以原始股為名非法進(jìn)行傳銷(xiāo) 新野一女子獲刑

近年來(lái)，不少公司通過(guò)舉辦“上市啟動(dòng)會(huì)”、向社會(huì)公開(kāi)宣傳等方式發(fā)布了投資“原始股”的相關(guān)信息，承諾高額收益、保底回購(gòu)，還以返利、贈(zèng)送消費(fèi)券、分紅等誘惑群眾投資。全國(guó)多地爆發(fā)多起因“原始股”騙局引發(fā)的大案要案，報(bào)案者受損嚴(yán)重，血本無(wú)歸。例如有“智天金融”、吉祥數(shù)貿(mào)”等等。

4月17日，山東省冠縣人民法院對(duì)外披露了一起以銷(xiāo)售原始股為幌子的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案。金融智商稅了解到，河南省新野縣女子范某明因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，被該院判處有期徒刑，并處罰金。

經(jīng)審理查明，2015年1月份以來(lái)，閔某、范某明、崔某喜等人以“archer國(guó)際工業(yè)公司”拓展大陸市場(chǎng)、發(fā)行原始股票為名，通過(guò)該公司官網(wǎng)及網(wǎng)站上的資料宣傳“archer國(guó)際工業(yè)公司”發(fā)展實(shí)力，利用口口相傳、授課、網(wǎng)絡(luò)宣傳等方式面向不特定人員介紹購(gòu)買(mǎi)該公司“股權(quán)”。

該傳銷(xiāo)團(tuán)伙規(guī)定，每個(gè)賬戶(hù)股息收益歷時(shí)200天，累計(jì)達(dá)3000美金時(shí)，同步晉級(jí)儲(chǔ)備金1500美金，需要晉級(jí)賬戶(hù)繼續(xù)下一個(gè)階段。晉級(jí)共分5個(gè)階段，每個(gè)階段歷時(shí)200天，從VIP1至VIP5，每次晉級(jí)所有收益都會(huì)翻一倍。所有晉級(jí)賬戶(hù)需要用50%的儲(chǔ)備金加上50%的現(xiàn)金。

例如，交納1股1500美金，每天分紅1%即15美金，經(jīng)過(guò)5個(gè)階段，一個(gè)循環(huán)下來(lái)，1股10500元可放大增值達(dá)到493500元，減去本金，凈賺483000元。

除分紅外，每個(gè)賬戶(hù)還有拓展獎(jiǎng)勵(lì)、晉級(jí)儲(chǔ)備金、績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)、股息績(jī)效等。其中，拓展獎(jiǎng)勵(lì)有15%，即225美金的；每天每股收益15美金的同時(shí)，還贈(zèng)送7.5美金的晉級(jí)儲(chǔ)備金；會(huì)員享有網(wǎng)下團(tuán)隊(duì)1至20代股權(quán)賬號(hào)，每天每股7.5美金的績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)；享有旗下團(tuán)隊(duì)1至20代股權(quán)賬號(hào)每天股息收益的5%的股息績(jī)效，每拓展一個(gè)股權(quán)賬號(hào)享有2代績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)，以此類(lèi)推，直至20代。

該傳銷(xiāo)平臺(tái)規(guī)定，會(huì)員申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)，必須股東賬號(hào)上滿(mǎn)100美金或者100美金的倍數(shù)才可以提現(xiàn)。提現(xiàn)收取5%手續(xù)費(fèi)。

2018年12月15日，范某明因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，被冠縣公安局刑事拘留。截至案發(fā)，范某明向下發(fā)展層級(jí)達(dá)7級(jí)，發(fā)展人數(shù)85人，非法獲利人民幣28萬(wàn)元。

冠縣人民法院認(rèn)為，范某明違反國(guó)家規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)他人非法進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)，要求參加者以投資入股為名，使繳費(fèi)者獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，范曉明承擔(dān)了宣傳、協(xié)調(diào)、培訓(xùn)等職責(zé)，發(fā)展人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上，其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。

3月31日，冠縣人民法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處范某明有期徒刑三年，并處罰金12萬(wàn)元，并追繳其違法所得，上繳國(guó)庫(kù)。

“原始股”詐騙通常有以下特點(diǎn)：

1、對(duì)外宣稱(chēng)公司即將在境內(nèi)外資本市場(chǎng)上市，且有相關(guān)職能部門(mén)背書(shū)，引誘投資者購(gòu)買(mǎi)。2、對(duì)外宣傳造勢(shì)，讓投資者認(rèn)為這是一家很有潛力的公司。3、承諾購(gòu)買(mǎi)公司原始股，上市后就能獲得高額回報(bào)。4、鼓吹無(wú)風(fēng)險(xiǎn)投資，即公司如果無(wú)法如期上市，大股東將以高價(jià)回購(gòu)原始股。5、投資者購(gòu)買(mǎi)后，僅得到一張無(wú)法律保障的股權(quán)證，工商部門(mén)可能查不到自己的股東信息。[此文來(lái)源金融智商稅，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]