“東霖國際”傳銷案因案情重大延長審限 杭州已宣判多起相關(guān)案件

2019年1月3日，“東霖國際”平臺被警方關(guān)閉。同月7日，岳陽市公安局發(fā)布警情通報，對“東霖國際”張士玲等人涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動案進行立案偵查。成功將張士玲等18名骨干全部抓捕歸案，凍結(jié)涉案資金6億余元。截止2019年12月，岳陽警方已抓獲犯罪嫌疑人45人，查封不動產(chǎn)282處。

金融騙局預警了解到，“東霖國際”通過設立QL量化券商平臺，以投資外匯證券獲取高額回報為名，在全國共引誘17萬余人投資，涉案資金達數(shù)十億元，騙取了大量財物。

金融騙局預警獲悉，“東霖國際”特大傳銷案最近有了最新進展。

2020年3月8日，有網(wǎng)友在岳陽政府網(wǎng)上咨詢“東霖國際張士玲”案件都已有1年多了，是否已到法庭審判？

3月10日，岳陽縣人民法院回復該網(wǎng)友表示，岳陽縣人民法院已于2020年初受理“東霖國際”張士玲、廖錦輝、劉天丁組織、領(lǐng)導傳銷活動罪一案，由于案情重大復雜，涉及面廣，已申請上級法院批準延長審限，目前尚未開庭審理。

岳陽縣人民法院還表示該案的審理信息請關(guān)注中國審判流程信息公開網(wǎng)、中國庭審直播公開網(wǎng)、中國裁判文書公開網(wǎng)以及岳陽縣人民法院微信公眾號。

金融騙局預警獲悉，“東霖國際”特大網(wǎng)絡傳銷案是岳陽市偵辦的涉及人員最多、涉案金額最大、涉及省市最多、社會影響力最大的第一起網(wǎng)絡傳銷案件，被公安部評為“全國公安機關(guān)打擊涉眾型經(jīng)濟犯罪十大典型案件之一”。

另外，金融騙局預警還獲悉，去年7月到8月期間，浙江省杭州市濱江區(qū)人民法院也宣判了多起因投資“東霖國際”引起的委托合同糾紛案。

金融騙局預警了解到，2019年1月2日，紹興女子徐某通過章某的介紹后，通過銀行轉(zhuǎn)賬及支付寶轉(zhuǎn)賬方式向章某支付了4.9萬元，委托章某購買一個在東霖國際公司旗下叫YTB-X軟件內(nèi)所謂的外匯托管平臺上的“證券”，共計70張。

徐某起訴稱，“章某沒有將證券交付給我，經(jīng)我多次催討，章某以各種理由推諉。所以我才到法院起訴的?！?/p>

“我與徐某一樣，也在東霖國際公司旗下叫YTB-X的平臺購買證券，徐某也清楚這個平臺的運營模式，但他又不會購買，讓我?guī)退徺I，出于朋友關(guān)系，我就幫徐某購買，我也沒有收取任何手續(xù)費或其他費用?！痹谕徶姓履侈q稱，徐某將其要購買的數(shù)量告知后，我便將徐某匯來的款項支付給東霖國際公司用于購買證券，我已完成了委托事項，最終徐某是否能取得證券或退還款項，是徐某與東霖公司之間的關(guān)系，與我無關(guān)。

在另外一起委托合同糾紛案中，章某同樣還是被告。該判決書上顯示泰順縣女子陳某通過章某的介紹后，通過銀行轉(zhuǎn)賬方式向章某購買名為YTB-X“東霖國際”證券。

上述兩起民事案件經(jīng)審理后，濱江區(qū)法院認為，“東霖國際”平臺因涉嫌傳銷被警方關(guān)閉，現(xiàn)正由公安機關(guān)立案偵查，目前就案件相關(guān)情況仍在調(diào)查取證過程中，本案目前不屬于經(jīng)濟糾紛而有經(jīng)濟犯罪嫌疑，故依照相關(guān)法律的規(guī)定，駁回徐某的起訴。[此文來源金融騙局預警，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]