全都栽了！虛擬幣交易所聯(lián)合項(xiàng)目操盤手“割韭菜”

還記得鳳姐“傾情代言”的虛擬貨幣BHB嗎？4月24日，四川眉山市青神縣人民檢察院（以下簡(jiǎn)稱：公訴機(jī)關(guān)）對(duì)外披露了多起相關(guān)案件的起訴書。反傳防騙快訊獲悉，BHB虛擬貨幣的操盤手和新比特交易所聯(lián)合“割韭菜”，其主犯因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，分別被檢方提起公訴。

網(wǎng)絡(luò)圖

2018年11月7日，李某戊作為實(shí)際控制人安排陳某亮注冊(cè)成立了杭州幣航區(qū)塊鏈有限公司（以下簡(jiǎn)稱：幣航公司），由陳某亮擔(dān)任法人代表，趙某某在幣航公司從事行政工作。

同月，李某戊組織陳某亮等人開發(fā)設(shè)計(jì)BHB虛擬貨幣（以下簡(jiǎn)稱：BHB幣），后又組織王某某、魯某某、秦某某等人進(jìn)行HB幣推廣和宣傳。HB幣項(xiàng)目分為靜態(tài)分紅模式和動(dòng)態(tài)分紅模式，購(gòu)買700枚以上BHB用戶可參與靜態(tài)和動(dòng)態(tài)分紅。

其中，靜態(tài)分紅比例為用戶持BHB幣量的1.5%。動(dòng)態(tài)分紅模式分為三級(jí)，通過推薦或邀請(qǐng)新成員成為其下級(jí)從而獲取分紅；其中，一級(jí)用戶分紅比例為新成員持BHB幣量的0.6%；二級(jí)用戶分紅比例為新成員持BHB幣量的0.3%；三級(jí)用戶分紅比例為新成員持BHB幣量的0.1%。

同年11月左右，深圳市某公司及李某甲按照與幣航公司的約定，在新比特交易平臺(tái)（又稱，XBTC交易所）上線運(yùn)行BHB幣。

該深圳公司及被告人李某甲接受幣航公司要求，為BHB幣三層分紅傳銷模式植入新比特交易平臺(tái)提供信息技術(shù)支持。由被告人張某某為新比特交易平臺(tái)BHB幣交易提供量化機(jī)器人維護(hù)，并通過修改BHB幣的交易K線圖，虛造BHB幣交易數(shù)據(jù)；由被告人黃某某將BHB幣三級(jí)分紅傳銷模式植入新比特交易平臺(tái)，并不斷對(duì)其進(jìn)行測(cè)試和完善；由李某丁為新比特交易平臺(tái)提供技術(shù)維護(hù)；由李某丙為新比特交易平臺(tái)提供客戶服務(wù)。

12月，BHB幣開始在深圳市某公司的XBTC交易平臺(tái)上線交易。同月，李某戊派駐李某等人到該公司管理財(cái)務(wù)和監(jiān)督XBTC交易平臺(tái)數(shù)據(jù)。

同時(shí)，BHB幣還實(shí)行場(chǎng)外交易，由用戶使用人民幣從龍某某、吳某某處兌換USDT幣，隨后二人將相應(yīng)的USDT幣轉(zhuǎn)給周某某、冉某某，再由周某某和冉某某將USTD幣轉(zhuǎn)給李某戊、李某。

龍某某、吳某某將用戶兌換USDT幣情況告知趙某某，由趙某某將相應(yīng)的BHB幣發(fā)放給用戶。

經(jīng)核算，BHB虛擬幣交易用戶有7967人，傳銷資金數(shù)額累計(jì)2億余元。其中，場(chǎng)外累計(jì)交易USDT幣1734萬(wàn)余枚、BTC幣258枚、ETH幣3503枚、用戶轉(zhuǎn)款95萬(wàn)余元；場(chǎng)外交易USDT幣1094萬(wàn)余枚、ETH幣1.6萬(wàn)余枚、BTH幣160余枚。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某戊、王某某、陳某某、魯某某、趙某某的行為，均已觸犯了相關(guān)法律的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。

被告人李某甲作為深圳某公司的直接負(fù)責(zé)的主管人員，被告人張某某、黃某某作為該公司其他直接責(zé)任人員，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)介入、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)等技術(shù)支持，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了相關(guān)法律的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。