發(fā)展5624人！湖南邵陽(yáng)一男子從事虛擬幣傳銷被處罰

5月6日，石門縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局（以下簡(jiǎn)稱：石門縣市監(jiān)局）依法向社會(huì)公示了一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案的行政處罰決定書(shū)。反傳防騙快訊在該處罰決定書(shū)上看到，湖南省邵陽(yáng)市洞口縣男子許某業(yè)因從事虛擬貨幣傳銷活動(dòng)，被石門縣市監(jiān)局處罰。

2019年12月4日，石門縣市監(jiān)局接到石門縣公安局的移送函，發(fā)現(xiàn)許某業(yè)參與了“GP7循環(huán)創(chuàng)富”網(wǎng)絡(luò)組織，通過(guò)發(fā)展會(huì)員從中獲利，涉嫌從事網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)。當(dāng)日，石門縣市監(jiān)局決定立案調(diào)查。

經(jīng)查，2014年6月份，許某業(yè)在深圳經(jīng)陳某貴介紹，在網(wǎng)上加入由深圳市前海寶裕豐互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司設(shè)立的,具備“SMI”境外傳銷網(wǎng)站功能的“GP7循環(huán)創(chuàng)富”游戲積分理財(cái)交易平臺(tái)，并獲得了一個(gè)六星級(jí)的會(huì)員賬號(hào)，并交納會(huì)員費(fèi)取得了會(huì)員資格。

2015年4月18日，許某業(yè)向該交易平臺(tái)交納了66000元，注冊(cè)了兩個(gè)六星級(jí)會(huì)員賬號(hào)，并將原會(huì)員賬號(hào)申請(qǐng)開(kāi)通了“服務(wù)中心”。

爾后許某業(yè)以“GP7循環(huán)創(chuàng)富”會(huì)員網(wǎng)站為平臺(tái)，打著“積分理財(cái)、免費(fèi)7次拆分配送、積分只漲不跌、收益只賺不虧”為誘餌，利用互聯(lián)網(wǎng)等多種形式大肆宣傳，誘騙他人參與，發(fā)展下線會(huì)員收取會(huì)員費(fèi)。

“GP7循環(huán)創(chuàng)富”交易平臺(tái)設(shè)定了名叫“EB”的虛擬貨幣，注冊(cè)會(huì)員時(shí)將人民幣兌換成EB幣，用于注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)時(shí)交納會(huì)員費(fèi)，或者用EB幣購(gòu)買虛擬商品“GP積分”。

該交易平臺(tái)上的會(huì)員從低到高分為體驗(yàn)、初級(jí)、1星、2星、3星、4星、5星和6星八個(gè)級(jí)別級(jí)。分別需要交納660元到33000元不等的入門費(fèi)。

為了方便新會(huì)員注冊(cè)達(dá)到迅速發(fā)展會(huì)員，該交易平臺(tái)在全國(guó)范圍內(nèi)設(shè)立“服務(wù)中心”，申請(qǐng)?jiān)O(shè)立“服務(wù)中心”只需要擁有3個(gè)6星級(jí)會(huì)員賬號(hào)，“服務(wù)中心”可按1EB=6.1元人民幣從公司獲得EB，然后以1EB=6.6元人民幣賣給新加入注冊(cè)人員從中獲利。

“GP7循環(huán)創(chuàng)富”交易平臺(tái)還設(shè)立了直推傭金（又稱推薦獎(jiǎng)）、雙組傭金（又稱對(duì)碰獎(jiǎng)）、培育津貼（又稱輔導(dǎo)獎(jiǎng)）、加權(quán)分紅等獎(jiǎng)勵(lì)制度。

加入的會(huì)員根據(jù)注冊(cè)時(shí)間，會(huì)員的級(jí)別形成了上下層級(jí)分明的組織架構(gòu)，且上層人員從下層新發(fā)展人員數(shù)量和業(yè)績(jī)中提取利益，同時(shí)以上述豐厚獎(jiǎng)勵(lì)引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。

“GP7循環(huán)創(chuàng)富”交易平臺(tái)運(yùn)作期間，許某業(yè)在湖南省洞口縣前后共發(fā)展下線會(huì)員5624人加入“GP7循環(huán)創(chuàng)富”網(wǎng)絡(luò)傳銷組織，其發(fā)展下線會(huì)員所注冊(cè)的賬戶開(kāi)戶金額總額為4215.8萬(wàn)EB幣，非法獲利EB幣12萬(wàn)余個(gè)，尚未提現(xiàn)。

石門縣市監(jiān)局認(rèn)定，許某業(yè)以“GP7循環(huán)創(chuàng)富”會(huì)員網(wǎng)站為平臺(tái)發(fā)展下線會(huì)員，要求被發(fā)展人在平臺(tái)上注冊(cè)會(huì)員交納開(kāi)戶費(fèi)，并按左右區(qū)一定順序形成了上下層級(jí)，上層人員根據(jù)上述獎(jiǎng)勵(lì)制度從下層發(fā)展人員的數(shù)量、交納的開(kāi)戶費(fèi)和業(yè)績(jī)作為依據(jù)獲得返利，引誘被發(fā)展會(huì)員繼續(xù)發(fā)展他人加入的行為，構(gòu)成了《禁止傳銷條例》第七條第（二）項(xiàng)和第（三）項(xiàng)所指的傳銷行為。

最終，石門縣市監(jiān)局鑒于許某業(yè)主動(dòng)交代參加該網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)事實(shí)配合執(zhí)法人員調(diào)查，積極退還部分下線會(huì)員資金，消除影響減少危害，具有減輕處罰情節(jié)。依據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，責(zé)令其停止上述傳銷行為，并處罰款7萬(wàn)元上繳國(guó)庫(kù)。[此文來(lái)源反傳防騙快訊，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]