2019年11月，陸續(xù)有群眾到我局報案稱，有人在微信公眾平臺上進行虛假宣傳，引誘不明真相的群眾投資“民族項目”。接報后，我局迅速成立專案組，對該系列案件開展調(diào)查取證工作，并發(fā)現(xiàn)該系列案件涉嫌民族資產(chǎn)解凍類詐騙。通過近1個月的偵查，公安機關(guān)精準鎖定了嫌疑人的落腳點，前往福建省福州市一舉將該詐騙窩點搗毀。隨著審訊的深入，案件的迷霧被漸漸撥開......

利令智昏，昔日校友為財聚首

大學(xué)畢業(yè)后，陳某與4名校友合作開設(shè)了福州某網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司。由于缺乏經(jīng)驗，公司的各項業(yè)務(wù)一直沒有起色，運營舉步維艱。一次偶然的機會，陳某在做用戶數(shù)據(jù)分析時，發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)啬痴搲弦恍╆P(guān)于“中國夢”之類的文章點擊率和閱讀量特別高?！耙话堰@些高大上的項目整合進去做推廣試試？”陳某立即召集了4名校友商量，開啟了行騙之路。

陳某等人閱讀了大量資料，同時花費重金購買了空殼公司的營業(yè)執(zhí)照及對公結(jié)算卡，為后期的詐騙做足準備。雖然公司只有寥寥數(shù)人，可內(nèi)部分工明確，技術(shù)、財務(wù)、推廣、客服等項目均有專人負責(zé)。一番精心謀劃后，“事業(yè)大咖V” 正式上線。

搜索“事業(yè)大咖V”，旗下關(guān)聯(lián)著26個民族資產(chǎn)解凍類項目。反觀這些項目，抓住了人們想要一夜暴富的心理——標(biāo)題震撼，內(nèi)容新穎，概念超前，講起來頭頭是道，又無處實際考究，可謂是實施詐騙的完美載體。

層層“引人入勝”，被放大的發(fā)財夢

家住景寧的陳大姐因放松警惕而中了招。去年年底，她被網(wǎng)絡(luò)上關(guān)于“原子鏈”概念的文章深深吸引，并關(guān)注了該公眾號?！斑@個是國家重點扶持項目，現(xiàn)在繳納298元就能成為高級會員，等這個項目開發(fā)成功了每月會有好幾萬的返利?！痹诳头藛T的利誘下，陳大姐的理智占了下風(fēng)，線上交了錢，線下做起了發(fā)財美夢。“如果有警察問，千萬不要承認自己投資了這個項目，不然后期的收益可能會減少”。陳大姐對客服人員的話深信不疑，以至于民警找上了門，她還矢口否認自己投資過這個項目。

裂變式發(fā)展下線，受害者變?yōu)榧雍φ?/span>

如果能在第一級將傳播鏈條切斷，或許該類犯罪的繁衍速度還不至于如此迅速。為攥取更多利益，陳某等人制定了新的“游戲規(guī)則”：所有的會員給予“大咖”稱號，如果這些“大咖”幫忙推廣文章讓新人充值會員的話，能獲得30%的會員充值返現(xiàn)費。至此，許多“大咖”開始被平臺利用，以夢想為名拉上親朋好友一同參與了這個項目；更有甚者，明知這是一場騙局，為了30%的返利忽悠身邊的人入了坑。著眼個案，往往被騙金額較少，許多人即時發(fā)現(xiàn)了自己上當(dāng)受騙也選擇沉默，間接助漲了犯罪分子的囂張氣焰。

裂變式發(fā)展下線的模式讓該平臺的會員人數(shù)呈幾何倍數(shù)增長。陳某等人的腰包隨之鼓了起來，賺了個盆滿缽滿。僅2019年10月，該平臺的涉案金額就達到了181萬元。

再精致的包裝也逃脫不了傳統(tǒng)的詐騙套路。很快，該公司的銀行賬戶因資金異常被凍結(jié)了。陳某等人做賊心虛，趕忙將微信公眾號上的所有文章刪除，同時關(guān)閉支付通道，試圖掩蓋罪行。收網(wǎng)行動迫在眉睫！

隨著一聲令下，我局組織精干警力在福建省福州市進行收網(wǎng)行動，一舉將在公司內(nèi)作業(yè)的5名犯罪嫌疑人抓獲。

令人啼笑皆非的是，公司內(nèi)部懸掛著許多鼓舞人心的口號，仿佛這些項目是真實存在的。據(jù)陳某交代，標(biāo)語是為了激發(fā)員工的干事熱情，讓員工能夠盡早進入角色。

該案件涉及全國大部分省、市，涉及受害人15萬余人，其中麗水市就有注冊會員3000余人，我縣亦有400余人被發(fā)展成注冊會員。

目前，該案5名犯罪嫌疑人已被依法逮捕，案件仍在進一步偵辦中。

警方提醒

民族資產(chǎn)解凍詐騙由來已久且不斷進化，犯罪分子偽造國家機關(guān)印章、證件、公文，冒充中央領(lǐng)導(dǎo)，編造“民族大業(yè)”“菜籃子工程”“國防預(yù)備役部隊”“精準扶貧”“養(yǎng)老幫扶”“慈善富民”等虛假項目，聲稱繳納數(shù)十元、上百元入會費、報名費、保險費、資金使用費、交通費、報單材料費等費用就能獲利數(shù)十萬、數(shù)百萬元，甚至謊稱可以加入“中國人民解放軍預(yù)備役部隊”，授予“司令”、“軍長”、“師長”等職務(wù)，還可終身領(lǐng)取工資等，從而實施詐騙。這種欺詐牟利模式，借助微信群、QQ群等社交軟件的產(chǎn)品功能發(fā)展下線，通過微信、支付寶、網(wǎng)銀等方式收單、轉(zhuǎn)移贓款，嚴重損害用戶利益，國家對此類行為已明令禁止。

謹記“四個凡是”識別民資詐騙手法

當(dāng)前我國沒有任何民族資產(chǎn)解凍類的項目，微信用戶要有足夠的防范意識，謹記“四個凡是”識別民資詐騙手法：

1. 凡是打著類似民族資產(chǎn)解凍旗號進行斂財?shù)模屇憬诲X的，不管錢多錢少，均是詐騙；

2. 凡是自稱黨中央、國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)干部，通過電話、微信、電子郵件、QQ等方式進行所謂的“委托”“授權(quán)”“任命”的，均是詐騙；

3. 凡是聲稱繳納數(shù)十元、上百元會費就能獲利數(shù)萬元、數(shù)十萬甚至數(shù)百萬的各類基金會、項目、APP，均是詐騙；

4. 凡是轉(zhuǎn)發(fā)鼓動、宣傳所謂民族資產(chǎn)解凍類相關(guān)信息或組建相關(guān)微信群、QQ群招募會員、收取費用、進京聚集的均涉嫌違法犯罪，公安機關(guān)將依法查處。

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文章分類：打傳動態(tài)

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