“雷頓外匯”龐氏騙局崩盤 一地區(qū)負(fù)責(zé)人涉嫌詐騙被警方抓獲

4月5日，反傳防騙快訊發(fā)布《近5萬名國融金服會(huì)員被騙！“佑客金融”外匯爆倉后有人威脅投資者》的文章后，有群眾咨詢“雷頓外匯”是不是騙局。通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，“雷頓外匯”的運(yùn)營模式同樣屬于傳銷式龐氏騙局，目前，該平臺(tái)已經(jīng)崩盤，投資者已經(jīng)無法提現(xiàn)，并有相關(guān)骨干人員已經(jīng)被警方抓獲。

投資20萬回報(bào)80萬，發(fā)展下線有提成？

實(shí)際是傳銷式龐氏騙局

反傳防騙快訊獲悉，“雷頓”外匯平臺(tái)的會(huì)員和投資金額共分為五個(gè)級別，分別是銀會(huì)員、金會(huì)員、鉑金會(huì)員、鉆石會(huì)員以及翡翠會(huì)員，投資金額從5000美金到20萬美金不等。會(huì)員級別不同，每個(gè)月獲得返利也不同，級別越高獲得的返利就越高。

“雷頓”外匯平臺(tái)的會(huì)員除了能獲得上述返利外，還可以通過發(fā)展下線的方式晉升級別，并獲得普惠獎(jiǎng)、代數(shù)獎(jiǎng)、激活幣等獎(jiǎng)勵(lì)。

實(shí)際上，“雷頓”外匯平臺(tái)的投資模式屬于傳銷式的龐氏騙局。龐氏騙局就是拆東墻補(bǔ)西墻，先加入者的收益來源來自于后來人交的入門費(fèi)，一旦資金鏈斷裂，就可能導(dǎo)致模式崩盤。其實(shí)目的還是以高額回報(bào)為誘餌，騙取入門費(fèi)為最終目的。

“雷頓”外匯平臺(tái)并未我國登記注冊

也未得到相關(guān)部門的批準(zhǔn)

反傳防騙快訊了解到，“雷頓”外匯平臺(tái)對外宣稱，該平臺(tái)隸屬于英國的雷頓投資管理公司（以下簡稱：雷頓投資公司）。其投資項(xiàng)目是由外匯及外匯相關(guān)的投資產(chǎn)品組成，其投資業(yè)務(wù)遍及三十多個(gè)國家的六百多家公司，集團(tuán)控股總額超過一百九十億美元。并受荷蘭、英國、美國、塞浦路斯、保加利亞等監(jiān)管部門的監(jiān)管。

但值得注意的是，雷頓投資公司并未公布具體監(jiān)管信息，在其宣傳的監(jiān)管部門的網(wǎng)站上也沒有查詢到雷頓投資公司的任何信息。很明顯，雷頓投資公司所謂的受多國監(jiān)管部門的監(jiān)管完全是虛假宣傳。

另外，我國外匯局明確規(guī)定，在我國開展外匯期貨和外匯按金交易必須經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)和國家外匯管理局批準(zhǔn)，以及在國家市場監(jiān)督管理總局登記注冊。凡未經(jīng)批準(zhǔn)、登記注冊的金融機(jī)構(gòu)、期貨經(jīng)紀(jì)公司及其他機(jī)構(gòu)擅自開展外匯期貨和外匯按金交易，均屬于違法行為；單位和個(gè)人委托未經(jīng)批準(zhǔn)登記的機(jī)構(gòu)進(jìn)行外匯期貨和外匯按金交易，也屬違法行為。

“雷頓”外匯平臺(tái)崩盤

相關(guān)骨干人員已落網(wǎng)

反傳防騙快訊注意到，在“雷頓”外匯平臺(tái)投資的投資者目前已經(jīng)無法提現(xiàn)。

據(jù)“雷頓”外匯平臺(tái)去年12月17日發(fā)布的《雷頓投資管理公告》顯示，

因?yàn)辄S志明單方解約、第三方管制以及封卡的原因才導(dǎo)致無法及時(shí)給大家提現(xiàn)本金和發(fā)放分紅。并稱待本次金融整頓后，及時(shí)對接安全的第三方通道，給大家及時(shí)發(fā)放分紅。

圖為黃志明正在給投資者講課“洗腦”

同時(shí)，該公告還承諾，公司將于2020年2月17日正式上線TTM平臺(tái)，在此期間，傭金暫停發(fā)放，2月17日以后一切恢復(fù)正常，并進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算。

2月17日，雷頓投資公司的一紙公告徹底澆滅了投資者拿回本金和分紅的希望。雷頓投資公司發(fā)公告稱，在新冠狀病毒爆發(fā)的影響下，全球市場進(jìn)入不確定期。此外，加密貨幣市場在這段時(shí)期仍有非常強(qiáng)勁的表現(xiàn)。我們鼓勵(lì)會(huì)員們不要錯(cuò)過加密貨幣市場的漲勢。鑒于當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)形勢的不明朗，公司將推遲現(xiàn)有TTM外匯交易平臺(tái)上的業(yè)務(wù)計(jì)劃。

通過該公告我們可以發(fā)現(xiàn)，雷頓投資公司騎士已經(jīng)崩盤，相關(guān)骨干人員已經(jīng)跑路。為了延緩?fù)顿Y者報(bào)案一家轉(zhuǎn)移資金，把責(zé)任完全甩給了新冠狀病毒和加密貨幣市場，甚至還通過虛擬貨幣交易所繼續(xù)詐騙會(huì)員。

另外，反傳防騙快訊還了解到，去年11月17日，平度市經(jīng)偵大隊(duì)聯(lián)合市處非辦等多部門聯(lián)合破獲一起“雷頓外匯”詐騙案，抓獲平度地區(qū)負(fù)責(zé)人鄭某倩。

經(jīng)查，雷頓投資公司業(yè)務(wù)員鄭某倩，每周末伙同他人在東萊大酒店組織宣傳投資“雷頓”外匯投資項(xiàng)目，要求參與者每投資70000元，每月可返還3500到3600元不等的利息。

至案發(fā)，鄭某倩已經(jīng)發(fā)展大量群眾參與其中，吸納資金24.5萬元。市處非辦現(xiàn)場責(zé)令鄭某倩、蘇某燕寫保證書，不在開展此類業(yè)務(wù)，并將客戶資金退還。并由城關(guān)派出所帶走鄭某倩，進(jìn)行進(jìn)一步的調(diào)查。

反傳防騙快訊提醒廣大群眾，凡未經(jīng)批準(zhǔn)、登記注冊的金融機(jī)構(gòu)、期貨經(jīng)紀(jì)公司及其他機(jī)構(gòu)擅自開展外匯期貨和外匯按金交易，均屬于違法行為。投資時(shí)一定要理性，切莫有一夜暴富的心理，對于煽動(dòng)性強(qiáng)的投資平臺(tái)要進(jìn)行甄別，不要輕信任何人推薦和介紹。若意識(shí)到被騙等情況，不要保持緘默和縱容，務(wù)必第一時(shí)間報(bào)警。[此文來源反傳防騙快訊，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]