虛構西港特區(qū)項目發(fā)展26萬余人 鹽城宣判一起特大網(wǎng)絡傳銷案

2020年3月6日，鹽城經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民法院（以下簡稱：開發(fā)區(qū)法院）對外披露了一起組織、領導傳銷傳銷案的判決書。鷹鑒在該判決書上看到，被告人陳某進、饒某麗因犯組織、領導傳銷活動罪，分別被判處有期徒刑，并處罰金。

鷹鑒獲悉，2017年12月份，時某祥在互聯(lián)網(wǎng)設立亞泰坊平臺在全國開展傳銷活動。通過組織開會、培訓、路演、建立微信群、組織外盤護盤等方式進行虛假宣傳，在宣傳過程中歪曲國家“一帶一路”政策，虛構“西港特區(qū)”投資項目。

亞泰坊平臺無任何實際的經(jīng)營活動，要求參加者必須通過上線會員的推薦，并繳納200元以上的費用，成為亞泰坊平臺的會員，并取得一定數(shù)量的亞泰坊虛擬貨幣。

會員間按照推薦發(fā)展的加入順序形成上下線層級關系，每一會員直推會員數(shù)量沒有限制，下線會員可以繼續(xù)向下直推，發(fā)展無限層級，并組成團隊，以直接或者間接發(fā)展會員數(shù)量作為返利依據(jù)。

2017年12月底，被告人陳某進加入亞泰坊傳銷組織，注冊亞泰坊平臺賬號，通過建立亞泰坊宣傳微信群，轉發(fā)亞泰坊的各項宣傳資料、獎金制度進行宣傳推廣，負責其團隊下線會員報單、安排他人進行撥幣等工作，后被時某祥任命為亞泰坊六大區(qū)總裁。

2018年初，熊某政等人在互聯(lián)網(wǎng)設立“碼聯(lián)天下”平臺在全國開展傳銷活動?！按a聯(lián)天下”平臺規(guī)定，參加者須通過上線會員的推薦，成為“碼聯(lián)天下”平臺會員，如繳納3330元購買“產(chǎn)品包”，即可成為“碼聯(lián)天下”平臺付費會員參與動態(tài)獎勵。

會員間按照推薦發(fā)展的加入順序形成上下線層級關系，每一會員直推會員數(shù)量沒有限制，下線會員可以繼續(xù)向下直推，發(fā)展無限層級，并組成團隊，以直接或者間接發(fā)展會員數(shù)量作為返利依據(jù)。

“碼聯(lián)天下”平臺承諾，繳納3330元的“碼聯(lián)天下”平臺付費會員，可獲得其直推會員繳納費用的10%，并可與所有已付費會員平均分配在其之后注冊會員所繳納費用的10%。

2018年3月，被告人饒某麗注冊“碼聯(lián)天下”平臺賬號并介紹了“亞泰坊團隊”，4月開始負責對接協(xié)調“亞泰坊團隊”，核對“亞泰坊團隊”會員報單“碼聯(lián)天下”平臺金額以及注冊信息，協(xié)調修改錯誤注冊信息等。

截止2018年6月11日，陳某進發(fā)展下線會員15.8萬名，其經(jīng)手收取上交的下線會員報單費高達1.57億元；饒曉麗發(fā)展“亞泰坊”會員26.59萬名，共轉給“碼聯(lián)天下”平臺報單費1.82億余，該資金主要匯入熊某政控制的四川天首合生能源有限公司賬戶及蒙玲的賬戶。

2019年7月期間，陳某進被貴陽市公安局南明分局花果園派出所民警抓獲歸案；饒某麗在四川省樂山市高鐵站廣場向西昌公安處甘洛車站派出所民警投案自首。

同年11月13日，開發(fā)區(qū)檢察院以組織、領導傳銷活動罪對被告人陳某進、饒某麗提起公訴。開發(fā)區(qū)法院依法組成合議庭，公開開庭審理了此案。

開發(fā)區(qū)法院認為，上述兩名被告人的行為均構成組織、領導傳銷活動罪，且情節(jié)嚴重。為打擊刑事犯罪，保護社會主義市場經(jīng)濟秩序不受非法侵犯，根據(jù)各被告人的犯罪事實，在犯罪中所起的作用，犯罪的性質、情節(jié)和對社會的危害程度，依照相關法律的規(guī)定，分別判處五年四個月到緩刑四年不等的有期徒刑，并各處罰金四十萬元和十五萬元。[此文來源鷹鑒，版權歸原作者，如侵權，請聯(lián)系刪除]