北海特大“資本運作”傳銷案宣判 10名山西籍“老總”獲刑

4月底，廣西北海市鐵山港區(qū)人民法院對外披露了北?！吧轿黧w系”特大“資本運作”傳銷案的判決書。反傳防騙快訊在判決書上看到，該傳銷團(tuán)伙的10名山西籍傳銷“老總”因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被判處有期徒刑，并處罰金。

判決書上顯示，所謂“資本運作”，是一個傳銷組織，無任何商品或服務(wù)，以申購份額的形式，要求參加者繳納人民幣69800元費用的方法獲得加入資格后，按照“五級三晉制”的發(fā)展模式，以直接或間接發(fā)展下線人員數(shù)量作為返利或計酬的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，以達(dá)到騙取財物的目的。

當(dāng)加入者傘下發(fā)展28人且三個直接下線均為經(jīng)理級別時，即可晉升為老總A1級別，晉升為老總A1級別后，傘下每發(fā)展一人認(rèn)購21份額繳納69800元，其都有10500元提成返利。

當(dāng)其直接下線經(jīng)理晉升為A1級別的老總時，就晉升為A2級別的老總，當(dāng)其直接下線晉升為A2級別的老總時，就晉升為A3級別的老總，當(dāng)其直接下線晉升為A3級別的老總時，就在此單線上出局不能再獲得返利，傘下旁線仍可獲得返利，當(dāng)其直接下線全部晉升為A3級別的老總時，該加入者就在整個傳銷體系中出局不能再獲得返利。

2013年至2018年期間，被告人行某紅（行業(yè)名“仁雪”）、包某英（行業(yè)名“仁銳”）、李某（行業(yè)名“仁小丫”）先后經(jīng)山西老鄉(xiāng)介紹加入傳銷體系，并以“資本運作”為名，將自己的親戚、朋友以投資做生意、旅游等名義邀請到北海市進(jìn)行考察。

隨后以講述、“竄門”的形式向他們介紹“資本運作”傳銷模式和資金分配等內(nèi)容，鼓吹“資本運作”是國家暗中扶持的行業(yè)，加入該行業(yè)可以獲得巨額回報，誘使他們交納申購款6.98萬元加入傳銷組織。

2014年至2018年2月間，被告人劉某梅（行業(yè)名“樂北”）、劉翠某（行業(yè)名“樂富美”）、蘭某太（行業(yè)名“長貴”）、歐某淵（行業(yè)名“長亮”）、歐某丁（行業(yè)名“長燁”）加入該傳銷組織后，同樣以上述手段，誘使他們交納申購款6.98萬元或7萬元購買21份虛擬份額加入該傳銷組織。

2015年，被告人馬某霞經(jīng)山西老鄉(xiāng)介紹加入該傳銷體系，以北部灣大開發(fā)，投資國家項目為借口，并以“資本運作”為名，先后直接或間接誘騙下線到北海交納申購款后加入到其在北海、防城港的傳銷體系。

鐵山港區(qū)人民法院審理后認(rèn)為，上述各被告人以實施“資本運作”為名，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加騙取財物、擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動，其組織內(nèi)部參與傳銷活動人員累計均達(dá)30人以上且層級在3級以上，并達(dá)到老總級別，上述被告人的行為均已觸犯了相關(guān)法律的規(guī)定，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。

最終，鐵山港區(qū)人民法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，分別判處上述10名被告人3年到1年2個月不等的有期徒刑，并處90萬元到35萬元不等的罰金。[此文來源反傳防騙快訊，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]