流水達(dá)8億余元！陜西延安檢方披露“惠智通”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案

2020年4月16日， 陜西省延安市甘泉縣人民檢察院對(duì)外披露了一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案的起訴書。反傳防騙快訊在該起訴書中看到，林某豪等五名被告人利用網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物平臺(tái)，要求“志愿者”交納會(huì)費(fèi)，通過(guò)以高出市場(chǎng)價(jià)格近10倍的價(jià)格銷售產(chǎn)品后，要求“志愿者”繼續(xù)發(fā)展下線獲利。

甘泉縣人民檢察院指控，2017年1月6日，林某彬（批捕在逃）伙同陳某珊、林某豪、張某強(qiáng)、王某隆等人成立就福建省智慧云端電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：智慧云端公司）。公司股東分別為：林某彬、林某豪、陳某珊、伍某嫦、張某強(qiáng)、王某隆、北京中食聯(lián)督文化傳媒股份有限公司，先后由林某豪、陳某珊擔(dān)任公司法人代表，林某強(qiáng)為監(jiān)事，劉某輝擔(dān)任公司副總，并研發(fā)負(fù)責(zé)“惠智通”網(wǎng)上商城。

智慧云端公司成立后，研發(fā)出的“惠智通” APP網(wǎng)上商城設(shè)定，消費(fèi)者在“惠智通”網(wǎng)上商城購(gòu)買產(chǎn)品后一個(gè)月左右，用于購(gòu)買此產(chǎn)品的錢款全額返還，并有對(duì)應(yīng)3%到10%的份額利息。

同時(shí)，林某彬等人假借“全國(guó)生態(tài)建設(shè)委員會(huì)、健康安全戰(zhàn)略委員會(huì)”在全國(guó)多個(gè)省市組建志愿者聯(lián)盟機(jī)構(gòu)，采取微信建群，不斷直接或間接拉攏所謂的“志愿者”，以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求“志愿者”交納一定會(huì)費(fèi)，以發(fā)展人員的數(shù)量獲利和消費(fèi)返利為計(jì)酬，繼而在“惠智通”網(wǎng)上商城大量購(gòu)買各種產(chǎn)品，所購(gòu)買的產(chǎn)品均高于一般市場(chǎng)價(jià)格的5到10倍以上，在網(wǎng)上商城單月消費(fèi)從起初的2萬(wàn)元攀升至4.5萬(wàn)元直至不限額度，嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序。

經(jīng)審查，林某彬伙同其兒子林某豪等人利用其注冊(cè)登記的數(shù)家公司進(jìn)行運(yùn)作。其中在陜西境內(nèi)發(fā)展了所謂的“全國(guó)生態(tài)建設(shè)委員會(huì)、健康安全戰(zhàn)略委員會(huì)”志愿者聯(lián)盟陜西省總干事張某慶、干事馮某陽(yáng)和劉某來(lái)、延安市志愿者聯(lián)盟干事長(zhǎng)裴某和副干事朱某。

林某彬自詡為全國(guó)生態(tài)建設(shè)委員會(huì)、健康安全戰(zhàn)略委員會(huì)秘書長(zhǎng)，到處偷換概念，招搖撞騙引誘拉攏所謂的志愿者在“惠智通”網(wǎng)上商城消費(fèi)、返利，適時(shí)為了掩人耳目進(jìn)行一些扶貧活動(dòng)，實(shí)則大肆的在全國(guó)各地進(jìn)行傳銷活動(dòng)。

經(jīng)偵查，該傳銷活動(dòng)涉及11個(gè)省，會(huì)員達(dá)16000余人，累計(jì)細(xì)目流水達(dá)8億余元，凍結(jié)涉案賬戶48個(gè)。其中，延安市寶塔區(qū)所謂的志愿者聯(lián)盟會(huì)員人數(shù)高達(dá)數(shù)千人，甘泉縣的特色產(chǎn)品和被用于傳銷活動(dòng)。

甘泉縣人民檢察院認(rèn)為，被告人林某豪、林某強(qiáng)、張某慶、馮某陽(yáng)、裴某利用網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物平臺(tái)，通過(guò)以高出市場(chǎng)價(jià)格數(shù)倍的價(jià)格銷售產(chǎn)品，之后給交了注冊(cè)制證費(fèi)的購(gòu)買者以返本付息的方式吸引大眾，目前已有志愿者16227名，涉案金額3.8億多元，并在組織機(jī)構(gòu)中形成三級(jí)利益共同體，其行為已觸犯相關(guān)法律的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。[此文來(lái)源反傳防騙快訊，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]