涉案金額近億元！“乾易通”傳銷白城中心主任獲刑六年

4月29日，吉林省白城市洮北區(qū)人民法院對(duì)外披露了一起涉案金額近億元的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案的判決書。反傳防騙快訊在該判決書上看到，正宇集團(tuán)白城地區(qū)的中心主任張某芹因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被判處有期徒刑六年，并處罰金。

反傳防騙快訊獲悉，2016年底，張某芹經(jīng)他人介紹成為正宇集團(tuán)及“乾易通”平臺(tái)會(huì)員。2017年11月成為站長(zhǎng)，直接或間接發(fā)展傳銷活動(dòng)人員，并要求參與人員繳納傳銷資金，2018年3月成為白城中心站主任。

正宇集團(tuán)及“乾易通”平臺(tái)，是由陶照陽、華秀艷等人在2016年底，發(fā)起、設(shè)立的，以認(rèn)購商品取得入門資格，通過介紹他人發(fā)展下線形成層級(jí)關(guān)系，并以發(fā)展人員的數(shù)量為依據(jù)計(jì)酬返利，在全國(guó)各地發(fā)展會(huì)員，牟取利益。

“乾易通”平臺(tái)要求，消費(fèi)者必須通過推薦人推薦后在“乾易通”平臺(tái)投資報(bào)單三單貨，即可注冊(cè)成會(huì)員。消費(fèi)后，每周可得所購產(chǎn)品價(jià)值最低10%利潤(rùn)分成，連分20周五個(gè)月，分紅總額達(dá)購物款一倍后終止。

實(shí)際上，“乾易通”平臺(tái)上出售價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于市場(chǎng)價(jià)格的產(chǎn)品，產(chǎn)品銷售都按每單500元為基本單位會(huì)員（2018年5月1日起提高到每單1000元。消費(fèi)后，每周可得所購產(chǎn)品價(jià)值最低10%利潤(rùn)分成，連分20周五個(gè)月，分紅總額達(dá)購物款一倍后終止。

“乾易通”平臺(tái)規(guī)定，會(huì)員每發(fā)展下線購買一單產(chǎn)品，即可獲得10元獎(jiǎng)勵(lì)，只要相關(guān)聯(lián)消費(fèi)者達(dá)到50人，即可成立服務(wù)站。服務(wù)站名下會(huì)員每投一單，站長(zhǎng)可得30元獎(jiǎng)勵(lì)，站長(zhǎng)關(guān)聯(lián)的服務(wù)站達(dá)到六個(gè)，即可成立服務(wù)中心。服務(wù)中心下屬的會(huì)員每投一單，服務(wù)中心主任可得5元獎(jiǎng)勵(lì)。

警方在偵查期間發(fā)現(xiàn)，該傳銷組織打著企業(yè)經(jīng)營(yíng)的幌子，實(shí)則并未有經(jīng)濟(jì)實(shí)體。其所謂的企業(yè)在工商檔案中均無企業(yè)相關(guān)信息，亦沒有備案任何銀行賬戶，無任何繳稅憑證，屬于地道的傳銷組織。

該傳銷組織為了逃避打擊，在2017年9月29日，陶照陽、華秀艷等人注冊(cè)成立了黑龍江乾易通電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱乾易通公司），并對(duì)外宣稱，該公司隸屬于正宇集團(tuán)。

隨著資金鏈崩盤的風(fēng)險(xiǎn)幾率增加，2018年4月27日開始，陶照陽、華秀艷等人采取拖延策略，人為制造體現(xiàn)難度，延緩提現(xiàn)返利時(shí)間，創(chuàng)建了凱撒網(wǎng)平臺(tái)，要求“乾易通”會(huì)員兌換積分，轉(zhuǎn)入凱撒網(wǎng)賬戶。

隨后，又要求會(huì)員通過凱撒網(wǎng)吧平臺(tái)用OBB進(jìn)行報(bào)單，而OBB是乾易通公司傳銷模式的另一種轉(zhuǎn)型。在此期間，張某芹負(fù)責(zé)在凱撒網(wǎng)給買主拔虛擬貨幣。

2018年6月9日，張某芹因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被白城市公安局洮北分局刑事拘留。同月21日，哈爾濱市公安局南崗分局以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，對(duì)華秀艷立案?jìng)刹椤Ｊ」矎d經(jīng)偵總隊(duì)并對(duì)該傳銷活動(dòng)發(fā)起全國(guó)性集群戰(zhàn)役的請(qǐng)求。

洮北區(qū)人民法院認(rèn)為，張某芹自加入“乾易通”傳銷組織后，積極發(fā)展下線人員，直接或間接發(fā)展傳銷組織人數(shù)達(dá)到4千余人，達(dá)到中心主任的層級(jí)，涉案金額近億元，情節(jié)嚴(yán)重。依照相關(guān)法律的規(guī)定，判處張某芹有期徒刑六年，并處罰金三十萬元。