中金銀?！翱堋狈ㄈ说榔苽麂N內(nèi)幕 在簡陋的出租屋被抓

近日，廣西岑溪警方打掉“中金銀?！碧卮缶W(wǎng)絡傳銷組織，警方揭秘該案細節(jié)，犯罪嫌疑人林某強亦道破該傳銷組織“假投資、真?zhèn)麂N”的秘密。希望以此案例提醒廣大群眾對新型傳銷模式加以警惕，切勿誤入傳銷。

▲“中金銀?！狈ㄈ?、董事長林某強落網(wǎng)

“只要投資1萬元，僅用63天就可以回收本利2萬多元，我們的資金都是用在替上市公司股權配資上的，投資金額越高返利就會越多”——這種高額返利的“投資”你會相信嗎？許多人或許會對如此簡單直白的誘騙嗤之以鼻，可有的人卻對此深信不疑。

誠然，每個人都有用合法手段途徑追求財富的權利，但迷信天上會掉下一夜暴富的“餡餅”，甚至像吸食毒品一樣沉溺其中不能自拔，那無疑是在做一場遲早會醒來的“春秋大夢”。

“中金銀?！辟Y產(chǎn)管理有限公司正是利用這種高額返利的噱頭，吸引了眾多迷信可以一夜暴富的傳銷會員加入，許許多多的人將對金錢的狂熱追求，寄托在由傳銷會員財欲和貪欲堆砌出的“中金銀?！鄙?。

如今，這個沒有任何實際經(jīng)營項目借著“空殼”公司吸收了傳銷會員巨額傳銷資金的傳銷組織，已經(jīng)被岑溪警方查處，讓我們來揭秘這個傳銷組織到底是如何成型的。

林某強，廣東陽江人，“中金銀?！辟Y產(chǎn)管理有限公司的法人、董事長，2020年1月，警方在統(tǒng)一收網(wǎng)行動中，在北京某城郊結合部一處狹小簡陋的出租屋內(nèi)將林某強抓獲。

民警面前的林某強，無論是從衣著外表，還是談吐氣質(zhì)，都與一個注冊資金上千萬，給準上市公司做股權配資業(yè)務的資產(chǎn)投資公司董事長相去甚遠。這其中到底藏著什么貓膩？

僅有初中文化的林某強之前曾是超市的普通員工，失業(yè)后的他一度在社會上閑混。一次偶然的機會，林某強結識了一名叫李某的男子，李某的出現(xiàn)讓林某強的身份發(fā)生了巨大的變化，一夜之間他在李某等人的“導演”下，從一個無業(yè)游民變身為一家注冊資金上千萬元的資產(chǎn)管理有限公司法人、董事長。

▲“中金銀?！眱?nèi)部裝潢極盡奢華

到案后的林某強和民警交代，當他進入中金銀海資產(chǎn)管理有限公司后，他這個董事長的日子過得并不舒坦，平日里雖然坐在裝修奢華的董事長辦公室內(nèi)，但公司日常的所有運轉(zhuǎn)他都無法參與，林某強很清楚自己不過只是一個“傀儡”、一個擺設。

在公司需要發(fā)展會員或者給會員授課時，他才有機會出來配合作秀，林某強表示自己雖無實權，但也了解公司的運營模式是存在大問題的，公司對外宣稱是從事給準上市公司做股權配資等業(yè)務，而他卻從未見到公司有真正的經(jīng)營項目。

在他看來，公司的運營模式無非就是所謂的工作人員依靠拉人頭發(fā)展會員來吸金，公司工作人員對所謂的投資者承諾能在短期內(nèi)獲取高額返利，不斷吸引更多利欲熏心的人加入其中。

林某強所交代的情況一一印證了警方偵辦案件查獲的細節(jié)，中金銀海（北京）資產(chǎn)管理有限公司不但沒有實體投資項目，所注冊的公司地址亦是虛假地址。

經(jīng)查證，在公司內(nèi)部大廳墻上所懸掛的各式各樣的金融類證書也屬偽造，目的只是為了給前來公司的人員營造出合法正規(guī)的企業(yè)印象，以此獲取投資者的信任，該公司實質(zhì)上就是一個進行傳銷活動的空殼公司，以拉人頭發(fā)展下線入會投資的運營模式正是經(jīng)典的“龐氏騙局”。

墻上所懸掛者偽造的各式各樣的金融類證書

然而，“中金銀?！眰麂N組織這并不高明的騙局卻為何能一直發(fā)展眾多的投資者加入其中呢？警方在偵查中發(fā)現(xiàn)，投資者想要加入該組織首先需要推薦者的推薦，推薦者會以高利潤投資項目為名介紹拉攏投資者入會，群內(nèi)有專人負責“投資”相關事務，聲明1萬元為投資的最低門檻，假若投資1萬元，僅2個月便能收回本利2萬多元，且投資金額越高返利就會越多。

當投資者陷入其中后，面對組織者的說教“洗腦”手段和高額利潤的誘惑往往會把持不住入套。

部分參與者在投資后雖然發(fā)現(xiàn)了其傳銷組織的本質(zhì)，但內(nèi)心渴望一夜暴富心理驅(qū)動著他越陷越深，即便深知自己冒著極大的風險，仍然不愿抽身，繼續(xù)參與其中成為傳銷組織的一員，甚至為了發(fā)展更多的下線，連身邊的親人朋友也不放過。

靠拉人頭的方式獲取錢財正是傳銷活動的典型特征，落入陷阱中的投資者大多數(shù)是“龐氏騙局”金字塔中的最底層，他們投入其中的金錢會被組織者層層抽走，一旦組織出現(xiàn)了發(fā)展下線停滯的情況，資金鏈就會斷裂，這個窟窿會越來越大，崩盤是注定的結局。

根據(jù)到案嫌疑人的交代，在警方對“中金銀?！眰麂N組織查處的前期，傳銷組織的資金鏈已經(jīng)斷裂，無法支付會員的紅利，但作困獸斗的他們?nèi)匀幌胱鲎詈笠徊龍D再拉入一波會員填補這個無底洞，然而警方的及時查處將他們最后的美夢擊碎了。

▲警方將“中金銀?！甭渚W(wǎng)嫌疑人集中押解

傳銷是社會經(jīng)濟的毒瘤，危害巨大，警方依法鏟除絕不手軟。目前，該傳銷組織到案的26名犯罪嫌疑人當中，谷某飛、林某強等13名犯罪嫌疑人被岑溪市檢察機關以涉嫌組織、領導傳銷活動罪批準逮捕，其余13名犯罪嫌疑人被依法取保候?qū)?，案件仍在進一步偵辦中。

近期，警方在偵辦案件的過程中發(fā)現(xiàn)，有部分參與者煽動該案的一般違法傳銷人員繼續(xù)打著“中金銀?！薄昂戏ā钡拿?，罔顧事實，通過網(wǎng)絡編造謠言，發(fā)布虛假信息，誹謗、污蔑黨政機關，企圖混淆視聽繼續(xù)蒙騙群眾。公安機關再次嚴正聲明，網(wǎng)絡不是法外之地，警方下一步將繼續(xù)對此類違法犯罪行為進行嚴厲打擊，并追究其法律責任。

警方提醒：當前傳銷犯罪手段不斷翻新，具有極強的誘惑性、迷惑性，從起初的線下傳銷模式轉(zhuǎn)變成了依托于線上網(wǎng)絡平臺社交軟件的分散性新模式，沒有地域的限制后，新型傳銷模式的范圍更廣，波及的人群也更多。更有傳銷組織企圖為傳銷活動披上“合法”的外衣，誘騙群眾參與。[此文來源岑溪公安，版權歸原作者，如侵權，請聯(lián)系刪除]