廣西北?！百Y本運(yùn)作”傳銷(xiāo)案二審宣判 江西一“A級(jí)老總”獲刑

2020年4月3日，廣西北海市中級(jí)人民法院（以下簡(jiǎn)稱二審法院）二審宣判一起“資本運(yùn)作”傳銷(xiāo)案。反傳防騙快訊獲悉，一審期間，江西省贛州市定南縣男子張某平因組織、領(lǐng)導(dǎo)“資本運(yùn)作”傳銷(xiāo)活動(dòng)，被北海市海城區(qū)人民法院判處有期徒刑兩年，并處罰金60萬(wàn)元。

傳銷(xiāo)組織“洗腦”書(shū)籍

原判認(rèn)定，“資本運(yùn)作”是一個(gè)傳銷(xiāo)組織，在北海市海城區(qū)進(jìn)行所謂的“人際網(wǎng)絡(luò)”的傳銷(xiāo)，其要求參加者以繳納6.98萬(wàn)元或7萬(wàn)元獲得加入資格，并按照一定順序組成三級(jí)以上層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。

2012年9月，被告人張某平經(jīng)陳維海發(fā)展，出資69800元加入以廣東籍人員為主的“資本運(yùn)作”傳銷(xiāo)組織“廣東體系”之后，從2012年9月至案發(fā)，先后直接、間接發(fā)展了王某、曹某、唐某等人出資加入其所在的“資本運(yùn)作”傳銷(xiāo)組織“廣東體系”。

至案發(fā)時(shí)，張某平成為該傳銷(xiāo)體系的“A級(jí)老總”級(jí)別，層級(jí)達(dá)三級(jí)以上，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員累計(jì)未達(dá)120人但已達(dá)30人以上。

2017年3月6日，張某平已到廣州市公安局便衣偵查支隊(duì)投案，由于案件偵查需要，公安機(jī)關(guān)當(dāng)時(shí)并未將張某平抓捕歸案。

2019年6月7日，張某平被江西省定南縣公安局龍?zhí)僚沙鏊楂@歸案。同月15日，北海市公安局海城分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)民警將張某平押解回廣西北海市。

原判認(rèn)為，張某平組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。張某平具有自首情節(jié)、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕、從寬處罰。

2020年1月21日，北海市海城區(qū)人民法院根據(jù)張某平犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)社會(huì)的危害程度，依照相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處張某平有期徒刑二年，并處罰金六十萬(wàn)元。

宣判后，張某平不服該判決，向北海市中級(jí)人民法院提出上訴，請(qǐng)求二審法院依法輕判。

經(jīng)二審法院審查，張某平名下的工商銀行賬戶屬于傳銷(xiāo)賬戶，根據(jù)銀行流水，其在2012年9月至2016年5月期間，將該銀行賬戶用于傳銷(xiāo)活動(dòng)，期間有多筆數(shù)額較大的傳銷(xiāo)資金匯款發(fā)生，張某平在2016年5月還領(lǐng)取老總級(jí)別的傳銷(xiāo)分紅2.1萬(wàn)元。

張某平組織、領(lǐng)導(dǎo)參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員的人數(shù)較多，領(lǐng)取傳銷(xiāo)老總級(jí)別的分成，對(duì)社會(huì)具有較大的危害性，原審法院根據(jù)其犯罪情節(jié)判處的罰金得當(dāng)。

3月27日，二審法院認(rèn)為，張某平組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。原判認(rèn)定犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，適用法律正確，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法，本院予以維持。依據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，駁回上訴，維持原判。[此文來(lái)源反傳防騙快訊，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]