細數(shù)虛擬貨幣交易平臺三宗罪： 虛假交易、操縱市場、為犯罪分子洗錢

近年來，與比特幣等虛擬貨幣相關(guān)的投機炒作之風盛行，風險快速聚集。自2017年9月人民銀行等七部委發(fā)布公告、清理整頓境內(nèi)虛擬貨幣交易平臺和ICO活動以來，虛擬貨幣泡沫對于我國的影響得以被有效阻隔。

此后，一些虛擬貨幣交易平臺為躲避監(jiān)管打擊，通過所謂“出?！狈绞?，將服務器設置在境外、實質(zhì)面向境內(nèi)群眾提供交易服務，繼續(xù)從事相關(guān)非法活動。對于此類行為監(jiān)管部門仍在持續(xù)監(jiān)測和打擊，人民銀行會同中央網(wǎng)信辦等部門共監(jiān)測和處置“出海”虛擬貨幣交易平臺300余家。

然而，前期面對虛擬貨幣價格的快速上漲，部分不明真相的群眾懷揣“一夜暴富”的夢想，仍在相關(guān)虛擬貨幣交易平臺上進行交易。群眾希望能從虛擬貨幣價格波動中獲取收益，而部分平臺惦記的卻是群眾的本金。

記者獲取到的一份市場調(diào)研對于虛擬貨幣交易平臺的常見套路進行了總結(jié)分析，梳理了亂象背后的操作伎倆：平臺先通過虛假交易騙取客戶入場，再通過操縱市場價格和惡意宕機使客戶被迫爆倉；某些平臺甚至成為犯罪分子洗錢的工具。

一、交易量畸高營造繁榮假象

通過虛假交易吸引客戶入場

在客戶眼中，虛擬貨幣交易平臺的交易量越大，證明平臺的人氣越高、可靠性越強。殊不知，交易量也可以作假。

市場調(diào)查發(fā)現(xiàn)，前三大虛擬貨幣交易平臺的平均換手率分別為13.25%，8.33%和6.15%，都大幅高于國外持牌交易所的平均換手率2.37%，分別高出5.6倍、3.52倍、2.6倍，說明交易平臺存在采用機器人刷量的重大嫌疑。

此外，在市場調(diào)查中，隨機抽取幾家大型虛擬貨幣交易平臺的交易金額樣本數(shù)據(jù)進行分析，發(fā)現(xiàn)其交易特征違反了Benford定律（是指自然產(chǎn)生而未經(jīng)人為修飾的同類數(shù)據(jù)，其數(shù)字出現(xiàn)概率基本服從相同的概率密度分布），交易金額中某個數(shù)字的出現(xiàn)頻次呈現(xiàn)異常翹尾現(xiàn)象，表明這些數(shù)據(jù)經(jīng)過了人為修飾，并不是自然交易的結(jié)果。這進一步證明了，交易平臺存在虛假交易和數(shù)據(jù)造假的行為。

虛擬貨幣交易平臺通過虛假交易刷出龐大的交易量，可以在Coin Market Cap網(wǎng)站（一家在虛擬貨幣領域的被投資者使用次數(shù)較多的幣價網(wǎng)站）上獲取更高排名，讓虛擬貨幣獲得更多的關(guān)注，營造出一種繁榮的市場假象，使客戶普遍性地高估虛擬貨幣的價值，從而吸引客戶入場。

二、惡意宕機逼迫杠桿交易“爆倉”從而操縱市場

市場調(diào)查發(fā)現(xiàn)，某些虛擬貨幣交易平臺相互勾結(jié)，沆瀣一氣，圖謀客戶的財產(chǎn)。一家平臺通過“拔網(wǎng)線”的方法，使得交易平臺多次出現(xiàn)閃退、卡頓、倉位無法顯示等異?，F(xiàn)象，影響客戶正常的下單，撤單和平倉等交易操作。宕機時間一般持續(xù)半小時到2小時不等。同一時間，另一家平臺通過機器人買賣操縱價格，在其他平臺宕機期間將價格強制拉低或提升?？蛻粼诩恿?0倍甚至20倍高杠桿的情況下，面對價格的巨幅波動，由于系統(tǒng)宕機無法選擇止損或補倉，只能被迫爆倉，最終損失慘重，甚至血本無歸。兩家平臺過一段時間交換角色，故伎重施，改為前者操縱價格，后者宕機以侵占客戶財產(chǎn)。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，某大型虛擬貨幣交易平臺在一年內(nèi)共發(fā)生系統(tǒng)宕機6次，其中3次為突發(fā)故障宕機事件，平臺承認發(fā)生過2次爆倉事件。目前已出現(xiàn)多起因虛擬貨幣平臺無法登陸而導致合約投資者利益受損的立案事件。

三、利用匿名化和去中心化特點，為犯罪分子洗錢

上述市場調(diào)研通過對虛擬貨幣交易平臺的提現(xiàn)數(shù)據(jù)進行分析發(fā)現(xiàn)，存在比特幣多次小額累計轉(zhuǎn)入、一次大額轉(zhuǎn)出清零的現(xiàn)象，這都符合洗錢行為的基本特征。以比特幣為代表的虛擬貨幣由于具有匿名性和全球性的特點，已成為犯罪分子洗錢的幫兇，具備較大的社會風險。

2015年股市巨幅波動期間以操縱期貨市場而非法獲利的伊世頓一案中，伊世頓公司在國內(nèi)股指期貨非法獲利20多億元后，就試圖通過某比特幣交易平臺轉(zhuǎn)移資金，因規(guī)模巨大且無法提供完備的證明材料轉(zhuǎn)移失敗。

借區(qū)塊鏈技術(shù)創(chuàng)新之名詐騙

廣大群眾應擦亮眼睛

萬變不離其宗。通過分析虛擬貨幣交易平臺的亂象，不難發(fā)現(xiàn)這些伎倆并不新鮮。相關(guān)平臺利用了區(qū)塊鏈這種新興技術(shù)和群眾對新興技術(shù)的興趣，打著高收益的幌子，以區(qū)塊鏈技術(shù)創(chuàng)新之名行在線詐騙之實。

專家提醒，廣大群眾應該擦亮眼睛，主動增強風險防范意識和自我保護意識，不盲目跟風炒作，以防止上當受騙造成經(jīng)濟損失。如發(fā)現(xiàn)有任何機構(gòu)涉及此類非法金融活動，應及時向有關(guān)部門舉報，涉及違法犯罪的，應及時向公安機關(guān)報案。