140萬余人近200億元！廣西特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案宣判 ?十名骨干獲刑

3月30日，廣西德?？h人民法院對(duì)外披露了一起“龍愛量子”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案。金融騙局預(yù)警了解到，湖北省漢川市女子宋春潤(rùn)（別名：宋金花）等十名被告人分別被判處有期徒刑，并處罰金。

經(jīng)查明，“龍愛量子”網(wǎng)絡(luò)傳銷組織以銷售量子高科技產(chǎn)品為名，以獲取高額動(dòng)態(tài)收益和靜態(tài)收益引誘會(huì)員不斷發(fā)展下線，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，從中騙取下線人員財(cái)物。

該傳銷組織要求參加者以繳納入門費(fèi)用并經(jīng)其上線人員激活的方式獲得會(huì)員資格。成為會(huì)員后，投資的金額可兌換電子積分和商城積分。其中的電子積分用于購(gòu)買或轉(zhuǎn)換成積分股，積分股可以增值拆分，賣出后獲得高額靜態(tài)收益；商城積分可以兌換龍愛量子商城商品。

會(huì)員可以通過直推、發(fā)展人員投資該平臺(tái)，使其成為下線，并按照自身級(jí)別的不同和發(fā)展下線人員安置層級(jí)位置的不同，可分別獲得直推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)、見點(diǎn)獎(jiǎng)、創(chuàng)業(yè)中心獎(jiǎng)（報(bào)單獎(jiǎng)）等動(dòng)態(tài)收益。

2016年10月，宋春潤(rùn)開始參加“龍愛量子平臺(tái)”網(wǎng)絡(luò)傳銷組織，與該組織上線人員呂某等人聯(lián)系密切。宋春潤(rùn)在繳納費(fèi)用后，注冊(cè)多個(gè)賬號(hào)，用于管理團(tuán)隊(duì)、發(fā)展會(huì)員、出售積分，以獲取高額收益吸引會(huì)員，不斷發(fā)展下線。

為方便收取下線會(huì)員購(gòu)買龍愛量子積分的款項(xiàng)，宋春潤(rùn)讓其女兒即被告人楊某、其姐姐宋某、其侄女宋某辦理了多張銀行卡供自己使用。

宋春潤(rùn)收到下線會(huì)員轉(zhuǎn)來的購(gòu)買系統(tǒng)積分資金后，安排楊某通過網(wǎng)上銀行將銀行賬戶中的資金轉(zhuǎn)入楊某的多個(gè)銀行賬戶，后又安排楊某將賬戶中的9227萬余元轉(zhuǎn)移用于購(gòu)買理財(cái)、保險(xiǎn)及房產(chǎn)。

2016年11月，張某之、李某宗經(jīng)他人介紹，加入該網(wǎng)絡(luò)傳銷組織，后使用自己或者他人的身份注冊(cè)多個(gè)會(huì)員賬號(hào)，用于管理團(tuán)隊(duì)、發(fā)展會(huì)員，并收取下線會(huì)員款項(xiàng)。張某之、李某宗收取下線會(huì)員的款項(xiàng)后，分別向上線宋春潤(rùn)、呂某、劉某等轉(zhuǎn)賬購(gòu)買積分再撥分給會(huì)員激活賬號(hào)，從中非法獲利。

2016年12月，唐堯經(jīng)仲某介紹，加入該網(wǎng)絡(luò)傳銷組織后，注冊(cè)多個(gè)會(huì)員賬戶，用于管理團(tuán)隊(duì)、發(fā)展會(huì)員，并收取下線會(huì)員款項(xiàng)。唐堯收取下線會(huì)員的款項(xiàng)后，向被告人宋春潤(rùn)、龍愛量子公司等轉(zhuǎn)賬購(gòu)買積分再撥分給下線會(huì)員激活賬號(hào)，從中非法獲利。

2017年1月，占某平通過仲某介紹，加入該網(wǎng)絡(luò)傳銷組織后，以其個(gè)人名義及他人身份信息注冊(cè)多個(gè)會(huì)員賬號(hào)，用于管理團(tuán)隊(duì)、發(fā)展胡某保等人成為會(huì)員，并收取下線會(huì)員款項(xiàng)。占某平、胡某保收取下線會(huì)員的款項(xiàng)后，分別向宋春潤(rùn)、呂某等人轉(zhuǎn)賬購(gòu)買積分或向下線會(huì)員購(gòu)入積分再撥給其他會(huì)員激活賬號(hào)，從中非法獲利。

2017年2月，阮某、王某斌通過他人介紹，加入該網(wǎng)絡(luò)傳銷組織后，以其個(gè)人或者他人名義注冊(cè)了多個(gè)會(huì)員賬戶，用于管理團(tuán)隊(duì)、發(fā)展會(huì)員，并收取下線會(huì)員款項(xiàng)。阮某、王某斌收取下線會(huì)員的款項(xiàng)后，分別向愛量子公司、呂某、宋某、唐堯等轉(zhuǎn)賬購(gòu)買積分再撥分給會(huì)員激活賬號(hào)，從中非法獲利。

2017年3月，被告人黃某經(jīng)柳某介紹，加入該網(wǎng)絡(luò)傳銷組織后注冊(cè)多個(gè)賬號(hào)，用于管理團(tuán)隊(duì)、發(fā)展會(huì)員，并收取下線會(huì)員款項(xiàng)。黃某收取下線會(huì)員的款項(xiàng)后，向宋春潤(rùn)、阮某及柳某、龍愛量子公司等轉(zhuǎn)賬購(gòu)買積分再撥分給下線會(huì)員激活賬號(hào)，從中非法獲利。

至案發(fā)，宋春潤(rùn)發(fā)展下線會(huì)員140萬余人，涉案金額近200億元，實(shí)際獲利4655萬余元；張某之發(fā)展下線會(huì)員逾580人，涉案金額逾630萬元；李某宗發(fā)展下線會(huì)員2069人，涉案金額2700萬余元；唐堯發(fā)展下線會(huì)員26萬余人，涉案金額21億余元；占某平發(fā)展下線會(huì)員3392人，涉案金額2443萬余元；胡某保發(fā)展下線會(huì)員2066人，涉案金額1449萬余元；阮某發(fā)展下線會(huì)員1.9萬余元，涉案金額1.3億余元；王某斌發(fā)展下線會(huì)員1550人，涉案金額2020萬余元；黃軍發(fā)展下線會(huì)員12337人，涉案金額8494萬余元。

另外，胡某保還從事“雙創(chuàng)幫扶”傳銷活動(dòng)。2017年1月，胡某保經(jīng)微信好友介紹，加入“雙創(chuàng)幫扶”傳銷組織，注冊(cè)成為創(chuàng)客會(huì)員，并通過分享微信二維碼等方式直接或間接發(fā)展下線會(huì)員79人，提現(xiàn)獲利9910元。

本院認(rèn)為，上述九名被告人的行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，楊某構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)社會(huì)的危害程度，依照相關(guān)法律的規(guī)定，分別判處五年到緩刑二年不等的有期徒刑，并處三百萬元到十萬元不等的罰金。