案例：惠州云聯(lián)惠公司副總經(jīng)理無犯罪事實(shí) 檢察院不予起訴

2020年3月20日，惠州市大亞灣區(qū)檢察院對外披露了一起涉及“云聯(lián)惠”傳銷案的不起訴決定書。金融騙局預(yù)警獲悉，大亞灣區(qū)檢察院認(rèn)為，惠州市男子包某某其行為不構(gòu)成犯罪，無犯罪事實(shí)，根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，依法對其不起訴。

金融騙局預(yù)警了解到，2018年9月12日，包某某因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被大亞灣區(qū)公安局刑事拘留。次月8日被執(zhí)行逮捕。

同年12月6日，大亞灣區(qū)公安局偵查終結(jié)此案后，以包某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，向大亞灣區(qū)人民檢察院移送審查起訴。

2019年1月21日，因證據(jù)不足，大亞灣區(qū)人民檢察院將該案退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年2月19日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)查明，廣東云聯(lián)惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司于2014年注冊成立，主要運(yùn)營云聯(lián)商城。“云聯(lián)惠”要求參與人員通過“云聯(lián)商城”或者掃描推薦人的推廣二維碼等方式可注冊成為普通會員，系統(tǒng)根據(jù)推薦關(guān)系自動(dòng)識別記錄并鎖定上下級關(guān)系。

會員級別由低到高依次為普通會員、金鉆會員和鉑鉆會員，普通會員可以繳納99.9元升級為金鉆會員，或者繳納999元升級為鉑鉆會員。

會員可以享受消費(fèi)返還，金鉆以上級別的會員還可以獲得下線無限層級的“嘉獎(jiǎng)”積分獎(jiǎng)勵(lì)，以積分的形式計(jì)算和給付參與人員繼續(xù)發(fā)展其他人員加入的報(bào)酬。從而形成了多層級會員網(wǎng)絡(luò)、多級代理公司，吸納資金，謀取非法利益。

會員到云聯(lián)惠公司合作的商家消費(fèi)后，則享有同等的積分存入會員的賬戶。積分分為白積分、紅積分和庫存積分。

此外，云聯(lián)惠公司的代理公司依據(jù)區(qū)域的大小分為八個(gè)等級的代理，其中代理公司的代理人分為參與公司管理的股東（GP）和不參與管理的股東（LP），不同等級的代理公司的代理人數(shù)量不同。

2015年12月，包某某通過王某某口中了解到云聯(lián)惠公司，并注冊成為云聯(lián)惠公司的會員。

2017年4月份，包某某得知黃某某（另案處理）將要成立云聯(lián)惠公司八級代理公司惠州市云聯(lián)惠公司，其為獲得代理資格參與分紅，遂在云聯(lián)惠會員帳號上充值999元升級為鉑鉆會員。

在惠州市云聯(lián)惠公司成立之初，包某某出資3萬元購買了惠州市云聯(lián)惠公司副總經(jīng)理的職位，獲得GP代理權(quán)，但其實(shí)際上并未參與公司管理。根據(jù)會員賬號信息顯示，包某某發(fā)展下線層級1層，直接下線1人。

大亞灣區(qū)檢察院認(rèn)為，包某某其行為不構(gòu)成犯罪，無犯罪事實(shí)，根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，依法對其不起訴，扣押的手機(jī)依法發(fā)還被不起訴人。

金融騙局預(yù)警了解到，根據(jù)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的追訴標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級在三級以上，對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)予立案追訴。也就是說檢察院對包某某不予起訴的原因主要有兩點(diǎn)：首先包某某實(shí)際上并沒有參與公司管理，其次包某某發(fā)展的下線層級只有1層，直接下線也只有1人。[此文來源金融騙局預(yù)警，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]