“MBI”傳銷骨干發(fā)展百余人獲刑五年半 法院并責(zé)令退賠

5月9日，反傳防騙快訊獲悉，臺州市椒江區(qū)人民法院在4月29日，對被告人李某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷一案進行了宣判。李某因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，獲刑五年半，并處罰金上百萬元。同時，法院還責(zé)令其退賠違法所得。

反傳防騙快訊了解到，2014年3月，被告人李某在“冰姐”（另案處理）的介紹、操作下加入馬來西亞MBI國際集團社交理財平臺（以下簡稱：MBI）的傳銷組織，并在MBI系統(tǒng)中成為王某、趙某彩、朱某等人的上線。

“MBI”平臺以投資理財為名，要求參加者繳納700元至24.5萬元不等，購買該平臺發(fā)行的虛擬注冊幣才能取得加入資格，獲取該平臺網(wǎng)站的會員賬號，會員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量及繳費金額作為返利依據(jù)，以高額回報且只漲不跌等為誘餌，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加。

為方便從事MBI傳銷活動，介紹發(fā)展更多下線，李某、王某某、朱某君等人在臺州市椒江區(qū)成立工作室，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，同時建立微信群、組織前往馬來西亞旅游等方式，進行宣傳MBI和會員招募。

在此期間，邱某、周某、葉某等人通過朋友圈、口傳等方式，獲悉投資“MBI”能理財賺錢，并在該工作室，聽取了李某等人向其介紹，投資“MBI”有高額回報，平臺上面的虛擬幣只漲不跌等相關(guān)內(nèi)容。通過“洗腦”后，被李某等人吸收為“MBI”平臺的會員，并將投資款項打入李某的銀行賬戶及李某提供的其丈夫鄭某的銀行賬戶中，用于注冊“MBI”平臺的會費，以及購買該平臺發(fā)行的虛擬注冊幣，獲得加入資格。

2019年5月5日，被告人李某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，同年6月11日經(jīng)臺州市椒江區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被逮捕。

至案發(fā)，李某合計發(fā)展人數(shù)170余人，可計算涉案金額300余萬元，發(fā)展下線3個層級以上，個人所得114.69萬元。

該案經(jīng)過審理后法院認(rèn)為，李某以高額收益為誘餌，要求參加者繳納一定費用，按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟秩序，發(fā)展3個層級以上170余人，可計算金額300余萬元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

公訴機關(guān)指控的罪名成立，量刑建議：有期徒刑五至六年，罰金參照非法經(jīng)營罪獲利的一至五倍的意見得當(dāng)，予以支持。

反傳防騙快訊了解到，為了維護市場管理秩序，4月29日，椒江區(qū)人民法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處李某有期徒刑6年6個月，并處罰金120萬元，并責(zé)令退賠違法所得。[此文來源反傳防騙快訊，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]