法官說法：謹(jǐn)防“SMI”傳銷陷阱 必須時刻保持高度警惕

現(xiàn)今，互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為傳銷組織的一種發(fā)展手段，一些傳銷組織利用加盟消費、投資返利、消費全返等手段實施傳銷活動，誘惑力大、迷惑性強，稍不注意，便會落入傳銷陷阱。

【基本案情】

2014年11月，被告人李某在未經(jīng)中國金融監(jiān)管部門及SMI投資理財科技網(wǎng)絡(luò)公司（簡稱SMI）同意的情況下，私自冒用該公司的名義，聘請相關(guān)技術(shù)人員制作互聯(lián)網(wǎng)結(jié)算平臺，向中國大陸地區(qū)發(fā)行“SMI第二季”網(wǎng)絡(luò)理財產(chǎn)品。

該理財產(chǎn)品沒有進行任何經(jīng)營活動，客戶只要交納1800元就可以在“SMI第二季”上注冊一個賬戶，該賬戶每天自動產(chǎn)生收益，并且可以提取現(xiàn)金，客戶每發(fā)展一個下線，又可以獲得獎勵收益。

因此，被告人李某利用網(wǎng)絡(luò)平臺、手機微信、現(xiàn)場演講宣傳等方式在廣東省各地對“SMI第二季”進行宣傳，并發(fā)展了曾某、邱某等人，邱某及曾某1在利益的驅(qū)使下，將被告人馮某發(fā)展為下線。

而被告人馮某在經(jīng)營日用品生意的過程中，又積極向被告人黃某宣傳推介“SMI第二季”，將其發(fā)展為下線，并以合作模式推動其發(fā)展云浮地區(qū)客戶。

通過被告人李某、馮某、黃某等人的層級推廣，“SMI第二季”在短時間內(nèi)迅速在深圳、佛山、云浮等地發(fā)展了大量人員，吸收了大量資金，涉案金額達100多萬元。

2015年2月，因資金鏈斷裂，被告人李某無法應(yīng)對“SMI第二季”客戶的提現(xiàn)，于是其停止結(jié)算平臺的提現(xiàn)功能，從而造成“SMI第二季”客戶遭受50多萬元的經(jīng)濟損失。

【法院判決】

云安法院審理后認(rèn)為，被告人李某、馮某、黃某無視國家法律，以推銷理財產(chǎn)品經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納注冊費用等方式獲得加入資格，并按一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參與，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，各被告人的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款的規(guī)定。被告人李某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金50000元。被告人馮某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金30000元。被告人黃某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金20000元。

【法官說法】

本案例中，“SMI第二季”以推銷理財產(chǎn)品經(jīng)營活動為名，變相收取入門費，設(shè)置各種返利機制，激勵客戶發(fā)展下線，上線以直接或間接發(fā)展的人員數(shù)量作為依據(jù)計酬或返利。這種行為，不管其手段如何翻新，只要符合傳銷組織騙取財物、擾亂市場經(jīng)濟秩序本質(zhì)特征的，就可以認(rèn)定為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

現(xiàn)今，互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為傳銷組織的一種發(fā)展手段，一些傳銷組織利用加盟消費、投資返利、消費全返等手段實施傳銷活動，誘惑力大、迷惑性強，稍不注意，便會落入傳銷陷阱。

在此，法官提醒社會公眾應(yīng)當(dāng)注意考察電子商務(wù)網(wǎng)站的營銷模式，對于“發(fā)展下線層層返利”模式等披上互聯(lián)網(wǎng)外衣下的傳銷活動，我們必須時刻保持高度警惕，特別要避免那些涉及入門費、社層級、拉人頭等傳銷基本特征的網(wǎng)絡(luò)平臺，防止落入傳銷陷阱。[此文來源云安區(qū)人民法院，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]