重慶茂靈公司因涉?zhèn)麂N再被凍結(jié)相關(guān)賬戶 涉及“厚普森林”一股東

2019年8月29日，重慶茂靈貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱：重慶茂靈公司）因涉嫌利用“玖壹購(gòu)”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)從事網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)被重慶市永川區(qū)人民法院準(zhǔn)予凍結(jié)其在金融機(jī)構(gòu)的3400萬(wàn)余元資金。

反傳防騙快訊獲悉，近日，重慶茂靈公司涉案賬戶再次被法院準(zhǔn)予凍結(jié)304萬(wàn)余元。值得一提的是，該次被執(zhí)行人李某勝也是重慶厚普健康管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱：重慶厚普健康公司）的股東之一。

反傳防騙快訊了解到，2019年7月，重慶市永川區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局（以下簡(jiǎn)稱：永川區(qū)市監(jiān)局）接到群眾舉報(bào)反映重慶茂靈公司打著新零售社交電商運(yùn)營(yíng)模式的幌子，利用“玖壹購(gòu)”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)涉嫌從事網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)。

2019年8月14日，永川區(qū)市監(jiān)局依法對(duì)重慶茂靈公司涉嫌傳銷案立案調(diào)查。通過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn)重慶茂靈公司為了牟取非法利益，從2018年12月起利用“玖壹購(gòu)”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)涉嫌從事網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)。

“玖壹購(gòu)”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)會(huì)員之間已形成消費(fèi)商、服務(wù)商（初級(jí)服務(wù)商、中級(jí)服務(wù)商、高級(jí)服務(wù)商、高級(jí)服務(wù)商平級(jí)），會(huì)員涉及永川區(qū)等地，永川區(qū)11家商戶為“玖壹購(gòu)”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)會(huì)員，與重慶茂靈公司有直接經(jīng)濟(jì)往來(lái)。

永川區(qū)市監(jiān)局通過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，重慶茂靈公司在經(jīng)營(yíng)“玖壹購(gòu)”網(wǎng)上商城項(xiàng)目時(shí)，使用了6個(gè)銀行賬戶用于資金運(yùn)轉(zhuǎn)。

其中，重慶茂靈公司、劉某元等5個(gè)銀行賬戶用于收取會(huì)員認(rèn)購(gòu)產(chǎn)品的資金，公司資金來(lái)源都是“玖壹購(gòu)”網(wǎng)上商場(chǎng)會(huì)員認(rèn)購(gòu)產(chǎn)品的充值資金，直接或間接支付參與會(huì)員的提現(xiàn)，無(wú)其他資金來(lái)源渠道。

李某勝的賬戶由重慶茂靈公司實(shí)際控制人李某鵬使用，用于與公司其它資金運(yùn)轉(zhuǎn)銀行賬戶進(jìn)行資金周轉(zhuǎn)，支付“玖壹購(gòu)”商城貨款、人員工資、法律服務(wù)費(fèi)、物管費(fèi)、服務(wù)器費(fèi)用、會(huì)議費(fèi)等。

至案發(fā)時(shí)，重慶茂靈公司發(fā)展會(huì)員約20萬(wàn)人，公司銀行賬戶收取涉嫌傳銷資金3400萬(wàn)余元；劉某元的銀行賬戶收取涉嫌傳銷資金145萬(wàn)余元、李某勝在金融機(jī)構(gòu)的資金158萬(wàn)余元。

永川區(qū)市監(jiān)局認(rèn)為，重慶茂靈公司在“玖壹購(gòu)”平臺(tái)所采用的各層級(jí)之間的市場(chǎng)推廣獎(jiǎng)勵(lì)模式涉嫌構(gòu)成《禁止傳銷條例》第七條規(guī)定的傳銷行為。

為了防止重慶茂靈公司、劉某元、李某勝進(jìn)一步轉(zhuǎn)移、隱匿涉嫌傳銷資金，有效打擊傳銷違法行為，維護(hù)良好的市場(chǎng)秩序，切實(shí)保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，決定凍結(jié)上述涉嫌傳銷的資金。

2019年8月29日，永川區(qū)人民法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，準(zhǔn)予凍結(jié)重慶茂靈公司在金融機(jī)構(gòu)的資金3400萬(wàn)余元。

2020年2月26日，永川區(qū)人民法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，準(zhǔn)予凍結(jié)劉某元、李某勝在金融機(jī)構(gòu)的資金合計(jì)304萬(wàn)余元。

值得注意的是，重慶茂靈公司被凍結(jié)銀行賬戶后，“玖壹購(gòu)”平臺(tái)上的會(huì)員，全部平移到“厚普森林”商城，“厚普森林”商城與“玖壹購(gòu)”商城的運(yùn)營(yíng)模式如出一轍，把之前的服務(wù)商改成合作社區(qū)店。

“厚普森林”商城隸屬于重慶厚普健康公司旗下的電商平臺(tái)，該次被執(zhí)行人李某勝亦是重慶厚普健康公司的股東之一。[此文來(lái)源反傳防騙快訊，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]