四川南充：警方破獲的“博旅理財(cái)”網(wǎng)絡(luò)傳銷案 入選全省十起經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例

5月15日，全國公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日，今年的活動主題是“與民同心，為您守護(hù)”?；顒赢?dāng)天，南充市公安局經(jīng)偵民警以及相關(guān)部門工作人員，重點(diǎn)圍繞非法集資、網(wǎng)絡(luò)傳銷，侵犯知識產(chǎn)權(quán)、假幣犯罪以及非法證券、銀行卡詐騙、合同詐騙等常見多發(fā)性經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域違法犯罪的犯罪形勢、特點(diǎn)和手法，向廣大群眾剖析典型案例，傳授防騙知識、自救技巧。同時，省公安廳公布了全省十起經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例，南充警方破獲的“博旅理財(cái)”網(wǎng)絡(luò)傳銷案入選。

2018年10月，四川南部縣警方接群眾舉報(bào)稱，該縣任某涉嫌領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動。警方隨后展開偵查發(fā)現(xiàn)，任某等人參與了一個名為“博旅理財(cái)”全國性網(wǎng)絡(luò)傳銷組織，該傳銷組織以澳門賭博、旅游等行業(yè)投資分紅的名義，建立“博旅理財(cái)”網(wǎng)絡(luò)平臺發(fā)展會員，會員涉及全國數(shù)個省市，參與人數(shù)眾多，涉及金額龐大。南充市公安局核實(shí)情況后，立即抽調(diào)警力成立“博旅理財(cái)”專案組。

專案組民警通過進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn)，該網(wǎng)絡(luò)傳銷組織涉及46萬余人。在掌握了該傳銷組織的架構(gòu)及鎖定重點(diǎn)打擊對象后，2018年12月27日，專案組決定收網(wǎng)行動，先后出動警力50余人，奔赴貴州、重慶、廣安、成都等省市，抓獲多名頂層傳銷組織人員，收繳凍結(jié)資產(chǎn)數(shù)億元。

民警介紹，年過五旬的姚某是該傳銷組織的一個總代理，其兒子也在傳銷組織中。據(jù)姚某交代，他在傳銷中獲利1000萬，從警方?jīng)Q定收網(wǎng)開始，他見苗頭不對，便將錢從銀行分批次取出，并將其中一部分現(xiàn)金存于廣安市鄰水縣岳父老家的泡菜壇子里。 2019年4月30日，專案組民警前往姚某岳父老家，在一廢棄豬圈的柴草堆里兩個泡菜壇子，其中一個大壇子里，是10萬元一捆的百元面值人民幣，共200萬，民警隨后又從另一泡菜壇子里清理出110萬。此外，在姚某岳父老家房子的堂屋(客廳）房梁暗頂處，還成功搜出170萬現(xiàn)金。