收取資金近14億首犯獲刑7年！多家直銷公司涉“星晨聯(lián)盟”特大傳銷案

2月24日，遼寧省鞍山市中級人民法院對外披露了“星晨聯(lián)盟”特大傳銷案的終審結(jié)果。一審期間，該傳銷團伙首犯林某以及其余十名被告人利用多家直銷企業(yè)的平臺，開展傳銷活動。前后共發(fā)展數(shù)萬人，收取傳銷資金近14億元，因構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被法院判處有期徒刑，并處罰金。

原審判決認定：2015年7月，被告人蔡某斌經(jīng)楊某得知山東衛(wèi)康生物醫(yī)藥科技有限公司（以下簡稱衛(wèi)康公司，已另案處理）已獲取由商務(wù)部頒發(fā)的直銷經(jīng)營許可資質(zhì)、擁有網(wǎng)絡(luò)會員營銷平臺等信息后，隨即聯(lián)絡(luò)了被告人林某，二人遂產(chǎn)生了與衛(wèi)康公司合作經(jīng)營牟利的動意。

后林某、蔡某斌與衛(wèi)康公司責人經(jīng)協(xié)商后一致同意合作經(jīng)營。雙方約定，由林某、蔡某斌負責發(fā)展會員進行銷售，衛(wèi)康公司負責提供產(chǎn)品和網(wǎng)絡(luò)營銷平臺，通過現(xiàn)金兌換平臺電子幣購買平臺商品的方式，設(shè)定“回本獎”、“層碰獎”、“大區(qū)見點獎”、“小區(qū)見點獎”，鼓勵和刺激會員逐級發(fā)展下線會員。

并以超出產(chǎn)品生產(chǎn)成本九倍的銷售價格銷售衛(wèi)康公司的甲殼素等產(chǎn)品，在扣除占銷售收入約10%的產(chǎn)品生產(chǎn)成本、約15%的管理費用和約60%的會員獎金后，對其余銷售收入由林俊、蔡穗斌與衛(wèi)康公司進行分割。

2015年12月20日，林某、蔡某斌在廣東省東莞市組建了衛(wèi)康“星晨聯(lián)盟”傳銷組織，按照上述協(xié)議內(nèi)容開展傳銷活動。至2017年4月，林某、蔡某斌組織、領(lǐng)導(dǎo)的衛(wèi)康“星晨聯(lián)盟”會員數(shù)量達數(shù)萬人，收取傳銷資金高達11.68億余元，應(yīng)獲取獎金數(shù)額達7.98億余元。

2017年4月份，林某、蔡某斌因與衛(wèi)康公司產(chǎn)生矛盾而終止合作經(jīng)營，經(jīng)蔡某斌聯(lián)絡(luò)，林某、蔡某斌又與另一家已獲取直銷經(jīng)營許可資質(zhì)的南京中脈科技發(fā)展有限公司（以下簡稱中脈公司，已另案處理）負責人協(xié)商后一致同意，繼續(xù)沿用前述營銷模式進行合作經(jīng)營。

后林某、蔡某斌將衛(wèi)康“星晨聯(lián)盟”改組為中脈“星晨聯(lián)盟”。自2017年4月25日至2017年6月30日間，林某、蔡某斌組織、領(lǐng)導(dǎo)中脈“星晨聯(lián)盟”繼續(xù)開展傳銷活動，在原有基礎(chǔ)上，接續(xù)發(fā)展會員數(shù)萬人，收取傳銷資金數(shù)達3.51億余元，應(yīng)獲取獎金數(shù)額達2.181億余元。

2016年9月份，被告人簡某銘受聘擔任“星晨聯(lián)盟”虛擬的“商學(xué)院”院長兼講師，組織培訓(xùn)人員先后在廣州、東莞及海城對衛(wèi)康“星晨聯(lián)盟”、中脈“星晨聯(lián)盟”的營銷模式進行宣傳，涉案資金達984萬元。

2015年12月份，被告人吳某吉加入“星晨聯(lián)盟”組織后，發(fā)起創(chuàng)立了“星晨聯(lián)盟”組織框架下最大的分支傳銷組織“東航軍團”，并負責該組織的總體運營，共發(fā)展傳銷人員逾萬人，收取傳銷資金達6.99億余元，應(yīng)獲取獎金764.95萬余元。

在此期間，吳某吉的妻子被告人何某負責對該組織的資金、賬戶、會員等進行管理。

被告人黃某東、李某平、王某斌分別加入“東航軍團”后，共同發(fā)起創(chuàng)立“東起體系”傳銷組織，并分別各自直接或間接發(fā)展傳銷人員被告人范某猛、張某、金某維加入“東起體系”在該組織框架下發(fā)展會員。張某、金某維加入后，又在該組織框架下分別發(fā)起創(chuàng)立了“海城富迎”、“海城富金”傳銷團隊。

“東航軍團”創(chuàng)始人吳某吉

案發(fā)后，各被告人分別向偵查機關(guān)海城市公安局退繳違法所得3958萬余元，以及勞斯萊斯、林肯等涉案車輛和物品。

原審法院認為，上述各被告人利用具有直銷資質(zhì)企業(yè)的營銷平臺，組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品為名，開展傳銷活動，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動人員逾萬人，收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計超億元，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

依照相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處林俊、蔡穗斌等11名被告人七年到緩刑二年不等的有期徒刑，并處罰金五十萬元到五萬元不等。

宣判后，簡某銘、何某、金某維服判，其余各被告人不服，均提出上訴。其中，林俊、蔡穗斌分別認為，其與二企業(yè)合作是以銷售商品為目的，以銷售業(yè)績?yōu)橛嫵暌罁?jù)的單純的“團隊計酬式傳銷活動”，不應(yīng)作為犯罪處理；涉事企業(yè)作為其產(chǎn)品的銷售主導(dǎo)者、返利規(guī)則制定者、執(zhí)行者、最大利益獲得者被公訴機關(guān)作出不起訴決定，而具體銷售人員受到法律追究，希望法庭宣判其無罪。

二審法院認為，原判根據(jù)各上訴人的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度，已予論述裁判觀點和意見，依法定罪并予以刑罰裁量，于法有據(jù)，本院均予以采納；各上訴人及其辯護人所提的上訴及辯護意見，缺乏事實和法律依據(jù)，故依法均不予采納。依照相關(guān)法律的規(guī)定，駁回上訴，維持原判。[此文來源鷹鑒，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]