重磅！“大唐天下”、“智天金融”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案二審開庭

年來傳銷活動(dòng)層出不窮，這些組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷者為了一己私利，不僅侵犯了市場經(jīng)濟(jì)秩序，也侵犯了公民的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，因此必須加大對(duì)該類犯罪的懲罰力度和威懾力度。不嚴(yán)懲不足以打擊該犯罪的囂張氣焰，不嚴(yán)懲也無法安撫群眾所蒙受的不幸。

鷹鑒了解到，3月11日，貴陽市中級(jí)法院和黔南州中級(jí)法院分別二審開庭審理了“大唐天下”和“智天金融”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案。據(jù)公開信息顯示，“大唐天下”犯罪團(tuán)伙在全國發(fā)展會(huì)員183萬余人，傳銷層級(jí)高達(dá)158層，涉案資金160億余元；“智天金融”傳銷犯罪團(tuán)伙在全國發(fā)展會(huì)員11.7萬余人，吸收傳銷資金10億余元。

鷹鑒了解到，2016年3月，毛軍等人在湖南長沙設(shè)立湖南大唐天下網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱：大唐天下公司）。

毛軍等人依托大唐天下公司通過“大唐天下商城”、“唐人街商城”平臺(tái)，以推銷商品、提供服務(wù)為名，用“互聯(lián)網(wǎng)C+商業(yè)模式”虛構(gòu)、夸大經(jīng)營、投資及盈利前景，掩飾計(jì)酬返利真實(shí)來源，以消費(fèi)返利等為誘餌，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加，大肆進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)。

大唐天下公司將注冊會(huì)員分為消費(fèi)商、創(chuàng)客、創(chuàng)投、一般代理商、執(zhí)行代理商等多個(gè)等級(jí)。其中，創(chuàng)客、創(chuàng)投分別繳納999元、9999元獲得加入資格。一般代理商、執(zhí)行代理商根據(jù)區(qū)域的不同，繳納數(shù)萬元至數(shù)十萬元獲得加入資格。

大唐天下公司還規(guī)定，消費(fèi)商或創(chuàng)客及以上會(huì)員，在公司線上或線下進(jìn)行消費(fèi)，公司平臺(tái)按照銷售商向平臺(tái)繳納服務(wù)費(fèi)的比例，向消費(fèi)者撥給積分，該積分每天都會(huì)以萬分之五的速率轉(zhuǎn)化為“唐寶”虛擬貨幣，消費(fèi)者可以將“唐寶”提現(xiàn)或在平臺(tái)購買商品。

去年11月27日，觀山湖區(qū)法院對(duì)“大唐天下”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案進(jìn)行了一審宣判。毛軍、付贏、 董緒朋等24名被告人分別被判處有期徒刑，并處罰金。

宣判后，毛軍、付贏、 董緒朋等24名被告人不服該判決，提出上訴。3月11日上午9點(diǎn)，貴陽市中級(jí)法院在第一法庭公開開庭二審了此案。

同天上午9點(diǎn)，黔南州中級(jí)法院在第七法庭也對(duì)“智天金融”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案公開開庭進(jìn)行了二審。石俊武 、馮文秀 、鄧萍 、 鄧智天四人分別站上了被告席。

鷹鑒在“智天金融”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案一審判決書上看到，2015年8月24日，鄧智天、馮文秀及吳開明在四川成都注冊成立了四川智天金融服務(wù)外包有限公司（以下簡稱：智天金融公司）。

該公司在深圳前海股權(quán)交易中心有限公司掛牌，舉行掛牌敲鐘儀式后，對(duì)外謊稱公司將在美國上市，并組織被告人石俊武 、馮文秀 、鄧萍 、吳開明等人開始以掛牌上市為名，虛構(gòu)盈利前景，向不特定人員公開銷售智天金融股權(quán)，并在銷售過程中逐步發(fā)展為“代持股”、“分紅股”等銷售模式。

代持股定價(jià)每股1元，購買1股公司墊資配送99股，待公司上市后返還公司99元，1000元起購買作為“入門費(fèi)”，股權(quán)增值部分為購買人所有；分紅股5萬元起購買作為“入門費(fèi)”，公司配送5萬股，待公司上市后按持股數(shù)量參與公司分紅。

被發(fā)展人員通過微信報(bào)單等方式購買該公司一定股權(quán)并繳納“入門費(fèi)”后，便獲得發(fā)展資格，就可利用微信群、微信朋友圈以及當(dāng)面相傳等多種方式向微信好友以及身邊的熟人、朋友宣傳、推廣銷售智天公司股權(quán)。并按照發(fā)展人員組成上下層級(jí)，且上線從直接或者間接發(fā)展的下線的銷售業(yè)績中計(jì)酬或返利。

截止案發(fā)前，該傳銷組織通過大團(tuán)隊(duì)帶小團(tuán)隊(duì)的傳銷運(yùn)作模式對(duì)加入會(huì)員進(jìn)行定級(jí)、分層實(shí)施管理，在全國招募下線會(huì)員人數(shù)達(dá)117102人，銷售股權(quán)資金總額達(dá)10.16億余元。

在此期間，為了宣傳造勢，擴(kuò)大影響，吸引大量人員購買智天金融股權(quán)。鄧智天先后組織、策劃了“世界金融大會(huì)”、在美國納斯達(dá)克大屏登廣告等活動(dòng)，同時(shí)安排人員在報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)虛假宣傳公司實(shí)力和神化鄧智天個(gè)人及智天金融公司，不斷在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)放相關(guān)圖片、文字等進(jìn)行虛假宣傳。

去年12月31日，羅甸縣法院根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，分別判處鄧智天、馮某秀等五名被告人13年到3年不等的有期徒刑，并處罰金1000萬元到30萬元不等。