“515”警方發(fā)布傳銷典型案例：五行之家、梅花協(xié)會、PT幣、云集品等

自2010年起，全國公安機關(guān)已連續(xù)十年組織開展“5.15”打擊和防范經(jīng)濟犯罪宣傳日活動，自5月15日起全國范圍內(nèi)連續(xù)推出打擊和防范經(jīng)濟犯罪系列宣傳活動，向廣大人民群眾和市場主體宣傳打擊和防范非法集資、傳銷、證券期貨等重點領(lǐng)域經(jīng)濟犯罪有關(guān)情況。在此期間，全國各地公安機關(guān)先后發(fā)布了與傳銷有關(guān)的典型案件。今天反傳防騙快訊為大家盤點各地公安機關(guān)發(fā)布的相關(guān)典型案件。

泉州“五行之家”特大傳銷案

2019年3月，泉州市泉港區(qū)公安機關(guān)成功破獲公安部掛牌督辦的和甲有限公司特大組織、領(lǐng)導傳銷活動案。

經(jīng)查，2016年至案發(fā)，和甲有限公司以“五行之家”茶葉店銷售茶葉為依托，對外宣稱“互聯(lián)網(wǎng)＋大眾創(chuàng)業(yè)”，夸大公司盈利前景，通過招商會等方式宣傳推廣，制定一系列的獎金激勵制度，加入者以發(fā)展下線為計酬或返利依據(jù)，誘騙會員發(fā)展下線擴大傳銷網(wǎng)絡，從中牟取利益。

該案注冊會員賬號230余萬個，實際會員5萬余名，遍布全國31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市），會員層級結(jié)構(gòu)達248層，涉案資金30余億元。目前，案件已移送檢察機關(guān)審查起訴。

德陽“劃得來商城”傳銷案

2019年6月5日，德陽市公安局偵破一起特大網(wǎng)絡傳銷案，抓獲龔某、盧某某等多名主要嫌疑人。涉及全國51個市上萬人，涉案金額高達40億元。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人龔某、盧某某等人先后注冊成立了成都“劃得來”科技有限公司及四川之度電子商務有限公司，以清貨返利、推薦獎勵和團隊提成為噱頭通過“劃得來商城”平臺，層層發(fā)展下線，獲取非法利益。目前，刑事拘留9人、逮捕6人、取保候?qū)?人。

中牟縣“中華民族基金會”傳銷案

2019年，中牟縣局經(jīng)過合成研判、偵查經(jīng)營，發(fā)現(xiàn)一個以方某為首的特大非法傳銷犯罪團伙。該團伙自稱是所謂“中華民族基金會”下設(shè)團隊。自2018年3月以來，打著國家旗號，偽造國家文件、印章，假借國務院部門領(lǐng)導名義，編造民族資產(chǎn)解凍、精準扶貧等項目，以繳納會費進入基金會可以領(lǐng)取幾十萬、上百萬民族資產(chǎn)解凍補助、扶貧救濟基金為誘餌，通過微信群吸收會員、發(fā)展下線，收取入會費，并引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，以發(fā)展人員的數(shù)量層級計酬。

初步統(tǒng)計該團伙在全國14個省、市、自治區(qū)發(fā)展傳銷參與人員上萬人，涉案資金800余萬元。現(xiàn)該案已成功偵破，抓獲涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪的人員24人。

滎陽打著國家部委名義傳銷案

2018年下半年，滎陽市某商貿(mào)有限公司丁某伙同孫某創(chuàng)立某APP平臺，以打造滎陽市“旅游觀光、休閑度假、養(yǎng)生養(yǎng)老”項目為噱頭，并謊稱該項目是由中國發(fā)展改革委員會立項、經(jīng)貿(mào)部批準，國家投資500億元。

隨后，該公司通過線上、線下方式拉攏群眾投資入會，發(fā)展下線，并按人頭提成返利，從事傳銷活動。會員入會需要轉(zhuǎn)入10000元投資金，定期獲返還10%投資收益；會員發(fā)展下線人員可獲取下線一代、二代、三代會員投資金額的2%至6%不等的高額提成。

該團隊還建立會員微信群，每天在群內(nèi)開設(shè)空中課堂進行授課，鼓勵會員介紹親戚、朋友加入平臺投資，以獲得提成。2019年7月，滎陽警方對該傳銷團伙開展收網(wǎng)行動，抓獲6名主要犯罪嫌疑人。

鹽城“PT虛擬貨幣”傳銷案

據(jù)鹽城市公安局立案偵查，犯罪嫌疑人陳某伙同他人，設(shè)“Playtoken”網(wǎng)絡交易平臺及手機APP，通過網(wǎng)上及線下推薦等方式對外宣傳，以發(fā)行“PT”虛擬貨幣為名，要求參加者繳納500美元至5萬美元不等的費用獲得平臺會員資格，承諾高額返利，以發(fā)展會員數(shù)量、投入資金數(shù)量作為計酬方式或者返利依據(jù)，進行網(wǎng)絡傳銷，涉及會員290余萬人，涉案金額400余億元人民幣。

案發(fā)后，陳某等27名主要犯罪嫌疑人相繼逃往境外。2019年7月至8月，公安部“獵狐行動”辦公室組織江蘇警方赴瓦努阿圖、柬埔寨等國，協(xié)助配合當?shù)鼐介_展緝捕，將上述27名在逃人員悉數(shù)抓獲并押解回國。

深圳“云集品”特大傳銷案

2019年3月19日，根據(jù)公安部和廣東省公安廳統(tǒng)一部署，深圳市公安機關(guān)對深圳“云集品”特大傳銷案開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動，一舉抓獲包括主犯潘某健在內(nèi)的犯罪嫌疑人232名，凍結(jié)涉案資產(chǎn)折合人民幣8569萬元。該案涉及全球14個國家和地區(qū)會員354萬余人，涉及資金折合人民幣240余億元。該傳銷組織打著“共享經(jīng)濟”“新銷售”等幌子，通過設(shè)立會員等級發(fā)展下線，騙取巨額財物，嚴重擾亂經(jīng)濟社會秩序，危害人民生命財產(chǎn)安全和社會穩(wěn)定。

西寧“國際梅花協(xié)會”、“馬鈴薯”系列傳銷詐騙案

2018年7月，西寧市公安局經(jīng)偵支隊支隊民警在工作中發(fā)現(xiàn)，西寧市城中區(qū)某馬鈴薯產(chǎn)業(yè)有限責任公司法定代表人王某，長期通過微信群、QQ群等對外宣傳，在西寧市以推銷商品、提供服務為由，要求他人繳納費用并發(fā)展會員，按照一定的層級作為計酬返利進行組織領(lǐng)導傳銷犯罪活動，參與人員達4000余人，涉案金額200余萬元。

2019年2月26日，偵查員鎖定犯罪嫌疑人藏匿地點，快速出擊，在城中區(qū)同安路一賓館將王某抓獲。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人王某除大肆進行傳銷犯罪外，還編造“馬鈴薯”產(chǎn)業(yè)系國家扶持產(chǎn)業(yè)，使用偽造的國務院、國家領(lǐng)導人簽發(fā)的所謂國家公文，依托“民族資產(chǎn)解凍、精準扶貧”名目，編造“國際梅花協(xié)會”等組織機構(gòu)，設(shè)立慈善、扶貧、投資、養(yǎng)老等各類虛假項目，肆意歪曲編造國家政策，以低投入高回報為誘餌，蠱惑不明真相群眾交納手續(xù)費實施詐騙，受騙人員4700余人，涉案金額50余萬元。[此文來源反傳防騙快訊，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]