警方提醒交易“火幣”等虛擬幣實(shí)為騙局 這些都是在誘騙群眾

“喊口號(hào)、洗腦、群聚、拉人頭”提起這些字眼，不少人立刻就會(huì)和傳銷聯(lián)系起來。最近出現(xiàn)的“ARW”軟件一改傳統(tǒng)傳銷模樣，只需要通過線上“拉人頭”發(fā)展下線的方式，便可獲取高額的回報(bào)。近日，自治區(qū)公安廳經(jīng)偵部門果斷采取措施，成功揭穿一起名為“ARW”的虛擬貨幣投資騙局，及時(shí)化解了500多名群眾被騙的風(fēng)險(xiǎn)。

近期，我區(qū)部分社交軟件頻頻出現(xiàn)投資“ARW”虛擬貨幣可獲高額回報(bào)的信息，該平臺(tái)通過互聯(lián)網(wǎng)虛擬資金控制交易行情，交易貨幣為“火幣”、“箭頭幣”等多種虛擬貨幣，參與者投資一定金額，定期結(jié)算；每發(fā)展一個(gè)參與者，即可提成其利潤的30%，但前提是先要交兩萬元到三萬元的入門費(fèi)。

自治區(qū)公安廳經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)商貿(mào)支隊(duì)支隊(duì)長海濤告訴記者，“ARW是典型的一種傳銷模式，就是拉人頭。該平臺(tái)后臺(tái)直接設(shè)置好了，你加入這個(gè)平臺(tái)以后，你會(huì)有個(gè)推薦人，只要你在這個(gè)平臺(tái)注冊(cè)成功，把錢打入他們指定的賬戶里，就會(huì)自動(dòng)按照轉(zhuǎn)這個(gè)平臺(tái)的交易分配機(jī)制，這個(gè)交易提成就自動(dòng)到了上線的交易賬戶里面。比如說你在這個(gè)平臺(tái)交兩萬塊錢，你的上線就可以獲得30%的利潤，也就是6000元。”

由于回報(bào)率高，周期快的宣傳語極具誘惑性，短短幾個(gè)月的時(shí)間全區(qū)已經(jīng)有幾百人入群圍觀。自治區(qū)公安廳經(jīng)偵部門獲悉這一線索后，立刻果斷采取措施，對(duì)創(chuàng)建“ARW”微信群的組織者逐一行了約談，并責(zé)令其退還投資款，解散所建的群。

海濤接受記者采訪時(shí)說，“在全區(qū)共建了5個(gè)微信群宣傳ARW。我們發(fā)現(xiàn)有4個(gè)在石嘴山，1個(gè)在銀川。我們公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)這一情況以后，三級(jí)經(jīng)偵部門立即部署下去，要求必須立即對(duì)建群的人，也就是宣傳骨干人人見面，讓他們寫保證書，在群里面發(fā)布此行為涉嫌犯罪，進(jìn)行一個(gè)提醒和警示?！?/span>

由于信息收集及時(shí)，防范工作啟動(dòng)較早，目前，在寧夏參與圍觀"ARW"項(xiàng)目的568人中以有6人進(jìn)行了注冊(cè)、投資，且金額較小。

海濤表示，其他人員都在觀望階段，如果我們不盡早把他們的微信群解散或讓他們關(guān)閉，這些觀望的人就會(huì)陸續(xù)加入投資，假如說這500多人每人投資2萬進(jìn)去，就是1000多萬。甚至隨著時(shí)間的推移，加入的人就會(huì)越來越多。

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據(jù)了解，早在今年2月份，新冠肺炎疫情剛剛發(fā)生時(shí)，自治區(qū)公安廳經(jīng)偵總隊(duì)便發(fā)現(xiàn)，一些不法分子利用疫情期間人們的恐慌心理，散步虛假信息誘騙其投資，為此，經(jīng)偵部門加大了對(duì)此類平臺(tái)信息收集和分析研判的力度，變被動(dòng)打擊為主動(dòng)預(yù)防。

自治區(qū)公安廳經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)副總隊(duì)長馮俊表示，“ARW”處置的成功的原因，首先是我們發(fā)現(xiàn)的及時(shí)，并及時(shí)在全區(qū)進(jìn)行了部署，及時(shí)找到微信群群主進(jìn)行約談，要求他們?cè)谌豪锩妫l(fā)布這個(gè)平臺(tái)屬于違法投資，而且向我們公安機(jī)關(guān)做了保證，在群里面向投資人主動(dòng)及時(shí)的退了投資款，消除了不穩(wěn)定因素，可以說沒有給群眾造成損失。

據(jù)自治區(qū)公安廳經(jīng)偵總隊(duì)有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，類似于“ARW”這樣虛擬貨幣交易平臺(tái)除了以各種噱頭吸引投資者外，還通過機(jī)器人程序燒料，篡改數(shù)據(jù)等行為，營造出虛擬貨幣市場一個(gè)繁榮的假象，來誘導(dǎo)消費(fèi)者入場以后，會(huì)采取各種各樣的操縱手段侵占消費(fèi)者財(cái)產(chǎn)。

那么面對(duì)精心設(shè)計(jì)的騙局，普通群眾應(yīng)該怎么辨別，避免上當(dāng)受騙呢？

根據(jù)中國人民銀行、中央網(wǎng)信辦、公安部等多部門發(fā)布的《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》規(guī)定，融資主體通過代幣的違規(guī)發(fā)售、流通，向投資者籌集所謂虛擬貨幣，本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準(zhǔn)非法公開融資的行為，涉嫌非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動(dòng)。公民投資和交易不合法的虛擬貨幣雖系個(gè)人自由活動(dòng)，但不受法律保護(hù)。

海濤在接受采訪時(shí)介紹，虛擬貨幣不具貨幣屬性，不具有和貨幣等同的法律地位，不能且不應(yīng)作為貨幣在市場上流通使用。目前我們發(fā)現(xiàn)。

民警提示，虛擬貨幣常見的傳銷詐騙花招，主要有四種，請(qǐng)大家擦亮眼睛，仔細(xì)辨別。廣大投資者要樹立正確投資理念，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和識(shí)別能力，及時(shí)舉報(bào)相關(guān)違法違規(guī)線索。[文字編輯反傳防騙快訊，視頻來源陽光現(xiàn)場，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]