警惕傳銷團伙已經(jīng)盯上“有車族” 多地破獲涉車產(chǎn)品傳銷案

3月20日，山東省臨沂經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院（以下簡稱：臨沂經(jīng)開區(qū)人民法院）對外披露了一起以銷售“動力醇”為名行傳銷之實的案件。江蘇省邳州市女子呂某蘋因犯組織、領導傳銷活動罪而獲刑。

經(jīng)查明，2018年1月26日，林某在濟寧曲阜注冊成立天津中潤華油能源有限公司曲阜分公司，法定代表人為林某，并于同年3月1日租用臨沂市沂河路紫荊商務酒店作為辦公場所。

后林某、殷某、李某伙同被告人呂某蘋在租用的酒店內(nèi)，以銷售新能源產(chǎn)品“動力醇”（又稱“生物醇”）燃料為名，要求參加者繳納3000元或者10000元購買“生物醇”的方式獲得加入資格，并按照加入的先后順序和上下級關(guān)系組成層級，通過設置三級分銷、星級會員、小市場福利獎等制度以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。

在該傳銷組織中，呂某蘋負責后期宣講產(chǎn)品、投資收益模式等部分宣傳工作。截止案發(fā)，該傳銷組織內(nèi)部參與傳銷活動人員達到1600余人且層級達到三層以上，傳銷資金數(shù)額累計1192萬余元，返現(xiàn)金額為530萬余元。

臨沂經(jīng)開區(qū)人民法院認為，呂某蘋的行為構(gòu)成組織、領導傳銷活動罪，應當追究刑事責任，公訴機關(guān)指控的罪名成立。依照相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領導傳銷活動罪，判處呂某蘋有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金十萬元。

近年來，一些傳銷犯罪團伙將詐騙目標盯上了“有車族”，以推銷“動力醇”、“潤滑油”、“尾氣清潔劑”、“車智匯”、“空氣動力車”等產(chǎn)品為名，通過發(fā)展下線的方式，進行傳銷、非法集資等違法犯罪活動，以高額回報為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。

例如，河北常來常往網(wǎng)絡科技有限公司以推廣銷售“車小將”尾氣清潔劑產(chǎn)品為名搞傳銷。該公司通過網(wǎng)絡平臺發(fā)展會員，會員通過服務中心以認購“車小將”尾氣清潔劑后，可以賺取不同的獎勵，會員為賺取獎勵推薦其他人員參加認購，形成上下線關(guān)系的銷售團隊，以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付上線報酬。

最終，該公司因組織、策劃傳銷活動被舞陽市工商局責令停止違法行為，沒收違法所得647萬余元，并處罰款150萬元。

再例如，2017年9月1日，廣州亞美公司與亞美科技公司簽訂《經(jīng)銷商總代理協(xié)議》，成為亞美科技公司“車智匯”產(chǎn)品服務包全國總代理。

2017年9月至2018年6月期間，廣州亞美公司的所有用戶須經(jīng)上線會員推薦，在公眾號商城或手機APP上購買一臺1431元服務包才能成為會員，并獲得發(fā)展下線會員的資格，依層級享受市場獎勵。

根據(jù)每個層級直推和下線發(fā)展的業(yè)績可以依次晉升為區(qū)縣代理商、金牌區(qū)縣代理商、市級代理商、金牌市級代理商、省級代理商、金牌省級代理商，并依直接或間接的業(yè)績獲得報酬。

截止2018年8月6日，廣州亞美公司在湖北省內(nèi)共發(fā)展會員14342人。最終，該公司因組織、策劃傳銷被荊州市市監(jiān)局沒收違法所得907萬余元，罰款100萬元。

2019年7月25日，荊州市市監(jiān)局向沙市區(qū)法院申請強制執(zhí)行。最終，沙市區(qū)法院依照相關(guān)法律的的規(guī)定，準予荊州市市監(jiān)局對廣州亞美公司尚未繳納的427.8萬元罰沒款強制執(zhí)行。

另外，還有祥天控股(集團)有限公司以推銷“空氣動力車”、“綠能1號尾氣清潔劑”行傳銷之實。該公司對外宣稱，“綠能1號”可以清除汽車中的積碳、提升動力，還能夠替代汽油。

同時，周登榮等人以“祥天集團”的空氣動力項目即將在美國納斯達克主板上市，向投資者配發(fā)原始股權(quán)的方式，依據(jù)投資額度及上、下線關(guān)系將傳銷人員組成層級。實行雙區(qū)雙軌制、多層級獎金分配制度和團隊計酬的獎勵方式的傳銷模式。

據(jù)赤峰市中級人民法院公布的判決書顯示，周登榮等六人因犯組織、領導傳銷活動罪，分別被湖北省鐘祥市、內(nèi)蒙古赤峰市等地法院判處有緩刑五年到一年零八個月不等的有期徒刑，并處一百萬元到五萬元不等的罰金。

金融騙局預警還獲悉，2017年7月，程某建與劉某商議，依托深圳惠德、圣源金骉等公司，以發(fā)展“中華車友聯(lián)合總會”會員，推銷“合成氫動力水”（亦稱“動力醇”）產(chǎn)品體驗裝為名，并設計“鑫車骉配”網(wǎng)上平臺及運行制度以發(fā)展、管理會員。

“中華車友聯(lián)合總會”以返還所繳納會員費、享受“靜態(tài)分紅”等為誘餌，吸引社會人員加入；按會員本身的等級、會員發(fā)展下線的數(shù)量，作為計酬依據(jù)，引誘會員繼續(xù)發(fā)展下線會員。

截止案發(fā)，“中華車友聯(lián)合總會”通過傳銷模式，在全國發(fā)展會員近15萬余人。涉及傳銷資金高達4億余元。

2018年12月20日，程國建因犯組織、領導傳銷活動罪，被陽信縣人民法院判處有期徒刑五年三個月，并處罰金二百萬元。

金融騙局預警在此提醒“有車族”，遇到上述類似情況請保持警惕，切勿參與其中。參與傳銷屬于違法行為，其權(quán)益是不受法律保護的。一旦參與很可能會血本無歸，甚至還會面臨法律的制裁。[此文來源金融騙局預警，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]