涉及24萬余人！“云聯(lián)惠”傳銷深圳代理公司投資人獲刑

3月25日，湖南省永州市冷水灘區(qū)法院對外披露了一起“云聯(lián)惠”傳銷案的判決書。金融騙局預(yù)警了解到，被告人何某輝依托“云聯(lián)商城”、以“消費(fèi)全返”等為幌子，采取拉人頭、交會費(fèi)、積分返利等方式引誘24萬余人加入，騙取財物，非法獲利43萬余元。

金融騙局預(yù)警獲悉，廣東云聯(lián)惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱“云聯(lián)惠”）于2014年1月6日注冊成立，依托“云聯(lián)商城”、以“消費(fèi)全返”等為幌子，采取拉人頭、交會費(fèi)、積分返利等方式引誘人員加入，騙取財物，嚴(yán)重擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序。

“云聯(lián)惠”要求參與人員通過“云聯(lián)商城”或者推薦人的推廣二維碼等注冊成為會員，參與人員通過注冊會員可以享受消費(fèi)返還,繼續(xù)發(fā)展其他人員加入可以獲得利益，系統(tǒng)根據(jù)推薦關(guān)系自動識別記錄并鎖定上下級關(guān)系。

會員級別分為普通會員、金鉆會員和鉑鉆會員，普通會員可以繳納99.9元升級為金鉆會員，或者繳納999元升級為鉑鉆會員。會員可以享受消費(fèi)返還，金鉆以上級別的會員還可以獲得下線無限層級的“嘉獎”積分獎勵，以積分按照一定比例計算、兌換現(xiàn)金作為報酬給付參與人員。

2015年1月4日，何某輝經(jīng)何某（已判刑）推薦成為“云聯(lián)惠”會員。為了獲得更高收益，何某輝向平臺充值999元升級為鉑鉆會員。

2015年4月，何某輝向“云聯(lián)惠”的總部廣東云聯(lián)國驥投資管理有限公司繳納60000元，成為云聯(lián)惠深圳代理公司的投資人，投資權(quán)限為可以參與代理公司管理的股東。何某輝通過動員和介紹他人加入“云聯(lián)惠”以發(fā)展下線，并從中獲利。

2017年2月20日，廣州市海珠區(qū)工商行政管理局作出關(guān)于云聯(lián)惠公司非法傳銷案的調(diào)查終結(jié)報告，認(rèn)為“云聯(lián)惠”的當(dāng)事人具有典型傳銷特征，建議移送公安機(jī)關(guān)，追究當(dāng)事人的刑事責(zé)任。

同年8月29日，廣州市公安局依法對云聯(lián)惠公司黃明等4人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪成立專案組立案偵查，代號“8.29專案”。

2018年5月11日，何某輝被永州市公安局冷水灘分局抓獲歸案。經(jīng)廣東鑫證司法鑒定所鑒定，何某輝在整個網(wǎng)絡(luò)推薦關(guān)系中處于第29層，下線層級有46層，下線總?cè)藬?shù)有241465人，提現(xiàn)金額為432967.11元，到賬金額為423212.73元。

冷水灘區(qū)法院認(rèn)為，何某輝組織、領(lǐng)導(dǎo)以消費(fèi)返利為名，要求參加者以繳納費(fèi)用等方式加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

何某輝在整個傳銷網(wǎng)絡(luò)體系中處于第29層，其下線層級46層，下線總?cè)藬?shù)達(dá)241465人，屬情節(jié)嚴(yán)重，但何某輝僅是通過發(fā)展下線謀取非法利益，并非“云聯(lián)惠”傳銷組織的發(fā)起人、決策人和操縱人，在傳銷活動中也沒有承擔(dān)策劃、指揮、協(xié)調(diào)等職責(zé)，其下線大部分人員并非由其直接發(fā)展和操控，其僅對傳銷組織的擴(kuò)大起到輔助作用，起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

最終，冷水灘區(qū)法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，判處何某輝有期徒刑一年四個月，并處罰金一萬元；依法追繳其違法所得，上繳國庫。