南寧宣判一起“資本運(yùn)作”傳銷案 如皋一傳銷“老總”獲刑

4月9日，南寧市江南區(qū)人民法院對(duì)外披露了一起“資本運(yùn)作”特大傳銷案的判決書(shū)。反傳防騙快訊在該判決書(shū)上看到，江蘇省如皋市周某元加入該傳銷后，積極發(fā)展下線，并達(dá)到“老總”級(jí)別。

南寧警方打擊傳銷現(xiàn)場(chǎng)圖

經(jīng)審理查明，2009年7月，被告人周某元在傳銷人員張某的邀請(qǐng)下前往南寧市，加入了名為“資本運(yùn)作”（又名“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”）的傳銷組織。該傳銷組織通過(guò)鼓吹“資本運(yùn)作”是國(guó)家暗中扶持的行業(yè)，加入該行業(yè)可以獲得巨額回報(bào)，誘使他人交納申購(gòu)款購(gòu)買(mǎi)虛擬份額加入傳銷組織，從而形成上下線傳銷網(wǎng)絡(luò)層級(jí)關(guān)系。

該傳銷組織要求參加者交納3300元至69800元不等的費(fèi)用獲得加入資格，每個(gè)身份證最多可以申購(gòu)21份，采用“五級(jí)三晉制”的規(guī)則運(yùn)行，即每個(gè)成員只能有3名直接下線人員，根據(jù)組織成員及其傘下人員申購(gòu)的份額和發(fā)展情況不同，對(duì)參加人員進(jìn)行分級(jí)，并規(guī)定低級(jí)別晉升到高級(jí)別必須具備相應(yīng)的條件。

所謂“五級(jí)”，就是根據(jù)參加者及其下線申購(gòu)的份額將參加人員分為業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、老總五個(gè)級(jí)別。其中，1至2份是業(yè)務(wù)員級(jí)別，3至9份是業(yè)務(wù)組長(zhǎng)級(jí)別，10至64份是業(yè)務(wù)主任級(jí)別，65至599份是業(yè)務(wù)經(jīng)理級(jí)別，600份以上是老總級(jí)別；

所謂“三晉制”，就是低級(jí)別晉升高級(jí)別的三種方式，即主任以下級(jí)別晉升為主任級(jí)別只要份額累計(jì)到10份以上即可，主任級(jí)別晉升為經(jīng)理級(jí)別，除累計(jì)份額達(dá)到65份以上外，還必須有2名直接下線人員為主任級(jí)別，經(jīng)理級(jí)別晉升為老總級(jí)別，除累計(jì)份額達(dá)到600份以上外，3名直接下線人員必須為經(jīng)理級(jí)別。

該傳銷組織根據(jù)各人傘下直接或間接發(fā)展的成員數(shù)量作為提成的依據(jù)，引誘組織成員不斷發(fā)展他人加入，通過(guò)上傳下達(dá)、召開(kāi)會(huì)議學(xué)習(xí)、講解傳銷組織規(guī)則、傳銷組織復(fù)制特征、收入提成的計(jì)算方法、為新參加人員辦理申購(gòu)流程等方式進(jìn)行復(fù)制和層層管理傳銷體系，從而使傳銷組織不斷發(fā)展壯大。

2011年8月，周某元根據(jù)該傳銷組織“五級(jí)三晉制”的規(guī)則達(dá)到老總級(jí)別并履行了老總的職責(zé)，負(fù)責(zé)該傳銷組織的管理、協(xié)調(diào)等工作，用自己的農(nóng)業(yè)銀行卡接收行業(yè)老總提成，給傘下人員發(fā)放該組織提成。

2018年11月9日，被告人周來(lái)元主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述自己的罪行。至案發(fā)，其傘下的黃某、顧某等人已達(dá)該傳銷組織的“老總”級(jí)別。

江南區(qū)人民法院認(rèn)為，周某元以參與“資本運(yùn)作”為名，要求參加者以購(gòu)買(mǎi)份額的方式獲得加入資格，并按一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，嚴(yán)重?cái)_亂國(guó)家正常的經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序。

同時(shí)，該傳銷層級(jí)在三級(jí)以上，組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上，周某元根據(jù)該傳銷組織的規(guī)則達(dá)到老總級(jí)別，在傳銷組織中起管理、協(xié)調(diào)等作用，其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，依照相關(guān)法律的規(guī)定，判處周某元有期徒刑七個(gè)月，并處罰金十五萬(wàn)元。[此文來(lái)源反傳防騙快訊，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]