虛擬幣衍生出“柚子生態(tài)”等傳銷騙局

從2017年7月1日起，EOS（又稱柚子幣）在虛擬貨幣交易所上線后，衍生出眾多以打理“柚子幣”賺錢為名的傳銷騙局。其中，包括已經(jīng)崩盤跑路的“柚子魔方”、“柚子投票”、“柚子生態(tài)”等等。其中，2019年8月13日和10月24日，滕州市人民法院先后兩次對“柚子生態(tài)”特大傳銷案，進行了公開開庭審理。

“柚子生態(tài)”特大傳銷案庭審現(xiàn)場

日前，又傳出同樣以打理“柚子幣”賺錢為名的“EOS金融”（又稱EOSFIN，柚子金融）崩盤跑路的消息，其網(wǎng)站也已經(jīng)無法打開。

據(jù)被騙的投資者稱，林傳波、張水燦等人從2018年8月底開始，以“美國EOS基金會中國區(qū)EOS推廣八大系統(tǒng)‘之一的名義，在晉江市池店鎮(zhèn)租下百捷國際中心9樓，設(shè)立EOS柚子金融中國區(qū)俱樂部，并通過召開培訓(xùn)會、酒會等方式誘導(dǎo)不明真相的群眾買“柚子幣”存入“EOS金融”平臺，并承諾給予存儲兩年，五倍高額收益回報，制度三年不變等大肆進行金融詐騙活動。

鷹鑒了解到，“EOS金融”對外宣稱，“EOS金融”是柚子幣發(fā)行方Block.One公司成立的強大區(qū)塊鏈金融生態(tài)。并拿出3億枚柚子幣，通過“EOS金融”平臺讓持有柚子幣的用戶得到穩(wěn)定、可持續(xù)的收益。無論利息還是獎金均已柚子幣的形式發(fā)放。也就是眾多資金盤騙局中，常見的“存幣生息”圈錢套路。

該平臺規(guī)定，參與者通過推薦的推薦注冊成為“EOS金融”的會員后，就可以將柚子幣存入，每天獲得利息收益。并根據(jù)存入虛擬貨幣數(shù)量的多少，將會員劃分為四個級別。最低存入50個柚子幣，最高需要存入500個柚子幣。

“EOS金融”鼓吹，會員將500個柚子幣存入“EOS金融錢包”，并存滿24個月，就能獲得6倍的收益，凈賺2500個柚子幣的靜態(tài)收益。

會員除了上述靜態(tài)收益外，發(fā)展下線還有動態(tài)收益。動態(tài)收益是指，會員每直接發(fā)展一名下線就能獲得8%的直推獎。在發(fā)展會員的過程中還有層碰獎、見點獎、領(lǐng)導(dǎo)獎、新增業(yè)績獎等獎勵。同時，當自己的團隊業(yè)績達到一定數(shù)量以后還有晉級獎。

從2020年1月1日開始，“EOS金融”開始更改制度。2月2日，“EOS金融”網(wǎng)站突然關(guān)閉，導(dǎo)致眾多投資者虧損。隨后，“EOS金融”的發(fā)起人和和核心負責(zé)人林傳波、張水燦等人，先后解散會員群，并銷毀證據(jù)。

被騙的投資者還稱，林傳波、張水燦等人先后在福建、廣東、浙江、江西、上海等地誘使數(shù)十萬人參與其中，涉案金額初估達數(shù)十億元以上。

另外網(wǎng)傳，“EOS金融”的操盤手和核心負責(zé)人林傳波、張水燦等人已經(jīng)被警方抓獲。

實際上，“EOS金融”的動態(tài)模式，與滕州市人民法院已經(jīng)開庭審理的“柚子生態(tài)”特大傳銷案如出一轍。

2018年5月，李華明伙同姜百松、蔡某、黃某、陳某旺、趙某剛、趙某偉共同發(fā)起出資組建、操縱、管理“柚子生態(tài)”傳銷平臺，以打理“柚子幣”虛擬貨幣為幌子，以高額的靜態(tài)收益、推薦獎、管理獎、領(lǐng)導(dǎo)獎等獎勵為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展會員，騙取財物。

至2019年2月案發(fā)，李華明等人依托“柚子生態(tài)”傳銷平臺38萬余人，涉案金額高達2.92億余元。

2019年7月4日，滕州市人民檢察院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪對李華明等六人提起公訴。同年8月13日和10月24日，滕州市人民法院先后兩次對“柚子生態(tài)”特大傳銷案，進行了公開開庭審理。

鷹鑒在此提醒廣大虛擬貨幣的投資者，我國禁止各類代幣發(fā)行融資活動。本身向我國公民發(fā)行“柚子幣”的行為，本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準非法公開融資的行為，涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。[此文來源于鷹鑒，版權(quán)歸原作者，如有侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]