“東霖國(guó)際”傳銷(xiāo)案因案情重大延長(zhǎng)審限 杭州已宣判多起相關(guān)案件

2019年1月3日，“東霖國(guó)際”平臺(tái)被警方關(guān)閉。同月7日，岳陽(yáng)市公安局發(fā)布警情通報(bào)，對(duì)“東霖國(guó)際”張士玲等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案進(jìn)行立案?jìng)刹?。成功?span style="-webkit-tap-highlight-color:;margin:0px;padding:0px;max-width:100%;box-sizing:border-box !important;word-wrap:break-word !important;">張士玲等18名骨干全部抓捕歸案，凍結(jié)涉案資金6億余元。截止2019年12月，岳陽(yáng)警方已抓獲犯罪嫌疑人45人，查封不動(dòng)產(chǎn)282處。

金融騙局預(yù)警了解到，“東霖國(guó)際”通過(guò)設(shè)立QL量化券商平臺(tái)，以投資外匯證券獲取高額回報(bào)為名，在全國(guó)共引誘17萬(wàn)余人投資，涉案資金達(dá)數(shù)十億元，騙取了大量財(cái)物。

金融騙局預(yù)警獲悉，“東霖國(guó)際”特大傳銷(xiāo)案最近有了最新進(jìn)展。

2020年3月8日，有網(wǎng)友在岳陽(yáng)政府網(wǎng)上咨詢(xún)“東霖國(guó)際張士玲”案件都已有1年多了，是否已到法庭審判？

3月10日，岳陽(yáng)縣人民法院回復(fù)該網(wǎng)友表示，岳陽(yáng)縣人民法院已于2020年初受理“東霖國(guó)際”張士玲、廖錦輝、劉天丁組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪一案，由于案情重大復(fù)雜，涉及面廣，已申請(qǐng)上級(jí)法院批準(zhǔn)延長(zhǎng)審限，目前尚未開(kāi)庭審理。

岳陽(yáng)縣人民法院還表示該案的審理信息請(qǐng)關(guān)注中國(guó)審判流程信息公開(kāi)網(wǎng)、中國(guó)庭審直播公開(kāi)網(wǎng)、中國(guó)裁判文書(shū)公開(kāi)網(wǎng)以及岳陽(yáng)縣人民法院微信公眾號(hào)。

金融騙局預(yù)警獲悉，“東霖國(guó)際”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案是岳陽(yáng)市偵辦的涉及人員最多、涉案金額最大、涉及省市最多、社會(huì)影響力最大的第一起網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件，被公安部評(píng)為“全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪十大典型案件之一”。

另外，金融騙局預(yù)警還獲悉，去年7月到8月期間，浙江省杭州市濱江區(qū)人民法院也宣判了多起因投資“東霖國(guó)際”引起的委托合同糾紛案。

金融騙局預(yù)警了解到，2019年1月2日，紹興女子徐某通過(guò)章某的介紹后，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬及支付寶轉(zhuǎn)賬方式向章某支付了4.9萬(wàn)元，委托章某購(gòu)買(mǎi)一個(gè)在東霖國(guó)際公司旗下叫YTB-X軟件內(nèi)所謂的外匯托管平臺(tái)上的“證券”，共計(jì)70張。

徐某起訴稱(chēng)，“章某沒(méi)有將證券交付給我，經(jīng)我多次催討，章某以各種理由推諉。所以我才到法院起訴的?！?/p>

“我與徐某一樣，也在東霖國(guó)際公司旗下叫YTB-X的平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)證券，徐某也清楚這個(gè)平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)模式，但他又不會(huì)購(gòu)買(mǎi)，讓我?guī)退?gòu)買(mǎi)，出于朋友關(guān)系，我就幫徐某購(gòu)買(mǎi)，我也沒(méi)有收取任何手續(xù)費(fèi)或其他費(fèi)用。”在庭審中章某辯稱(chēng)，徐某將其要購(gòu)買(mǎi)的數(shù)量告知后，我便將徐某匯來(lái)的款項(xiàng)支付給東霖國(guó)際公司用于購(gòu)買(mǎi)證券，我已完成了委托事項(xiàng)，最終徐某是否能取得證券或退還款項(xiàng)，是徐某與東霖公司之間的關(guān)系，與我無(wú)關(guān)。

在另外一起委托合同糾紛案中，章某同樣還是被告。該判決書(shū)上顯示泰順縣女子陳某通過(guò)章某的介紹后，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式向章某購(gòu)買(mǎi)名為YTB-X“東霖國(guó)際”證券。

上述兩起民事案件經(jīng)審理后，濱江區(qū)法院認(rèn)為，“東霖國(guó)際”平臺(tái)因涉嫌傳銷(xiāo)被警方關(guān)閉，現(xiàn)正由公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?，目前就案件相關(guān)情況仍在調(diào)查取證過(guò)程中，本案目前不屬于經(jīng)濟(jì)糾紛而有經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑，故依照相關(guān)法律的規(guī)定，駁回徐某的起訴。[此文來(lái)源金融騙局預(yù)警，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]