到威海投資出局賺120萬(wàn)？這是“民間互助理財(cái)”傳銷(xiāo)騙局

前兩年，三河市燕郊鎮(zhèn)的“民間互助理財(cái)”傳銷(xiāo)組織在當(dāng)?shù)貓?zhí)法部門(mén)的高壓態(tài)勢(shì)的打擊下，傳銷(xiāo)人員紛紛逃離，轉(zhuǎn)移到山東、山西、山東、遼寧等地繼續(xù)從事傳銷(xiāo)活動(dòng)。

2月26日，山東省威海市文登區(qū)法院對(duì)外披露了一起“民間互助理財(cái)”傳銷(xiāo)案的判決書(shū)。鷹鑒了解到，山東省淄博市博山區(qū)女子徐某因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被法院判處有期徒刑，并處罰金。

經(jīng)查，2017年8月份以來(lái)，被告人徐云經(jīng)人介紹在乳山市銀灘經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)加入“民間互助理財(cái)”組織。該傳銷(xiāo)組織要求參加者以繳納入會(huì)費(fèi)的方式獲得加入資格，并按照一定順序形成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。

實(shí)際上，“民間互助理財(cái)”這種就是一個(gè)資金盤(pán)游戲。該組織把參與者劃分為發(fā)展層、A級(jí)、B級(jí)、C1級(jí)、C2級(jí)、C3級(jí)六個(gè)級(jí)別，每個(gè)加入的人都需要投資49800元。

然后，老會(huì)員按照層級(jí)關(guān)系以固定的資金分配比例，集體分掉新加入成員所交納的49800元，通過(guò)不斷發(fā)展親戚朋友加入，最終能賺到120萬(wàn)出局。其中，本人分三個(gè)月得6000元，介紹人分得5800元錢(qián)的推薦獎(jiǎng)，A級(jí)分得3000元，B級(jí)分得5000元，C1、C2、C3均分得10000元。

2018年6月份，徐云成為該傳銷(xiāo)組織的C1級(jí)別，同年8月成了C2級(jí)別。同年9月中旬，徐云帶著自己整個(gè)團(tuán)隊(duì)的傳銷(xiāo)人員來(lái)到威海市南海新區(qū)，繼續(xù)開(kāi)展“民間互助理財(cái)”傳銷(xiāo)活動(dòng)，并晉升為C3級(jí)別。

在此期間，徐云負(fù)責(zé)傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的資金流轉(zhuǎn)，迎接新會(huì)員、給各個(gè)級(jí)別發(fā)工資，安排給會(huì)員講課等職責(zé)。

至案發(fā)，徐云在該傳銷(xiāo)組織中為最高級(jí)別C3級(jí)，起組織、管理、協(xié)調(diào)作用，是該傳銷(xiāo)組織的組織者和領(lǐng)導(dǎo)者，組織內(nèi)部參與人員45人。

徐某被抓后供述，她共獲利40余萬(wàn)元。用其中的15萬(wàn)元現(xiàn)金和貸款15萬(wàn)元買(mǎi)了一輛雅閣轎車(chē)。

2019年5月16日，威海市文登區(qū)人民檢察院以起訴書(shū)指控徐某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，向威海市文登區(qū)法院提起公訴。威海市文登區(qū)法院依法適用普通程序，組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了此案。

經(jīng)審理后法院認(rèn)為，徐某組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名成立，予以支持。

鑒于徐某歸案后能夠如實(shí)供述，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，追回違法所得，對(duì)其可酌情從輕處罰。根據(jù)本案的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及社會(huì)危害性，依照相關(guān)法律的規(guī)定，判處徐某有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金五萬(wàn)元，違法所得40萬(wàn)元予以追繳，由偵查機(jī)關(guān)上繳國(guó)庫(kù)。[此文來(lái)源鷹鑒，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]