67名“資本運(yùn)作”傳銷“老總”在廣西南寧“栽倒”了

近日，鷹鑒了解到，南寧市對(duì)外披露了多起“資本運(yùn)作”（又名“商務(wù)商會(huì)”、“連鎖銷售”、“消費(fèi)投資”、“1040陽光工程”、“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”）傳銷案的最新進(jìn)展。67名“資本運(yùn)作”傳銷“老總”均在廣西南寧“栽倒”了！其中，21名被檢察院提起公訴，28名犯罪嫌疑人被批捕，對(duì)18名被告人進(jìn)行了宣判。

傳銷“洗腦”書籍

江南區(qū)

日前，南寧市江南區(qū)人民檢察院依法以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪對(duì)盧某、俸某華、王某剛批準(zhǔn)逮捕。

經(jīng)審查，2016年8月份，犯罪嫌疑人盧某在南寧市加入“資本運(yùn)作”傳銷組織，并于2018年05月達(dá)到老總級(jí)別；2016年4月份，犯罪嫌疑人俸某華在南寧市加入“資本運(yùn)作”傳銷組織，并于2017年6月達(dá)到老總級(jí)別；2015年5月，犯罪嫌疑人王某剛在南寧市加入“資本運(yùn)作”傳銷組織，并于2016年6月達(dá)到老總級(jí)別。

日前，廣西南寧市江南區(qū)人民檢察院依法以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪對(duì)譙某龍、陳某、沈某森、沈某春、侯某平、劉某蘭、秦某立、馬某申、潘某帥、陳某濤批準(zhǔn)逮捕。

經(jīng)審查，上述10名犯罪嫌疑人實(shí)施了以“資本運(yùn)作”行業(yè)為名，通過發(fā)展會(huì)員的方式組成傳銷層級(jí)模式，誘使參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，其行為嚴(yán)重?cái)_亂了社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

日前，南寧市江南區(qū)檢察院依法提起公訴的王某屹等15人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案在江南區(qū)法院一審宣判。

法院認(rèn)為：被告人王某屹、董某瑞、朱某英、張某軍、田某元、于某紅、隨某松、張某、魏某廣、楊某全、關(guān)某艷、王某輝、董某睿、楊某、宮某以“消費(fèi)投資”為名，要求參加者已購(gòu)買份額的方式獲得加入投資，并按一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。

王某屹等15名被告人根據(jù)該傳銷組織的規(guī)則達(dá)到老總級(jí)別，在傳銷組織鐘管理、協(xié)調(diào)等作用，其行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。

根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，分別判處上述15名被告人五年到一年二個(gè)月不等的有期徒刑，并處八十萬元到六萬元不等的罰金。

青秀區(qū)

日前，青秀區(qū)檢察院依法以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪對(duì)張某萍、查某、張某提起公訴。

經(jīng)審查，張某萍、查某、張某上述3名被告人參加 “資本運(yùn)作”為名的傳銷組織，分別擔(dān)任該組織的邀約總管、邀約配合總管、能力配合總管，對(duì)傳銷人員進(jìn)行管理，對(duì)傳銷隊(duì)伍的發(fā)展壯大起到組織、領(lǐng)導(dǎo)作用。

日前，青秀區(qū)檢察院依法以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪對(duì)甄某君、胡某、胡某平提起公訴。

經(jīng)審查，上述3名被告人在南寧市加入傳銷后，通過出售虛擬傳銷份額的方式開展傳銷活動(dòng)，采取“五級(jí)三晉制”的方式管理發(fā)展下線，并從下線購(gòu)買的份額中提取返利來進(jìn)行牟利。在該傳銷組織中，上述三名被告人是下屬傳銷家庭“大總管”，負(fù)責(zé)管理傳銷家庭的日常工作。

邕寧區(qū)

日前，南寧市邕寧區(qū)法院對(duì)陳某樹等3人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案進(jìn)行了宣判。

法院認(rèn)為，被告人陳某樹、熊某軍、劉某成以“1040陽光工程”、“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”為名，要求參與者繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照“五級(jí)三晉制”組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，組織、領(lǐng)導(dǎo)開展擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，分別判處四年到一年不等的有期徒刑，并處罰金五十萬元到十五萬元不等。

日前，邕寧區(qū)檢察院依法以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪對(duì)胡某某、周某華、琴某某、李某某、周某君、于某某、謝某某、許某某等8人批準(zhǔn)逮捕。

經(jīng)審查，胡某某等8人加入從事“資本運(yùn)作”的“東北商會(huì)”傳銷組織，發(fā)展下線，并以發(fā)展人員數(shù)量和繳納份額作為計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財(cái)。

日前，邕寧區(qū)檢察院依法以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪對(duì)李某龍、姚某富、賀某飛、楊某提起公訴。

經(jīng)審查，李某龍等4人以“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”為名，誘使他人交繳申購(gòu)款購(gòu)買虛擬份額加入，并按照“五級(jí)三晉”制組成層級(jí)，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量及其在該組織的級(jí)別作為計(jì)酬依據(jù)，引誘、脅迫參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加。

日前，南寧市邕寧區(qū)人民檢察院依法以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪對(duì)李某華、李某燕、李某媛、郭某武、張某杰、郭某義、張某敏、王某楠、陳某、孫某麗、孫某國(guó)、孫某、安某紅、石某華、王某、于某坤、齊某平、高某蘭提起公訴。

經(jīng)審查，李某華等18人加入從事“資本運(yùn)作”的“東北商會(huì)”傳銷組織，并以發(fā)展人員數(shù)量和繳納份額作為計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。