“以太貿易”發(fā)行虛擬幣強勢砸盤 沈陽警方以非吸罪立案調查

3月6日，來自遼寧的張小芯（化名）向鷹鑒舉報“以太貿易”平臺，打著“共創(chuàng)、共建、共享、共贏”的名義，通過消費返利、虛擬貨幣等方式，進行非法集資詐騙活動。張小芯告訴鷹鑒，“他們總共被騙了300多萬元，一分錢都沒有拿回來。目前，沈陽警方以非吸罪對該案立案展開了調查。”

投資1萬元返兩萬元？

母親為獲利注冊了40多個賬戶

張小芯是一位生意人，2018年3月份左右有一對夫妻光顧了自己的生意，后來，張小芯才知道，他們分別叫乾小彬（化名）和張麗琴（化名）。

同年7月份張小芯的母親劉芬（化名）在乾小彬家里做售后時，乾小彬夫妻就向劉芬介紹了一個叫做“以太貿易”的平臺，并稱“以太貿易就像一個理財平臺，投入1萬元，每周返360元，半年就回本，55周后可以拿回近兩萬元?！?/p>

以太金酒

“在利益的誘惑下，我母親就投了1萬元加入了這個平臺，并收到了平臺寄來的以太金酒?！睆埿⌒菊f，母親看每周都能返利，滿1千元還能提現(xiàn)，并且乾小彬又是律師，所以又復投了5萬元。

張小芯還告訴鷹鑒，“以太貿易除了可以消費獲得返利外，還可以發(fā)展其他人消費獲得提成。在乾小彬多次以律師的身份擔保和承諾虧錢他賠的情況下，我母親先后用其他親屬的電話號碼和身份信息，注冊了40多個帳號，前后共投進去了200萬元左右。

鷹鑒在張小芯提供的一份PPT中看到，“以太貿易”平臺設置了消費收益、推廣收益、董事收益和代理收益四種收益模式。

會員通過消費和發(fā)展下線都可以獲得積分收益、全球分紅等獎勵。同時，還根據(jù)自己銷售業(yè)績逐級晉升級別。達到晉升條件的會員可以獲得下線每周3%到30%不等的分紅，最高能拿到3270萬元。

張小芯告訴鷹鑒，“以太貿易”平臺上的1個積分等于1元人民幣。贈送的消費積分除了可以提現(xiàn)外，還可以在平臺上充值話費、油卡、水電煤氣費，購買飛機票、火車票，繳違章罰款，甚至還可以用于游戲賭博等。

母親逼女兒貸款投資

結果女兒女婿全加入了

張小芯說，“因為我母親跟乾小彬的母親經常在一塊。乾小彬的母親就經常跟我母親說，讓你這兩個孩子到乾小彬那幫忙工作。”

在對方的多次鼓動下，劉芬回到家中開始勸說張小芯夫妻倆加入“以太貿易”平臺。“我母親跟我們兩口子說，現(xiàn)在這個以太貿易，啥也不用干，躺著就能穩(wěn)賺，半年就回本，你們兩個就先別做生意了，先做這個吧。”張小芯稱，由于我們對這些不懂，母親又逼著我們，在加上她年齡大了，我們就沒有敢怎么反對，我母親就把我們夫妻倆的房子、汽車拿去抵押貸款，又用信用卡套現(xiàn)，總共湊了80萬元投了進去。

張小芯一次性投資80萬的轉賬記錄

張小芯告訴鷹鑒，“剛開始還能正常提現(xiàn)，但是沒過多久，提現(xiàn)開始延遲。以太貿易解釋稱，是因為國家金融監(jiān)管更加嚴格、嚴厲，平臺打款記錄太多，個人賬號風險很大才導致提現(xiàn)延遲的?！?/p>

發(fā)行虛擬幣并強勢砸盤

有人損失高達近700萬元

張小芯說，“后來每次開會時，領導們都說平臺要發(fā)行GTC數(shù)字貨幣，并讓我們下載ZZEX交易所的APP注冊賬戶，讓我們投資GTC數(shù)字貨幣。”

2019年12月初，張小芯夫妻倆用先前“以太貿易”平臺返回來的12萬元，又跟親屬借了20多萬元，全部用來購買了GTC虛擬貨幣。

鷹鑒了解到，“以太貿易”平臺對外宣稱，推出GTC幣是為了解決提現(xiàn)問題，使轉賬更加快捷，方便，及時。創(chuàng)投認購期間一枚GTC幣價格為0.1元，創(chuàng)投結束后，再次認購就按市場交易價。并鼓吹在幣值管理團隊的不斷拉升下，一枚GTC幣至少會漲到1到2元。

“令人想不到的是不到一星期，GTC幣在ZZEX交易所上直接從一毛錢跌到了一厘錢，而且這個時候以太貿易也已經不能提現(xiàn)了?！睆埿⌒痉Q，乾小彬夫妻倆就在群里說，讓我們不要急，等正月初十后，就能恢復提現(xiàn)。我發(fā)現(xiàn)不對勁，就找到乾小彬想要回本金，乾小彬說他沒有錢，結果第二天乾小彬夫妻倆就跑了，手機也關機了。

張小芯告訴鷹鑒，“與他遭遇一樣的人非常多。我損失的還不是最多的，有一位寧夏的投資者一家人共投進去了近700萬元。初步估計，全國各地被“以太貿易”平臺騙的受害者有3萬余人，涉案金額有30多億元?！?/p>

受害者在到公安局報案

張小芯還告訴鷹鑒，“現(xiàn)在乾小彬的電話已經可以打通了，但是見不到人，他現(xiàn)在還在忽悠我們這些人繼續(xù)投資‘谷森益購’和‘金磚計劃’項目。實際上，這兩個項目都是“以太貿易”原來那一幫人搞的，就是為了繼續(xù)詐騙我們的血汗錢和阻止受害者去報案，甚至還囂張的說我們去報案也沒有用?！?/p>

鷹鑒了解到，2月26日，遼寧省沈陽市警方以非法吸收公眾存款罪對“以太貿易”立案，并展開偵查。同時，北京警方也已經介入調查此案。關于“以太貿易”非法吸收公眾存款案的最新進展，鷹鑒也會持續(xù)關注。[此文來源鷹鑒，版權歸原作者，如侵權，請聯(lián)系刪除]