“我們被騙了”！警方斬斷互聯(lián)網(wǎng)金融傳銷網(wǎng)絡(luò)

早知今日何必當初！”昨日，被采取刑事強制措施的王某面對提審的民警感慨道，55歲的他在外潛逃4年，已是滿頭白發(fā)。以他為首的傳銷組織以發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)金融投資獲得巨額回報為餌，引誘300余人投資，隨著他的落網(wǎng)，該案告破，為“平安荊楚行動”添戰(zhàn)果。

市民報警“我們被騙了”

2016年3月29日，湖北省宜昌市夷陵區(qū)人譚女士和幾位市民，拽著一名六旬左右的男士，來到宜昌市公安局平湖分局刑偵大隊報警：“就是這個人，騙了我們的錢！”

據(jù)譚女士講述，這名被抓的男子王某建，是一名退休職工。2015年，王某建曾向她推薦過一款網(wǎng)上金融產(chǎn)品，宣稱“零成本，賺大錢，推薦土豪朋友理財，獲10%推薦獎”，即向公司交納1300 元或13000元人民幣，通過該公司的互聯(lián)網(wǎng)平臺登記注冊，即可成為普通或者金卡會員，每日（除雙休日）按投資額獲得百分之一的靜態(tài)收益；如果發(fā)展下線，可獲得多個層級的下線投資額一定比例的推薦獎，輔導(dǎo)獎、推薦分紅等收益。

譚女士半信半疑，拿出26000元購買了兩份這款產(chǎn)品。在后臺，能清楚地看到每天的收益到賬，確實是260元?？吹劫~戶里不斷上漲的收益，譚女士信以為真，將這款產(chǎn)品推薦給身邊的朋友們。然而，當資金注入以后，他們才發(fā)現(xiàn)，這些收益是沒辦法變現(xiàn)的。同年11月，大家發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站關(guān)閉，找到譚女士要求退錢。譚女士有苦說不出，多次聯(lián)系上線王某建，卻被避之不見。譚女士蹲守多天，終于在一家銀行門口截住了辦理業(yè)務(wù)的王某建。

互聯(lián)網(wǎng)金融投資獲巨額回報？

平湖警方立案偵查。經(jīng)初步查明，2015年7月，王某建伙同許某（女、1960年生）、韓某（女、1970年生）等人，以上述方式，在湖北宜昌、荊門等地鼓動市民投資，發(fā)展下線，該公司按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員作為計酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序。王某建等人已引誘百余人投資，總投資額達100余萬元。

其間，王某建等人先后充任傳銷組織“報單員”，負責(zé)匯繳傳銷資金，獲得提成“報單費”。當年11月，公司網(wǎng)站關(guān)閉，投資無法收回。王某建等人的行為已涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。次日，王某建等人被刑事拘留。

受害人被引誘投資的某金融平臺，是深圳一家公司。據(jù)王某建交代，他經(jīng)人介紹，與上線河南人王某相識，被拉入伙。

300余人網(wǎng)上投資“打水漂”

警方經(jīng)過縝密偵查，鎖定了王某、李某（女）、李某英（女）等上線的身份，并上網(wǎng)追逃。2017年9月，李某英被河南鐵路警方抓獲歸案。2018年11月，李某投案自首。而主犯王某居無定所，一直逍遙法外。他去了哪里？據(jù)其落網(wǎng)后交代，案發(fā)后，他東躲西藏，在工地打零工、擺地攤，不用手機，住爛尾樓。

今年春節(jié)，警方研判，王某可能在河南開封，遂通報當?shù)鼐?。農(nóng)歷臘月二十九，王某在暫住的爛尾樓落網(wǎng)。4月上旬，王某被押解回宜。

辦案民警介紹，以王某為首的傳銷組織，注冊公司，并請人設(shè)計了網(wǎng)站誘人“投資”，形成了人數(shù)達300 余人，最高層級多達10級，收取傳銷資金300余萬元的傳銷網(wǎng)絡(luò)。目前，王某建、許某、韓某因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，分別獲得緩刑及罰金。王某、李某、李某英已被采取刑事強制措施，案件正在偵辦中。[此文來源三峽商報，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]