五人被起訴!德陽破獲“乾易通”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案

4月17日，四川省德陽市羅江區(qū)人民檢察院對外披露“乾易通”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷系列案的起訴書。反傳防騙快訊了解到，五名德陽籍犯罪嫌疑人因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被提起公訴。

公訴機(jī)關(guān)指控，陶某某、華某某等人控制正宇控股集團(tuán)有限公司及其子公司黑龍江省乾特電子商務(wù)有限公司，通過“企信易購”（后更名為“乾易通”）網(wǎng)絡(luò)平臺發(fā)布虛假信息，打著“電子商務(wù)”旗號進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷，通過靜態(tài)投資和動態(tài)積分返利的方式運(yùn)作，要求參加者通過老會員介紹和繳納最低500元，后提高為1000元投資款后激活會員資格。

“乾易通”平臺承諾會員下單一周后開始獲得平臺上的返現(xiàn)積分，1積分等于人民幣1元。每周獲得下單金額10％的返現(xiàn)積分，返現(xiàn)積分達(dá)下單金額的一倍時終止。

同時，“乾易通”網(wǎng)絡(luò)平臺按照一定順序?qū)蛹?，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬和返利依據(jù)，會員直接發(fā)展的下級會員每下一單，可獲得10個積分獎勵，會員的下級會員人數(shù)到達(dá)30人，后提高到80人，業(yè)績達(dá)到一定要求后，可以申請成為服務(wù)站站長，其服務(wù)站名下會員每投1單站長可獲得30個積分，新服務(wù)站成立后，新服務(wù)站名下會員每投1單，原服務(wù)站站長可以獲得5個積分獎勵。

“乾易通”平臺對會員進(jìn)行層級化管理，以發(fā)展下線越多，網(wǎng)絡(luò)積分返現(xiàn)越多的方式來引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，從而騙取巨額財(cái)物。

在本案中，被告人顏某某、郭某某、何某某、付某某成為 “乾易通”平臺德陽地區(qū)站長后，分別承擔(dān)著上傳下達(dá)的協(xié)調(diào)任務(wù)，負(fù)責(zé)審核會員注冊，收取會員投資款，負(fù)責(zé)發(fā)放會員積分等工作，并且組建和管理“會員群”和“招商群”，通過個別宣講和微信群宣講的方式宣傳“乾易通”平臺的高額返利模式，直接或間接發(fā)展下級會員。

另外，李某某系顏某某丈夫，名義上是站長助理，但其平時從事與顏某某相同的工作。

2019年4月份，哈爾濱市公安局南崗分局按照公安部統(tǒng)一部署，依法對陶某某、華某某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)的特大傳銷犯罪團(tuán)伙開展收網(wǎng)行動，抓獲20多名犯罪嫌疑人。

隨后，上述五名被告人被德陽市公安局羅江區(qū)分局抓獲，并刑事拘留。至案發(fā)，顏某某和李某某共同涉案金額高達(dá)1160.24萬余元；何某某涉案金額為629.21萬余元；郭某某涉案金額為194.32萬余元；付某某涉案金額為214.04萬余元。

2020年2月1日，該起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案經(jīng)德陽市公安局羅江區(qū)分局偵查終結(jié)后，以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪將上述五名被告人移送至該區(qū)檢察院審查起訴。

該區(qū)檢察院審查后認(rèn)為，上述五名被告人雖不是該傳銷活動的發(fā)起人、決策者，但承擔(dān)著上傳下達(dá)的協(xié)調(diào)任務(wù)，通過個別宣講和微信群宣講的方式宣傳“乾易通”平臺的高額返利模式，吸引會員投資和繼續(xù)發(fā)展下線，對于該傳銷組織在羅江區(qū)的擴(kuò)大、發(fā)展所起作用明顯，屬于在傳銷活動中起骨干、領(lǐng)導(dǎo)作用的人，其行為觸犯了相關(guān)法律的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。其中顏某某、李某某、何某某屬于情節(jié)嚴(yán)重。[此文來源反傳防騙快訊，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]