國家項目、升值空間大？實際是虛擬幣傳銷騙局

近年來，以“虛擬貨幣”為噱頭的傳銷騙局層出不窮，在各大虛擬交易平臺上，各種虛擬幣非法交易也異?；鸨榱似鸬筋A(yù)防以及預(yù)警的作用。鷹鑒既日起發(fā)布典型的假借“虛擬貨幣”為噱頭的傳銷判決案件。

鷹鑒了解到，優(yōu)聯(lián)萬家（北京）科技發(fā)展有限公司（以下簡稱：優(yōu)聯(lián)萬家）經(jīng)營的互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)寶平臺，以通過注冊成為會員，并購買平臺的U寶幣后，以根據(jù)持有的U寶幣數(shù)量的級別、發(fā)展會員持幣總量而獲得“U寶幣”獎勵為誘餌，吸引大量人員加入，騙取財物，擾亂市場經(jīng)濟秩序。

“U寶”（又名U寶資產(chǎn)、U寶幣，簡稱Uss）“U寶”平臺標(biāo)榜“國家許可”“中國比特幣”等稱謂，于2018年2月26日正式在網(wǎng)上運行并發(fā)行U寶幣。

“U寶”平臺會員可使用手機或電腦在網(wǎng)上通過“U寶”平臺進行注冊，注冊時除需填寫姓名、電話、身份證號外，還需填寫自己的推薦會員、接點會員。

“U寶”傳銷組織根據(jù)會員購買“U寶”幣的數(shù)量將會員分為五個級別，會員持幣的數(shù)量對應(yīng)相應(yīng)級別的靜態(tài)收益，同時上線會員根據(jù)下線分區(qū)和發(fā)展的下線會員持幣總量享受動態(tài)收益。

動態(tài)收益為發(fā)展下線所獲得的獎勵，動態(tài)獎勵分為左右去對碰獎和三代管理獎，其中左右區(qū)對碰獎為會員發(fā)展的下線呈左右兩區(qū)排列，上線會員每日得到持幣量少的區(qū)的會員持幣量總和德一定比例的獎勵，每日最高獎勵為5000個U寶幣，三代管理獎為會員在滿足一定條件后，可以獲得直接推薦的一代下線及間接推薦的二、三代下線會員每日左右區(qū)對碰獎一定比例的“U寶幣”獎勵。

在“U寶”傳銷組織啟動之初，從優(yōu)聯(lián)萬家公司頂層分出十二條支線，對外宣稱“十二系統(tǒng)”。

2019年2月9日，王瑞剛經(jīng)人介紹在優(yōu)聯(lián)萬家優(yōu)寶平臺注冊了三個會員賬號后，以U寶平臺為”國家項目、投資效益好、升值空間大、可以辦理信用卡“等方式夸大平臺實力及虛構(gòu)參與人員背景等方式積極宣傳U寶平臺，引誘他人在該平臺注冊賬戶并購買U寶幣。至案發(fā)，王瑞剛共發(fā)展下線6335人。

南陽市臥龍區(qū)檢察院認為，王某剛注冊的互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)寶平臺，以通過注冊成為會員、發(fā)展會員以靜態(tài)、動態(tài)收益為誘餌，吸引大量人員加入，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為觸犯了相關(guān)法律的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。王某剛?cè)鐚嵐┦鲎约旱淖镄?，認罪認罰，簽訂了認罪認罰具結(jié)書，可以從輕處罰，故建議對王某剛在有期徒刑五年以下量刑，可以適用緩刑，并處罰金。

南陽市臥龍區(qū)法院認為，王某剛作為“U寶”傳銷組織中的會員，推薦他人參加，發(fā)展下線會員，以靜態(tài)收益和動態(tài)收益高額返利為名，引誘參加者通過購買虛擬貨幣的方式加入‘U寶’傳銷組織，并按照一定的順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬或返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。公訴機關(guān)指控王某剛犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，事實清楚、證據(jù)確實充分，指控罪名成立，本院予以支持。

2020年1月17日，南陽市臥龍區(qū)法院為打擊犯罪，維護正常有序的市場經(jīng)濟秩序和社會管理秩序，并綜合考慮王瑞剛的犯罪性質(zhì)、犯罪情節(jié)、從犯、認罪認罰等量刑情節(jié)，依照相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處王某剛有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣5000元。

該案中，被告人以投資“U寶”虛擬貨幣為噱頭，打著“國家項目、投資效益好、升值空間大、可以辦理信用卡”等方式夸大平臺實力及虛構(gòu)參與人員背景等方式積極宣傳U寶平臺，引誘他人加入U寶傳銷平臺并購買U寶幣，從參與傳銷活動人員繳納的費用中獲取靜態(tài)收益和動態(tài)收益。最終，被告人是“賠了夫人又折兵”，不僅被法院判刑，還被沒收所有的非法所得，并處罰金。

鷹鑒建議投資者理智看待區(qū)塊鏈、虛擬貨幣，切勿盲目相信天花亂墜的承諾。上述U寶平臺實際上是“借新還舊”的龐氏騙局，其資金運轉(zhuǎn)難以長期維系。一定要擦亮雙眼，識破這些虛擬貨幣背后的陷阱，不要相信“一夜暴富”的“神話”，以免讓自身財產(chǎn)受到損失。[此文來源鷹鑒，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]

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