投資“國家區(qū)塊鏈和5G建設(shè)”實為傳銷詐騙 警方已展開調(diào)查

3月9日下午四點，農(nóng)行莒縣城陽支行接待了一名冒雨前來辦理異地匯款業(yè)務(wù)的中年女士。該女士神情異常，引起工作人員的警覺，便詢問其是否認(rèn)識收款人、是否見過面等信息。

該女士支支吾吾，聲稱對方正在投資國家區(qū)塊鏈和5G建設(shè)，雖然不熟悉，但是收益高，而且對方要求必須當(dāng)日匯款。工作人員隨即查看收款賬號，發(fā)現(xiàn)是個人賬號且微信交談記錄帶有明顯發(fā)展下線集資的詞語，便立即停止匯款操作，判斷這是一起微信傳銷詐騙。

隨即，工作人員向該女士耐心講解了詐騙的有關(guān)知識。在通過交談又發(fā)現(xiàn)該女士已經(jīng)發(fā)展較多下線，還有很多人準(zhǔn)備匯款，被騙人數(shù)較多時，工作人員感覺事情較為嚴(yán)重，不能以簡單的電信詐騙處理，遂進(jìn)行了耐心勸說，并立即聯(lián)系了派出所作報案處理。

但當(dāng)日下午，該女士離開派出所后又接到了詐騙團(tuán)伙的電話，被煽動之后依然執(zhí)迷不悟，于下午六點又輾轉(zhuǎn)回到網(wǎng)點自助設(shè)備區(qū)準(zhǔn)備匯款。農(nóng)行城陽支行網(wǎng)點主任發(fā)現(xiàn)該女士的行為后，立即向該行領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了匯報。

該行領(lǐng)導(dǎo)及時趕到現(xiàn)場并聯(lián)系了縣反詐騙大隊，增派兩名反詐騙專家到現(xiàn)場進(jìn)行支援。在大家的勸說教育下，該女士終于悔悟，配合干警開展相關(guān)調(diào)查，將被騙始末全盤托出。

最后經(jīng)過公安人員和反詐騙大隊的幫助，該女士被家人接走，成功避免了經(jīng)濟(jì)損失4萬余元。

疫情期間，部分詐騙分子趁大家居家“戰(zhàn)疫”時機(jī)，通過微信群、QQ群開展傳銷、電信詐騙等不法活動，對市民的財產(chǎn)安全構(gòu)成威脅。

在此，農(nóng)行莒縣支行特別提醒您，一定要提高警惕，守住“錢袋子”，牢記“8個凡是”：

凡是以電商平臺刷單來提升店鋪信譽度的，均為詐騙；

凡是以“免抵押、低利息”為誘餌誘導(dǎo)學(xué)生貸款，并要求繳納“手續(xù)費”、“管理費” 、“保證金”的，均為詐騙；

凡是通知“家屬”出事要先匯款的，均為詐騙；

凡是電話中索要銀行卡信息及驗證碼的，均為詐騙；

凡是陌生短信或微信中陌生人讓點擊鏈接的，均為詐騙；

凡是客服退款要求添加“官方客服”微信的，均為詐騙；

凡是登陸銀行等重要網(wǎng)站時，一定認(rèn)真核實網(wǎng)站域名、網(wǎng)址；

凡是提到匯款、轉(zhuǎn)賬，要提高警惕，反復(fù)核實！

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